300.000 pesos por el uso de identidad: Así operarían los rusos en Colombia para estafar casas de apuestas
300.000 pesos por el uso de identidad: Así operarían los rusos en Colombia para estafar casas de apuestas
Fuente: LA FM (Ver Noticia Original)
La investigación concluyó que los rusos acusados creaban cuentas falsas en casas de apuestas colombianas de forma masiva para poder realizar apuestas en Europa oriental y África. El proceso tenía varias fases que requerían de ciudadanos colombianos a quienes reclutaron desde 2020.
A los colombianos les pagaban 300.000 pesos para prestar su identidad con el fin de abrir cuentas de ahorro y simular las apuestas por un periodo de tres meses. Los llamados pitufoscon cuentas en Bancolombia debían poder reclamar los premios de manera presencial para poder acceder al pago de los rusos. De hecho, los investigadores señalan que las cuentas también tenían que poder recibir consignaciones de otros usuarios para cruzar las ganancias.
La investigación da cuenta de 70 personas que prestaron su identidady cobraron por ello para poder conseguir la estafa. Los funcionarios hicieron seguimientos y tienen evidencia del momento en que los colombianos se acercaron presencialmente a cobrar los premios en las casas de apuestas.
La operación además involucró la compra de simcards y la apertura de correos falsos para la confirmación de las cuentas que usaban para apostar. Los colombianos recibían instrucciones desde Rusia para determinar cuáles eran las cantidades que debían girar y recibir a través de Baloto y Efecty.
“Para evitar los controles atomáticos que hacen las casas de apuestas en lo que se refiere uso de IP, una medida que permite verificar si hay más de un usuario usando la misma IP, se usaban dos softwares Multilogin y Luminatti que cambiaban de forma constante la IP, lo que le daba a entender a las plataformas que las cuentas eran usadas desde Colombia, no de Rusia y que cada apu
