Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AMIN, Alireza (árabe: علیرضا امین); DOB 1965; alt. DOB 1966; POB Darab, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); DNI 6549531071 (Irán); Director General (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: ABADAN OIL REFINING COMPANY).
LIN, Zuoyou (chino simplificado: 林作友), Jinxing Village, Shitang Town, Wenling City, Zhejiang, China; No. 445, Xia Hu, Pueblo Che Guan, Pueblo Shitang, Ciudad Wenling, Zhejiang, China; Fecha de nacimiento 10 de abril de 1975; POB Condado de Wenling, distrito de Taizhou, provincia de Zhejiang, China; nacionalidad China; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Número de residencia 332623197504107459 (China); Director (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED).
SHI, Min (chino simplificado: 石 敏), Longhua Town, Xuhui District, Shanghai City, China; Fecha de nacimiento 20 de mayo de 1979; Distrito de POB Xuhui, Shanghai, China; nacionalidad China; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Número de residencia 310104197905203618 (China); Director (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ABADAN OIL REFINING COMPANY (en árabe: شرکت پالایش نفت آبادان) (también conocido como ABADAN OIL REFINING COMPANY PRIVATE JOINT STOCK (en árabe: شرکت پلایش نفت آبادن سهامی عام); también conocido como Árabe بانادان: Breym, Abadan, Juzestán 6316915651, Irán; PO Box 555, Abadan, Juzestán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 14003570909 (Irán); Número de registro 1690 (Irán) [IRAN-EO13846].
CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC (en árabe: کیمترانس لتجارة و کیماویا ش ذ.م.م), Office 21-Bur Dubai, Trade Centre 1, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 4131548, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Licencia comercial No. 1954371 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 798536 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13846].
DINRIN LIMITED, Hong Kong; Número de registro comercial 2849056 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (vinculado a: ZAGROS PETROCHEMICAL).
DYNAPEX ENERGY LIMITED (fka SINGH DAILY CULTURE PRESS LIMITED; fka SINGH SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED), Piso / Rm 1105 11 / F, Edificio Internacional Hua Qin, 340 Queen’s Road Central, Hong Kong; Número de registro comercial 2066820 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
JINGHO TECHNOLOGY CO. LIMITED, Hong Kong; Número de registro comercial 2088397 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED (chino tradicional: 新 達 國際 物流 有限公司) (también conocido como NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LTD; también conocido como «NEW FAR INTERNATIONAL»), Wan Chai, Hong Kong; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación IMO 6075135;
PETROTECH FZE, Oficina Número E, 16f 35, LOB P2 E, Zona Franca Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos [IRAN-EO13846] (Vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED (chino tradicional: 中 能 航運 香港 有限公司; chino simplificado: 中 能 航运 香港 有限公司) (también conocido como SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD; también conocido como SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG), Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong; Pudong Xinqu, Shanghái 200121, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación IMO 5706291; Número de registro comercial 1796668 (Hong Kong) [IRAN-EO13846].
TRIO ENERGY DMCC, Jumeirah Lake Towers Unit 2903, SABA 1 Tower, Plot JLT-PH1-E3A, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Licencia DMCC564257 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
ZAGROS PETROCHEMICAL (también conocido como «ZPC»), North Sheikh Bahaie Avenue Sheida Alley, Khoddami Street, Vanak Square, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Cámara de Comercio número 2869 (Irán); Número de registro 148344 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
ZHIHANG SHIP MANAGEMENT SHANGHAI CO LTD (chino simplificado: 上海 智 航 船舶 管理 有限公司) (también conocido como SHANGHAI ZHIHANG SHIP MANAGEMENT CO., LTD .; también conocido como ZHIHANG SHIP MANAGEMENT), Pudong Nanlu, Pudong Xinqu, Shanghai 200120, China; Room 328, 3 / F., Unit 2, No. 231 Shibocun Road, China (Shanghai) Zona piloto de libre comercio, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación IMO 6114218; Número de registro 310141000551704 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91310115MA1K4DLAXM (China) [IRAN-EO13846].
