Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Actualización de la lista de nacionales especialmente designados

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

AL-ASSAD, Hafez (en árabe: حافظ الاسد) (también conocido como ASSAD, Hafez), Siria; Fecha de nacimiento 04 de diciembre de 2001; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894] (Vinculado a: AL-ASSAD, Bashar).

AL-ASSAD, Karam (árabe: كرام الاسد) (también conocido como ASSAD, Karam), Siria; Fecha de nacimiento 1978; POB Qardaha, Siria; nacionalidad siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894] (Vinculado a: AL-ASSAD, Zuhair Tawfik).

AL-ASSAD, Zuhair Tawfik (en árabe: زهير توفيق الاسد) (también conocido como AL-ASSAD, Zuhair Tawfiq; también conocido como AL-ASSAD, Zuheir Tawfiq; también conocido como ASSAD, Zuhair), Siria; Fecha de nacimiento 1958; POB Qardaha, Siria; nacionalidad siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894].

AL-QATTAN, Wassim Anwar (en árabe: وسيم انوار القطان) (también conocido como AL-KATAN, Wassim Anouar; también conocido como AL-KATTAN, Waseem; también conocido como AL-KATTAN, Wasseem; también conocido como AL-QATAN, Waseem; también conocido como QATTAN, Waseem; también conocido como QATTAN , Wasim), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 04 de marzo de 1976; nacionalidad siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC (en árabe: شركة ادم التجارة و الاستثمار), Damasco, Siria; Organización establecida el 25 de febrero de 2018; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias a comisión o por contrato [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR] (Vinculado a: AL-QATTAN, Wassim Anwar).

AL-JALAA HOTEL (en árabe: فندق الجلاء) (también conocido como AL-JALA ‘HOTEL; también conocido como AL-JALAA), Autopista Mazzeh, Damasco, Siria; Tipo de organización: Actividades de alojamiento a corto plazo [SIRIA].

PRIMERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO ÁRABE SIRIO (árabe: الفرقة الأولى الجيش العربي السوري) (también conocido como «PRIMERA DIVISIÓN ARMADURA»; también conocido como «PRIMERA DIVISIÓN ARMADURA» (árabe: «الفرقة الأولى المدرعة»), 4).

INTERSECTION LLC (en árabe: شركة نقطة تقاطع), Damasco rural, Siria; Organización establecida el 11 de marzo de 2018; Tipo de organización: Construcción de edificios [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR] (Vinculado a: AL-QATTAN, Wassim Anwar).

MOBILIARIO LAROSA (árabe: مفروشات لاروسا) (también conocido como MOBILIARIO LAROSA), Damasco, Siria; Tipo de organización: Fabricación de muebles [SIRIA] (Vinculado a: AL-QATTAN, Wassim Anwar).

MASSA PLAZA MALL (también conocido como AL-MALIKI MALL (en árabe: مول المالكي); también conocido como MALKI MALL), distrito de Malki, Damasco, Siria [SIRIA].

GRUPO DE INVERSIÓN Y TURISMO DE MURUJ CHAM (también conocido como EMPRESA DE INVERSIÓN Y TURISMO DE MUROOJ AL-CHAM (en árabe: شركة مروج الشام الاستثمار و السياحة); también conocido como GRUPO DE INVERSIÓN Y TURISMO DE MUROOJ AL-CHAM), 1149 Main Street, Al-Sabia, Damasco, Damasco, Damasco, Damasco, Damasco Organización establecida el 23 de junio de 2015; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias a comisión o por contrato; alt. Tipo de organización: Construcción de edificios [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR] (Vinculado a: AL-QATTAN, Wassim Anwar).

QASIOUN MALL (en árabe: مول قاسيون) (también conocido como QASIYUN MALL; también conocido como QASSIOUN SHOPPING MALL), distrito de Barzeh, Damasco, Siria [SIRIA].

WASSIM KATTAN LLC (también conocido como «TWA LLC» (árabe: «شركة تي دبلايو ا»); también conocido como «WK LLC» (árabe: «شركة دبليو ك»)), Damasco rural, Siria; Organización establecida el 04 de julio de 2019; Tipo de organización: Venta de piezas y accesorios de vehículos de motor [SIRIA] (Vinculado a: AL-QATTAN, Wassim Anwar).

COMPLEJO YALBAGHA (en árabe: مجمع يلبغا) (también conocido como COMPLEJO YALBUGHA; también conocido como COMPUESTO INMOBILIARIO YALBUGHA), Damasco, Siria; Tipo de organización: Actividades de alojamiento a corto plazo [SIRIA].

Las siguientes eliminaciones se han realizado en la lista SDN de la OFAC:�

HAMCHO, Sumaia Saber (en árabe: سعمية صابر حمشو) (también conocido como HAMSHO, Somaya Saber), Doha, Qatar; Fecha de nacimiento 16 de abril de 1965; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; alt. nacionalidad Qatar; Género femenino; Pasaporte 01175686 (Qatar) (individual) [SYRIA-EO13894].

HAMSHO, Somaya Saber (también conocido como HAMCHO, Sumaia Saber (en árabe: سعمية صابر حمشو)), Doha, Qatar; Fecha de nacimiento 16 de abril de 1965; POB Damasco, Siria; nacionalidad siria; alt. nacionalidad Qatar; Género femenino; Pasaporte 01175686 (Qatar) (individual) [SYRIA-EO13894].