Judicializadas ocho personas por estafa a varias entidades bancarias
Judicializadas ocho personas por estafa a varias entidades bancarias
Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original)
El modus operandi consistía en que las personas simulaban comprar un vehículo, accediendo a las diferentes entidades financieras para la solicitud del crédito.
Cuatro personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, tres más con detención domiciliaria y una mujer con medida no privativa de la libertad, por los delitos de estafa agravada, fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
Se conoció de esta organización cuando una de las entidades afectadas denunció irregularidades en unos créditos otorgados a empleados de diferentes empresas, los cuales no fueron cancelados.
De acuerdo con las investigaciones, se crearon empresas fachada para que particulares se hicieran pasar por empleados y así acceder a los créditos con el fin de adquirir vehículos de alta gama, que en efecto no pagaron.
Mediante labores de policía judicial, el ente acusador estableció que por lo menos cinco entidades bancarias fueron víctimas de la estafa que en total supera los $3.500’000.000 (tres mil quinientos millones de pesos), pues en cada banco se habrían solicitado créditos por $180’000.000 (ciento ochenta millones de pesos).
Esta es la segunda fase de la investigación, en la cual se identificó una línea de crédito con la misma modalidad para acceder a vehículos utilizando un concesionario llamado Auto Japón SAS, con el que aparentaban una certificación de importación de vehículos, sin embargo estos eran regrabados. Además, realizaban el registro inicial de matrícula con documentos espurios, contando al parecer con un funcionario del RUNT, para que lo realizara.
El modus operandi consistía en que las personas simulaban comprar un vehículo accediendo a las diferentes entidades financieras para la solicitud del crédito, cuyo dinero era desembolsado a la cuenta de Auto Japón S.A.S.
El caso fue conocido por un fiscal de la Dirección Seccional de Bogotá, quien con apoyo de su policía judicial CTI y de la Dijín logró la captura el pasado 10 de octubre, de: Miguel Ángel Reyes Suárez, William Andrés Guzmán Hernández, Jessica Nathaly Sierra Cárdenas, Rubén Darío Arias Ortiz, Rafael Ricardo Salamanca Cifuentes, Ginna Alexandra Gálvez González, Martha Isabel López Lasso y Renán Ricardo Rodríguez Serrato, este último funcionario del RUNT.
En audiencias concentradas, realizadas ante el Juzgado 82 Penal Municipal con función de control de garantías, se legalizaron las capturas, se formuló imputación, cuyos cargos solo fueron aceptados por William Andrés Guzmán Hernández, Jessica Nathaly Sierra Cárdenas y Rubén Darío Arias Ortiz.
Por solicitud de la Fiscalía, el juez impuso detención domiciliaria a Martha Isabel López Lasso, William Andrés Guzmán Hernández y Rubén Darío Arias Ortiz, además de medida no privativa de la libertad para Jessica Nathaly Sierra Cárdenas.
