Expertos en LAFT
Fiscalía desarticula a ‘Los Andariegos’, la organización delincuencial que estaría involucrada en el tráfico ilegal de 1.082 migrantes Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En diligencias realizadas en Bello, Sabaneta y...
Condenan a 6 años de prisión al exsenador Musa Besaile por el ‘Cartel de la Toga’ Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dictó...
Tres personas terminan bajo arresto tras ser acusadas de tráfico humano, lavado de dinero en Miami-Dade Fuente: CUBA EN MIAMI (Ver Noticia Original) Tres personas terminan bajo arresto tras ser acusadas de tráfico humano,...
Erico Galeano enfrentará juicio oral por lavado de dinero en causa derivada de A Ultranza Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) El senador Erico Galeano (ANR-HC) enfrentará juicio oral y público por los supuestos...
Estos serían los contratos con los que la Ungrd financió al ELN en el departamento de Arauca Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las acusaciones de Olmedo López apuntan a que contratos estatales dieron dinero...
Fiscalía desarticula a ‘Los Andariegos’, la organización delincuencial que estaría involucrada en el tráfico ilegal de 1.082 migrantes Fuente: PROCURADURIA GENERAAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por haber obtenido, presuntamente, sus nombramientos mediante la...
Fiscalía desarticula a ‘Los Andariegos’, la organización delincuencial que estaría involucrada en el tráfico ilegal de 1.082 migrantes Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En diligencias realizadas en Bello, Sabaneta y...
Asegurado el señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en el lavado de millonarias sumas de dinero Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de Harley Cano Zapata,...
Por haber obtenido, presuntamente, sus nombramientos mediante la presentación de títulos falsos, la Procuraduría Regional de Bolívar formuló Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han...
Cargos al exgerente de Renovación Urbana de Bogotá por presuntas irregularidades en adjudicación del proyecto ‘Ciudadela Educativa y del Cuidado’ Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la...