EE.UU. acusa a dos iranÃes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
EE.UU. acusa a dos iranÃes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
Fuente: MAIBORT PETIT (Ver Noticia Original)
 El gobierno de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos iranÃes, Amir Dianat y Kamran Lajmiri, ​​de violar las leyes y sanciones de exportación de los Estados Unidos contra Irán y por delitos de lavado de dinero. La acusación se procesará en el Tribunal de Distrito de Columbia.
 Los fiscales federales acusaron a Dianat y Lajmiri de conspiración para proporcionar servicios financieros estadounidenses a entidades iranÃes y a sus principales compañÃas que intentaron comprar un buque petrolero, registrado como  Nautic, en septiembre de 2019.
  La denuncia alega que los acusados ​​ocultaron, tanto al vendedor como a las instituciones financieras que procesaron las transacciones en dólares estadounidenses, asà como al gobierno de los EE. UU. que la venta de este buque estaba destinada a Irán.
  La operación, dice la demanda, forma parte de un plan de los acusados para su enriquecimiento y para otros conspiradores, que lograron evadir las regulaciones, prohibiciones y requisitos de licencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (ITSR).
  En los documentos de la corte se describe un reclamo relacionado por decomiso civil es de $ 12,338,941.91. «Estos fondos estaban supuestamente involucrados en un esquema para lavar fondos en los Estados Unidos para adquirir ilÃcitamente el carguero petrolero, The Nautic».
  La demanda de decomiso civil alega que en el esquema estaba involucrada la CompañÃa Nacional de Petróleo de Irán, la CompañÃa Nacional de Petroleros de Irán (NITC) y la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), todas están entidades está sancionadas por la OFAC.
 El IRGC fue designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. «Esta acción de decomiso representa la mayor incautación de fondos relacionados con las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dice la demanda que a la vez acota que «todos los fondos de organizaciones terroristas están sujetos a decomiso».
 «Estos acusados ​​compraron un barco petrolero valorado en más de $10 millones al usar ilegalmente el sistema financiero de los Estados Unidos, violando desafiantemente las sanciones de los Estados Unidos», dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers.
  Demers aseguró que «Este es otro ejemplo más de que Irán utiliza descaradamente compañÃas de fachada y documentación falsa en su intento de ocultar las transacciones ilegales que el régimen iranà necesita, desesperadamente, para financiar sus actividades malignas».
 La aplicación de las sanciones estadounidenses y las leyes penales financieras es un componente importante del compromiso que tiene la División de Seguridad Nacional de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos.
 Demers elogió los esfuerzos de los fiscales, agentes y analistas que descubrieron este esquema ilegal y cuyo trabajo resultó en la acción de decomiso más grande que haya involucrado a las Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)».
 Por su parte, el Fiscal para el Distrito de Columbia, Timothy J. Shea, sostuvo que «Empleando autoridades de decomiso civil especÃficamente disponibles para la FiscalÃa, continuaremos procesando agresivamente a aquellos que abusen de nuestro sistema financiero para apoyar a las entidades sancionadas».
 Shea aseguró que usarán todas las medidas disponibles bajo la ley, para incluir la confiscación civil para recuperar fondos para las vÃctimas del terrorismo. «Estas leyes existen y sirven para evitar que los paÃses hostiles generen ingresos ilÃcitamente, (a través de la venta de petróleo), para financiar sus programas de proliferación de armas. Los cargos de hoy son otro ejemplo de los esfuerzos dedicados e implacables de nuestra oficina, el FBI y HSI «.
«La demanda demuestra que aquellos que usan el sistema financiero de los Estados Unidos para beneficiar a la industria petrolera iranà serán investigados por el FBI y procesados ​​en la mayor medida de la ley», dijo el agente especial del FBI Minneapolis a cargo Rainer Drolshagen.
 «Los sectores petroquÃmicos y petroleros de Irán son las principales fuentes de financiación para el régimen iranÃ, y el FBI continuará persiguiendo agresivamente a aquellos que usan ilegalmente el sistema financiero de Estados Unidos para su beneficio».
 «La protección de nuestra patria abarca muchas misiones, incluida la protección de las exportaciones y la moneda de nuestra nación», dijo Steven W. Cagen, agente especial a cargo de HSI Colorado.  «Estos delincuentes pensaron que podrÃan enriquecerse mientras ayudaban a Irán, un paÃs que sigue representando un serio amenaza para la seguridad de nuestra nación. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones «.
  El Departamento del Tesoro interpuso una acción concurrente, sancionando a Dianat y su compañÃa relacionada, Taif Mining.
 Según los alegatos, a partir de mayo de 2019 hasta diciembre de 2019, Dianat y Lajmiri conspiraron para comprar el carguero de NauticÂa través de una compleja red de compañÃas de fachada, incluida Taif Mining. Después de enviar el pago final al vendedor, Taif Mining tomó posesión del Nautic. Rápidamente cambió su nombre y comenzó a hacer viajes a Irán para cargar petróleo iranÃ.
 Debido a que los Estados Unidos congeló los fondos de la venta del buque, el vendedor nunca recibió el pago. Como resultado, el vendedor inició una acción civil en los EE. UU. para recuperar el dinero adeudado.
 El 15 de marzo de 1995, la presidencia de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva No. 12957, que establecÃa que «las acciones y polÃticas del Gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la polÃtica exterior y la economÃa del paÃs». Estados Unidos declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza.
  En posteriores órdenes ejecutivas, el presidente impuso sanciones económicas, incluido un embargo comercial a Irán. Las órdenes ejecutivas y el ITSR prohÃben la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, a Irán de bienes, tecnologÃa o servicios de los Estados Unidos o de una persona estadounidense sin autorización previa o licencia de la Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ubicada en Washington, DC.
 Los conspiradores utilizaron el sistema de corresponsalÃa bancaria de los Estados Unidos para procesar transacciones ilÃcitas en dólares estadounidenses, y en ningún momento alertaron a las instituciones financieras estadounidenses de que estaban financiando la compra de un buque tanque para las entidades iranÃes.
 Si son declarados culpables, Dianat y Lajmiri enfrentarÃan un máximo de 20 años de prisión.
 La investigación fue realizada por agentes especiales de la Oficina de Campo del FBI en Minneapolis y HSI Colorado Springs.
