Expertos en LAFT
Por irregularidades en contratación, Procuraduría formuló cargos a exconcejales de San Juan de Betulia, Sucre Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra...
En Yopal (Casanare) la Fiscalía logró la condena de once integrantes del grupo delincuencial ‘Los de la Décima’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Un juez con función de conocimiento de...
Caen ‘Los Asesores’, la red delincuencial que estaría involucrada en el robo de dinero mediante la suplantación de personas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Son señalados de, por lo menos,...
SCJ justifica pena a diputada por lavado de activos Fuente: HOY (Ver Noticia Original) Partiendo del hecho de que si bien la diputada Rosa Amalia Pilarte cometió el delito de lavado de activos con grupos criminales,...
Admiten imputación contra ex titular del IPS por estafa y lavado Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) El ex presidente de la previsional Andrés Gubetich puso en venta 4 lujosos inmuebles, uno de ellos...
La familia más rica de Reino Unido enfrenta un juicio en Suiza por tráfico de personas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Justicia acusa a Prakash, Kamal, Ajay y Namrata Hinduja de traer trabajadores...
Fiscalía logra condena a más de 10 años de prisión para ‘La Mona’, responsable de comercializar estupefacientes Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) María Yolanda Lotero López, alias La Mona, fue condenada...
Contratos del SENA con INTERNEXA viciado de presuntas irregularidades Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Nuevos escándalos por presuntas irregularidades en contratación sacuden al SENA, entidad a la que la Procuraduría le...
Carlos Mattos: Fiscalía imputará cargos por sus salidas clandestinas de La Picota Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La audiencia se realizará el próximo 15 de julio ante un juez de Control de Garantías....
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: ALESKEEVA, Marina Mikhaylovna (también...