Expertos en LAFT
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla condenó a los imputados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas. Fuente: LA TERCERA (Ver Noticia Original) El...
Detienen En Costa Rica A Mexicana Buscada Por Narcotráfico Y Blanqueo Por La DEA Fuente: BARRONS (Ver Noticia Original) La Policía de Costa Rica detuvo este viernes a una ciudadana mexicana buscada por la...
Por presunto cobro coactivo y embargo a caja de compensación, Procuraduría formuló cargos a gerente de hospital en Tolú, Sucre Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente entidad ha sido añadida a la Lista...
Embargan bienes de funcionarios del Inpec por $1.300 millones por corrupción en La Modelo Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La Fiscalía está acreditado el posible origen ilícito de los millonarios bienes. Un grupo...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Caso narcopagos: Laura Sarabia y Nicolás Petro fueron citados por la Corte Suprema Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La Corte Suprema recolectará testimonios sobre el escándalo de ‘narcopagos’ que involucra a Nicolás Petro...
Estos son los nueve congresistas que estarían implicados en el caso de corrupción en la Ungrd Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y de la Cámara de...
“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...
Tacna: Allanan seis inmuebles por presunto lavado de activos Fuente: DIARIOS SIN FRONTERA (Ver Noticia Original) Seis inmuebles vinculados a los propietarios de la conocida empresa Cerámica San Lorenzo fueron allanados la mañana de este viernes...