Expertos en LAFT
Procuraduría abrió indagación previa a funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia por presunta interceptación ilegal de comunicaciones Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación ordenó...
Investigan al exrepresentante a la Cámara César Pachón por presuntamente haber contratado a una persona para pagar una deuda Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de...
Hermano de Laura Sarabia radicará denunciará en la Fiscalía a quienes lo señalan por incrementar su patrimonio y tráfico de influencias Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Andrés Sarabia le manifestó a SEMANA que ha...
Procuraduría investiga a exsecretarias de Infraestructura y Hábitat del Tolima Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por posibles inconsistencias en un contrato de obra financiado con recursos de regalías por valor de $...
Asegurados tres presuntos extorsionistas en Cartagena Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Una fiscal delegada ante el Gaula logró que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento privativas de...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: JALALIAN, Ramin (también conocido...
Procuraduría confirmó destitución de exgobernadora del Putumayo, Sorrel Parisa Aroca, por irregularidades en contratación Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e...
Por presuntas irregularidades en contrato para mejorar infraestructura Procuraduría abrió investigación a exalcaldesa de Andalucía, Valle Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura...
FAMILIA DE PEÑA NIETO, INVESTIGADA POR LAVADO DE DINERO Fuente: POLEMON (Ver Noticia Original) l ex presidente Enrique Peña Nieto y su familia Peña del Mazo son investigados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y...
Investigación disciplinaria exalcalde y secretario Financiero del municipio de Buenos Aires, Cauca, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la...