Envían a juicio a exdirectivos de Efecty por caso Papeles de Panamá
Envían a juicio a exdirectivos de Efecty por caso Papeles de Panamá
Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original)
Envían a juicio a exdirectivos de Efecty por caso Papeles de Panamá, fueron señalados por los delitos como falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícitoy lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación radicó en los juzgados de Bogotá el escrito de acusación contra los exdirectiva de Efecty, Luz Mary Guerrero por las presuntas actividades ilícitas que rodearon varias transferencias con la firma Mossack-Fonseca.
Las exdirectivas fueron señaladas por los delitos como falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, La Fiscalía General de la Nación radicó en los juzgados de Bogotá el escrito de acusación contra los exdirectiva de Efecty, Luz Mary Guerrero por las presuntas actividades ilícitas que rodearon varias transferencias con la firma Mossack-Fonseca.
Luz Mary Guerrero, accionista y exrepresentante legal de la empresa Efecty, Jorge Sanchez, revisor fiscal de Efecty; Juan Esteban Arellano representante legal de la firma Mossack Fonseca en Colombia, y tres personas más se encuentran en libertad, por decisión de un juez que revocó la medida de aseguramiento en su contra al tener en cuenta que la Fiscalía se demoró en la radicación de la acusación en el caso.
