Expertos en LAFT
Hija del empresario vinculado al escándalo de los carrotanques que intentó suicidarse también estaría involucrada en otros casos de corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Documentos incautados muestran contratos ilegales durante emergencias en San...
Procuraduría investiga directores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en Bogotá D. C., por presunto detrimento patrimonial en el estadio El Campín Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría...
Cayó en Medellín cabecilla de una red mexicana de explotación sexual de mujeres: este era su modus operandi Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según explicó el director de la Policía Nacional, el fugitivo, que...
Interpol Panamá extradita hacia Estados Unidos a requerido por lavado de dinero y fraude Fuente: TELEMETRO (Ver Noticia Original) Según Interpol, El hombre de 50 años fue aprehendido el 11 de junio de 2024,...
Fiscalía pide juicio oral para 24 personas ligadas a esquema de lavado liderado por Pavão Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) El Ministerio Público presentó acusación contra 24 personas que formarían parte del esquema...
Procesaron a dos empresarios argentinos por lavado de dinero a través de la venta de alimentos Granix a Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El juez Marcelo Aguinsky lo dispuso tras investigar operaciones con...
Más denuncias contra la excomisaria de familia que, presuntamente, estafó decenas de familias en Norte de Santander Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Las víctimas le piden a la Fiscalía que capturen a la señalada...
Investigación por tráfico de influencias y las sombras del PAE que opacan aspiración de Jaime Salamanca a presidencia de la Cámara Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El saliente presidente de esa corporación, Andrés Calle,...
Procuraduría investiga posibles irregularidades en obras de la PTAR de Manizales Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exgerente general de Aguas...
Por qué rechazaron el amparo con el que ‘El R’, sobrino de Caro Quintero, quería frenar su extradición Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El presunto jefe criminal podría enfrentar cargos por delitos contra la...