Expertos en LAFT
Cayó el poderoso narco invisible, Javier García Rojas, alias Maracuyá. Habría lavado más de 55 mil millones de pesos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado,...
Condena a 15 años un hombre por lavado de activos provenientes del narcotráfico en Santiago Fuente: HOY (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del...
Olmedo López y Sneyder Pinilla no aceptan cargos por escándalo de corrupción en la UNGRD Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La fiscal del caso detalló cómo estos dos exfuncionarios desviaron recursos de la...
Guerra de titanes por cobros de aseo en la Costa Caribe Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Una enorme disputa jurídica se presenta entre la empresa de aseo Interaseo, del grupo de William Vélez,...
A la cárcel presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, sería responsable de atacar con drones a la Fuerza Pública Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de alias...
Fiscalía obtiene condena contra una mujer que portaba ilegalmente arma y municiones en San Andrés Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Un juez penal de conocimiento de San Andrés condenó a...
Hijos de AMLO niegan encuentros con líderes del narco: “Jamás hemos tenido ninguna relación con la delincuencia organizada” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Plantearon una serie de preguntas para conocer si hay alguna prueba...
Todo lo que se sabe del secuestro y robo de la avioneta en Loreto: ¿Quiénes están detrás? Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cinco falsos pasajeros armados amenazaron al piloto y tomaron control del Cessna...
Aplazan audiencia de medida de aseguramiento de Day Vásquez en caso contra Nicolás Petro: esta es la razón Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El encuentro programado para decidir la medida no privativa de libertad...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...