El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original)
México indujo a la Justicia del Principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder mexicano por tener clientes como el expresidente Enrique Peña Nieto, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros) en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. El letrado controló en la Banca Privada d’Andorra (BPA) durante ese periodo 24 cuentas donde figuraron como titulares, en la mayoría de los casos, sociedades radicadas en las Antillas Holandesas. El abogado fue el beneficiario último de las mercantiles, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
ampliar foto“Se desprende que [Collado] obtiene ingresos lícitos”, aseguró el ministerio público en la resolución donde decretaba el no ejercicio de la acción penal. El dictamen, firmado por Anahí Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraban a Collado, propiciaron el archivo de la causa judicial en Andorra. La Justicia de este país europeo no pudo condenar al letrado porque las autoridades mexicanas no acreditaron el origen ilícito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por blanqueo.
La figura del no ejercicio de la acción penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron en el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y que permitió el desbloqueo de los fondos y su recuperación por parte de los titulares de la cuenta que este había abierto como representante. También en este caso, las autoridades andorranas han expresado su malestar por la actitud de la fiscalía mexicana.
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Tras el archivo de la causa de Collado, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo que congeló los fondos del abogado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. El trámite se desarrolló durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, según fuentes de la investigación. Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de México que exculpaban al letrado. Y por la contradicción que, a su entender, supone la reciente detención del abogado por delitos similares por los que fue investigado en Andorra. “La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente”, señala una autoridad andorrana conectada a las pesquisas.
ampliar fotoEL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Collado. Su abogado en Andorra dice que se desvinculó del caso tras el archivo de la causa. Y en su despacho de México nadie atiende las llamadas telefónicas.
La mayor parte de los 120 millones que circularon por las cuentas andorranas del letrado se nutrieron de traspasos internos (94,4 millones) de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA, según la Justicia de este país europeo.
Este hecho contrasta con los planes que Collado comunicó a esta institución financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como Know your customer (conozca a su cliente, en inglés) —una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos—, Collado dijo que preveía colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: las casas de empeño Prenda Oro y Siglo XXI y su bufete, Collado y Asociados.
Sin embargo, entre las 21 mercantiles mexicanas con cuenta en la BPA que traspasaron fondos a Collado, aparecen inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e informáticas.
El análisis de los movimientos del abogado revela que, a través de transferencias extranjeras, el letrado cobró en Andorra 10,3 millones. El semanario Procesoinformó de que Collado tenía una cuenta en Andorra que fue embargada.
Aviones y propiedades en Miami y Acapulco
Tejido mediante sociedades instrumentales, el patrimonio financiero del abogado en Andorra sirvió para avalar préstamos. Con estos créditos, Collado adquirió propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones de negocios: un Cessna Citation, por el que desembolsó en 2010 un total de 3,2 millones, y un Bombardier Challenger 601, que compró en 2013 por dos millones y cuyo préstamo avaló a través de su sociedad holandesa Constelation Investments CV, según un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet.
El letrado no figuró solo en sus cuentas de Andorra. Compartió titularidad en una de ellas con su padre, José Ramón Collado Amieva, que falleció el pasado año.
ampliar fotoLa Policía de Andorra arremetió contra el banco en un informe de marzo de 2017. “Desde la BPA habrían tenido que adoptar medidas de control reforzadas respecto al cliente a tenor de su naturaleza, el tipo de negocio declarado, tanto que las casas de empeño están totalmente expuestas a blanqueo del narcotráfico y otras actividades delictivas por su exposición con Personas Políticamente Expuestas (PEP) del Gobierno mexicano”, indicaron entonces los investigadores.
La etiqueta de PEP se refiere en la jerga financiera a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción. Junto a Peña Nieto, Collado ha defendido al exgobernador de Quintana Roo, el priísta Mario Villanueva; al líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; y a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.
La investigación sobre Collado en Andorra arrancó a raíz del análisis de la estructura financiera de una exdirectiva de la BPA. El 15 de marzo de 2016, los agentes advirtieron que la exejecutiva de la filial de la entidad BPA Serveis Cristina Lozano figuró en 2010 como representante de cuatro empresas andorranas cuyo beneficiario último era Collado. Las sociedades ingresaron entre septiembre y diciembre de ese año más de 40 millones de dólares. Lozano fue procesada el pasado septiembre junto con 27 personas en la causa que indaga el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA a manos de exjerarcas chavistas y la ocultación del botín de la BPA.
La que pasa por ser la mayor red de sobornos de América, Odebrecht; el presunto blanqueador asiático Gao Ping o la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol también eligieron esta institución financiera para supuestamente ocultar su botín.
investigacion@elpais.es
COLLADO: “NUESTRA PREOCUPACIÓN ERA GUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DEL PATRIMONIO”
El abogado Juan Ramón Collado resumió así en julio de 2016 porqué movió fondos millonarios en Andorra: “Nuestra preocupación era guardar la confidencialidad del patrimonio”.
En una declaración ante la juez andorrana Canòlic Mingorance, el letrado justificó el dinero que colocó en este el país europeo con los beneficios de su actividad empresarial. Dijo a la juez que su bufete empleaba a 40 profesionales y tenía en su cartera de clientes a diez autonomías, así como al sindicato de Pemex. “En los últimos 14 años he generado unos ingresos personales exclusivamente como honorarios de aproximadamente 45 millones de dólares”, indicó.
Añadió que fundó con su padre a finales de la década de los 90 una empresa de micro créditos en la modalidad de empeño. Que la firma tuvo 66 sucursales y 500 empleados. Que en 18 años concedió seis millones de préstamos. Y que solo en 14 años el negocio generó unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares.
Antes de desembarcar en el negocio de los préstamos, el padre del abogado -relató Collado a la juez- amasó una fortuna en EE. UU. de más de 50 millones de dólares.
Según el letrado, el empleado del banco Joan March Masson le llamó en 2010 para informarle del “gran problema” que podía suponer una fuga de información, con la consiguiente divulgación de los nombres de los clientes. Collado decidió rehacer su estructura financiera en Andorra con nuevas sociedades holandesas. “No fue una idea de ocultación para ser el último beneficiario, fue la negligencia del banco de perder los datos y todavía me cobraron 16.000 euros por las nuevas estructuras”.
El abogado relató que transfirió a Andorra inicialmente 25 millones desde cuentas personales en México (15 millones) y EE. UU. (10). Y precisó que declaró en México el dinero que guardó en el pequeño principado pirenaico. “La estructura fiscal es únicamente para diferir el pago del impuesto sobre el dividendo”, zanjó.
