Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AL-ASSAD, Asma (en árabe: اسماء الاسد) (también conocido como AKHRAS, Asma; también conocido como AL-AKHRAS, Asma), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 11 de agosto de 1975; POB Acton, Reino Unido; nacionalidad siria; alt. nacionalidad Reino Unido; Sexo Femenino (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-ASSAD, Bushra (en árabe: بشرى الاسد) (alias SHAWKAT, Bushra), Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento 24 de octubre de 1960; POB Egipto; nacionalidad siria; Sexo Femenino (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-ASSAD, Manal (en árabe: منال الاسد) (también conocido como AL-AHMAD, Manal; también conocido como AL-AKHRAZ, Manal; también conocido como JAADAN, Manal), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 02 de febrero de 1970; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Sexo Femenino (individual) [SYRIA-EO13894].
ALDABBAS, Rania (alias AL DABAS, Rania Raslan; alias AL DABBAS, Rania Raslan (árabe: رانية رسلان الدباس); alias DABAS, Rania Raslan; alias DABBAS, Rania Raslan), Damasco, Siria; Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Fecha de nacimiento 02 de junio de 1974; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género femenino; Pasaporte N003000785 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-DANA, Samer (árabe: سامر الدانا), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 01 de mayo de 1968; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Pasaporte 3463215 (Siria); General de brigada; Comandante de la 41ª Brigada de la CUARTA DIVISIÓN del Ejército Árabe Sirio (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-OLABI, Adel Anwar (en árabe: عادل انور العلبي) (también conocido como AL-OLABI, Adil Anwar; también conocido como AL-‘ULABI, ‘Adel Anwar; también conocido como EL-OULABI, Adel Anouar), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 1976; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].
AL-ZUBAIDI, Khaled (en árabe: خالد الزبيدي) (también conocido como AL-ZUBAIDI, Khaled Bassam; también conocido como AL-ZUBAIDI, Mohammed Khaled Bassam; también conocido como ZUBAIDI, Mohammed Khaled; también conocido como ZUBEDI, Khalid), Siria; Canadá; Fecha de nacimiento 10 de abril de 1976; nacionalidad siria; alt. nacionalidad canadiense; Género masculino; Pasaporte N 006540969 (Siria); alt. Pasaporte HC246053 (Canadá) (individual) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
BILAL, Ghassan Ali (en árabe: غسان علي بلال) (también conocido como BELAL, Ghassan), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 1966; nacionalidad siria; Género masculino; Comandante del 555º Regimiento y Director de la Oficina de Seguridad de la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio (individual) [SYRIA-EO13894].
HAMCHO, Sumaia Saber (en árabe: سعمية صابر حمشو) (también conocido como HAMSHO, Somaya Saber), Doha, Qatar; Fecha de nacimiento 16 de abril de 1965; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; alt. nacionalidad Qatar; Género femenino; Pasaporte 01175686 (Qatar) (individual) [SYRIA-EO13894].
HAMSHO, Ahmad Sabir Mohammed (también conocido como HAMCHO, Ahmad Saber (en árabe: احمد صابر حمشو); también conocido como HAMCHO, Ahmad Saber Mohamad; también conocido como HAMSHOU, Ahmed Saber Mohammed), Damasco, Siria; Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1992; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Pasaporte N005364444 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894].
HAMSHO, Ali Muhammad (en árabe: علي محمد حمشو) (también conocido como HAMCHO, Ali; también conocido como HAMCHO, Ali Mohamad; también conocido como HAMSHOU, Ali Mohammed), Damasco, Siria; París, Francia; Fecha de nacimiento 03 de noviembre de 1998; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Pasaporte N005361042 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894].
HAMSHO, Amr Mohamed (también conocido como HAMCHO, Amre (en árabe: عمرو حمشو); también conocido como HAMCHO, Amre Mohamad; también conocido como HAMSHO, Amrou Mohammed; también conocido como HAMSHOU, Amrou Mohammed), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 07 de marzo de 1995; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Pasaporte N005361043 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894].
JAMALEDDINE, Nazir Ahmad Mohammed (en árabe: نذير احمد محمد جمال الدين) (también conocido como JAMAL EDDIN, Mohammed Nazer; también conocido como JAMAL EDDINE, Natheer Ahmed Mohammed; también conocido como JAMAL EDDINE, Nathier Ahmed Mohammed), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 02 de enero de 1962; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Pasaporte N011612445 (Siria); alt. Pasaporte 002-17-L022286 (Siria); DNI Nº 010-30208342 (Siria) (individual) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
KALAI, Nader (en árabe: نادر قلعي) (alias AL KALAI, Nadir; alias KALAI, Nader Mohamad; alias KALAI, Nader Mohammed Wajieh; alias KALEI, Nader; alias QALAI, Nader; alias QALEI, Nader), 871 Young Avenue, Halifax , Nueva Escocia B3H 2V8, Canadá; Ain El Mraisse, Beirut, Líbano; Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Líbano; Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Líbano; Edificio Ghrayeb, calle Sami Soloh, Badaro, Beirut, Líbano; Fecha de nacimiento 09 de julio de 1965; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; alt. nacionalidad canadiense; Género masculino; Pasaporte N 010170320 (Siria); DNI Nº 010-40036453 (Siria); alt. ID nacional N ° 34191608 (Canadá) (individual) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AL-AMAR ONE-PERSON LLC (en árabe: شركة العمار ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية) (también conocido como AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY; también conocido como «AL-AMMAR»), Rural Damascus, Siria; Organización establecida el 18 de enero de 2017; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
APEX DESARROLLO Y PROYECTOS LLC (árabe: شركة القمة للتطویر والمشاریع المحدودة المسؤولیة) (también conocido como AL ‘QIMA DESARROLLO Y PROYECTOS LLC; también conocido como SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC), Rural Damascus, Siria, Rural Damascus, Siria; Organización establecida el 17 de enero de 2018; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
ART HOUSE GMBH, Sieveringerstrasse 164, Viena 1190, Austria; Núm. De identificación nacional FN292891 y (Austria) [SIRIA] (Vinculado a: CASTLE HOLDING GMBH).
BUNYAN DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (en árabe: شركة بنيان دمشق المساهمة المغلفة الخاصة) (también conocido como BUNYAN DAMASCUS), Marota City, Eastern Villas, Mazeh, Damasco 096311, Siria; Organización establecida en abril de 2018; Tipo de organización: Construcción de edificios; alt. Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] (Vinculado a: DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY).
CASTLE HOLDING GMBH (también conocido como «CASTLE HOLDING»; también conocido como «CASTLE HOLDING INVESTMENT»; también conocido como «CASTLE INVEST»; también conocido como «CASTLE INVEST HOLDING»), Sieveringerstrasse 164, Viena 1190, Austria; Número de identificación nacional FN292092Y (Austria) [SIRIA] (vinculado a: KALAI, Nader).
CASTLE INVERSION HOLDING (en árabe: شركة كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل.) (también conocido como CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL; aka CASTLE INVEST HOLDING SAL; aka CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC; aka «CASTLE HOLDINGS»), West Mazzeh, Damascus, Siria; Primer piso, Sami Saleh Avenue, Beirut, Líbano; Número de registro 1900127 (Líbano) [SIRIA] (Vinculado a: KALAI, Nader).
DAMASCUS CHAM FOR MANAGEMENT LLC (en árabe: دمشق الشام الادارة) (también conocido como DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD .; aka DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD.), Marota City, Eastern Villas, Mazeh, Damasco 096311, Siria; Organización establecida fecha 2018; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] (Vinculado a: DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY).
DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (árabe: شركة دمشق الشام القابضة) (también conocido como DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC; también conocido como DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY), Marota City, Eastern Villas, Mazeh, Damasco 096311, Siria; Organización establecida el 17 de diciembre de 2016; Número de registro comercial 17951 (Siria) [SIRIA].
EBLA HOTEL (en árabe: فندق إيبلا) (también conocido como EBLA HOTEL Y OMAYAD PALACE PARA CONFERENCIAS), Airport Road – 4th Bridge, Damasco, Siria; PO Box 6416, Damasco, Siria; Organización establecida Fecha 1989; Tipo de organización: Actividades de alojamiento a corto plazo [SIRIA].
CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO ÁRABE SIRIO (en árabe: الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري), Siria [SIRIA-EO13894].
GRAND TOWN TOURIST CITY (en árabe: Arabicراند تاون المدينة السياحة) (también conocido como GRAND TOWN; también conocido como GRAND TOWN TOURISM PROJECT (en árabe: مشروع غراند تاون السياحي); también conocido como ZK GRAND TOWN), Airport Road, Damasco; Sitio web www.facebook.com/ZKGrandTown/; Organización establecida Fecha 2017; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias a comisión o por contrato [SIRIA].
KALAI INDUSTRIES (en árabe: قلعي للصناعات) (también conocido como KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT; también conocido como MOHAMMED KALAI), Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500 metros después del puente Katakir, Damasco, Siria; Organización establecida Fecha 1990; Número de registro 38372 (Siria) [SIRIA] (Vinculado a: KALAI, Nader).
MIRZA COMPANY (en árabe: شركة ميرزا) (también conocido como MIRZA CO.), Marota City, Eastern Villas, Mazeh, Damasco 096311, Siria; Organización establecida el 14 de enero de 2018; Tipo de organización: Construcción de edificios; alt. Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] (Vinculado a: DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY).
DESARROLLO RAMAK Y PROYECTOS HUMANITARIOS LLC (en árabe: راماك للمشاريع التنموية و الانسانية) (también conocida como RAMAK COMPANY PARA DESARROLLO Y PROYECTOS HUMANITARIOS LLC), Damasco rural, Siria; Organización establecida el 08 de agosto de 2011; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados; alt. Tipo de organización: Construcción de edificios [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (Árabe: شركة روافد دمشق المساهمة المغفلة الخاصة) (aka RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY; también conocido como RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC; aka RAWAFID DAMASCUS; ; Organización establecida el 08 de abril de 2018; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados; alt. Tipo de organización: Construcción de edificios [SIRIA].
TAMAYOZ LLC (en árabe: شركة تميز المحدودة المسؤولية) (también conocido como EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY), Damasco, Siria; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
TELEFOCUS CONSULTANTS INC (también conocido como TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA), 871 Young Ave, Halifax, Nueva Escocia B3H 2V8, Canadá; Número de registro comercial 3234614 (Canadá) [SIRIA] (vinculado a: KALAI, Nader).
TELEFOCUS SAL OFFSHORE (en árabe: تيليفوكوس ش.م.ل. (اوف شور)), Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Líbano; 7 ° piso-Torre Riad-Solh Lazarieh, Beirut, Líbano; 1470 Bachoura – Edificio Azaria – 7 ° piso, Beirut, Líbano; Número de registro 1802940 (Líbano) [SIRIA] (Vinculado a: KALAI, Nader).
TIMEET TRADING LLC (en árabe: شركة التيميت للتجارة المحدودة المسؤولية) (también conocido como ULTIMATE TRADING LLC), Rural Damascus, Siria; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
WINGS PRIVATE JSC (en árabe: شركة الاجنحة المساهمة المغفلة الخاصة) (también conocido como WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY), Rural Damascus, Siria; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].
ZUBAIDI Y QALEI LLC (en árabe: شركة زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية) (también conocido como ZUBEDI & KALAI; también conocido como ZUBEDI Y KALAI; también conocido como «ZK HOLDING»), Airport Road, Damasco, Siria; PO Box 6416, Damasco, Siria; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias a comisión o por contrato [SIRIA].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC:
AL-ASAD, Mahir (también conocido como ASSAD, Mahar; también conocido como ASSAD, Maher); Fecha de nacimiento 1968; Teniente coronel; Posición: comandante de brigada en la 4ta división blindada del ejército sirio (individual) [SIRIA]. -a- AL-ASSAD, Maher (en árabe: ماهر الأسد) (también conocido como AL-ASAD, Mahir; también conocido como ASSAD, Mahar; también conocido como ASSAD, Maher), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 08 de diciembre de 1967; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Pasaporte diplomático 4138 (Siria); Mayor general; Comandante de la 4ta división blindada del ejército sirio (individual) [SIRIA] [SIRIA-EO13894].
AL-ASSAD, Bashar (también conocido como AL ASSAD, Bashar Hafez; también conocido como AL-ASAD, Bashar; también conocido como ASSAD, Bashar); Fecha de nacimiento 11 de septiembre de 1965; POB Damasco, Siria; Presidente de la República Árabe Siria (individual) [SIRIA]. -a- AL-ASSAD, Bashar (en árabe: بشار الأسد) (también conocido como AL ASSAD, Bashar Hafez; también conocido como AL-ASAD, Bashar; también conocido como ASSAD, Bashar), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 11 de septiembre de 1965; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Presidente de la República Árabe Siria (individual) [SIRIA] [SIRIA-EO13894].
FATEMIYOUN DIVISION (también conocida como FATEMIOUN BRIGADE; aka FATEMIOUN MILITARY DIVISION; aka FATEMIYOUN; aka FATEMIYOUN BATTALION; aka FATEMIYOUN FORCE; aka FATEMIYYUN; aka LIWA FATEMIYOUN), Siria; Irán Información adicional sobre sanciones: Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). DIVISIÓN FATEMIYOUN (en árabe: لواء فاطميون) (también conocido como FATEMIOUN BRIGADE; aka FATEMIOUN MILITARY DIVISION; aka FATEMIYOUN; aka FATEMIYOUN BATTALION; aka FATEMIYOUN FORCE; aka FATEMIYYUN, FATEMIYYUN Irán Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] [SYRIA-EO13894] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
HAMSHO, Muhammad (también conocido como HAMCHO, Mohamed; también conocido como HAMSHO, Mohammad; también conocido como HAMSHO, Mohammed Saber; también conocido como HAMSHOU, Mohammed; también conocido como HAMSHU, Muhammad Sabir); Fecha de nacimiento 20 de mayo de 1966; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Pasaporte 002954347 (individual) [SIRIA]. -a- HAMSHO, Muhammad (alias HAMCHO, Mohamed; alias HAMSHO, Mohammad; alias HAMSHO, Mohammed Saber; alias HAMSHOU, Mohammed; alias HAMSHU, Muhammad Sabir), Siria; Fecha de nacimiento 20 de mayo de 1966; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Género masculino; Pasaporte 002954347 (Siria) (individual) [SIRIA] [SIRIA-EO13894].
