Fiscalía investiga importantes oficinas que se estarían prestando para lavar activos
Fiscalía investiga importantes oficinas que se estarían prestando para lavar activos
Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original)
El ente acusador dijo que el objetivo es desmantelar el blanqueo de capitales que se oculta en los mejores clubes y barrios del país.
Después de meses de investigación, capturaron al empresario Salomón Korn, líder de la organización y a otras nueve personas señaladas de ayudarlo con la operación ilegal en que se lavaron 10 millones de dólares en dos años.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que solo ha tocado la punta del iceberg, pues se encontraron empresarios importantes que se estarían prestando a lavar activos, en una nueva práctica que opera no solo en Colombia, sino a nivel mundial.
Andrés Jiménez delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía.
Por su parte, el coronel Edwin Albeiro Villota, subdirector de la Dijin, dijo que en este caso encontraron que “estas empresas fueron creadas con un objeto social de comercialización de productos agrícolas y fueron creadas con un capital de 60 millones de pesos.
A través de ello, crearon cuentas en el sistema financiero de las cuales realizaron exportaciones ficticias y sobrevaloradas y así se permite el regreso del dinero en Colombia y darles apariencia de legalidad”.
En otras palabras, las exportaciones de productos agrícolas eran de papel con un valor muy superior al real. Estas iban hacia Venezuela para, posteriormente, retornar el dinero a Colombia a través de divisas. Finalmente, el dinero era puesto en el sistema financiero para enviarlo a cuentas en Panamá, Estados Unidos y Pakistán, entre otros.
“La Fiscalía y la Policía estamos yendo tras los facilitadores de lavado de activos que viven en los mejores barrios de la ciudad, estamos yendo tras ese lavado de activos que se oculta en los clubes sociales de las principales ciudades del país”, agregó Jiménez.
Los capturados hasta el momento son:
– Jaime Youssef Yosuf, accionista y representante legal suplente de una empresa de papel.
– John F. Arias Giraldo, revisor fiscal de una empresa de papel.
– Andrés Felipe Puyana Fonrodona, alias ‘Macho Viejo’, supuesto encargado de crear empresas de papel.
– Fabián Esteban Gutiérrez Quintero, representante legal suplente de una empresa de papel.
– Gloria Andrea Pérez Cabal, representante legal suplente de una empresa de papel.
