Asegurados presuntos integrantes de red de lavado de activos que habría blanqueado 10 millones de dólares
Asegurados presuntos integrantes de red de lavado de activos que habría blanqueado 10 millones de dólares
Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)
Entre los procesados está el empresario Salomón Korn Mitrani, quien aceptó la imputación hecha por laFiscalía General de la Nacióncomo presunto responsable delos delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.
En audiencias concentradas cumplidas en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra siete presuntos integrantes de una red delavado de activos, que habría creado empresas de papel para realizar exportaciones y blanquear recursos ilícitos.
La Fiscalía respaldó su petición con material probatorio que demostraría la existencia de un esquema en el que, al parecer, se hicieron exportaciones a Venezuela deproductos agroindustriales a precios muy por encima de los costos delmercado.A cambio, la estructura ilegalsupuestamenterecibió del extranjero pagos millonarios por concepto decomercio exterior, y servicios profesionales y técnicos.
Las maniobras comerciales desplegadas supuestamente permitieron el ingreso de10millones de dólares al país.Posteriormente, este dinero habría sido transferido a cuentas de bancosen Panamá, Taiwán, India y Hong Kong, entre otros.
Los elementos recopilados en las investigaciones evidenciaron que las empresas exportadorasno tenían sede físicani la infraestructura para soportar transferenciascomerciales millonariascomo las que reportaron. En ese sentido, estaría demostrada la ilicitud de la actividad y el continuo lavado de activos.
Ante la contundencia de los argumentos de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los procesados. Con detención domiciliaria fueron afectados:
Otros cuatro investigados fueron enviados a centros carcelarios, ellos son:
Por los hechos descritos, el fiscal de conocimiento imputólavado de activos y concierto para delinquir agravado,cargos que fueron aceptados por dos de los procesados (Salomón Korn Mitrani y Andrés Felipe Puyana), los demás rechazaron su participación en los delitos.
Investigación
La Fiscalía estableció que el señalado cabecilla de la red de lavado de activos sería el empresario Salamón Korn,quien tendría la capacidad demover dinero desde y hacia empresas de papel y compañías subsidiadas, y garantizar el retorno de grandes cantidades de dinero.
Adicionalmente, las investigaciones evidenciaron que se habría constituidouna fundaciónpara supuestamente ayudara niños de bajos recursos, de esta forma intentabandisminuir gastos fiscales y simular una acción filantrópica que, en realidad,no existía.
La Fiscalía General de la Naciónhace pública esta información porrazones de interés general.
