Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
GAYKOVICH, Boris Aleksandrovich, San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento 30 de octubre de 1977; POB San Petersburgo, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Pasaporte 649039450 (Rusia); Número de identificación nacional 4004990741 (individual) [CYBER2] (Vinculado a: NPP PT OKEANOS, AO).
IVANOVA, Elena Nikolaevna (cirílico: ИВАНОВА, Елена Николаевна), San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1964; POB Karamzino Village, Rusia; nacionalidad Rusia; Género femenino; Pasaporte 737144264 (Rusia); Número de identificación nacional 4009952155 (individual) [CYBER2] (Vinculado a: NPP PT OKEANOS, AO).
KHODOTOV, Yevgeny (también conocido como KHODOTOV, Yevgeniy Garryevich (cirílico: ХОДОТОВ, Евгений Гаррьевич)), República Centroafricana; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1964; POB Leningrado, Rusia; ciudadano de Rusia; Género masculino; Pasaporte 4008748289 (Rusia) (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch (también conocida como KOVALEVSKY, Nikita), Finlandia; Fecha de nacimiento 21 de noviembre de 1978; nacionalidad Finlandia; Género masculino; Pasaporte 2111702697 (individual) [CYBER2] (Vinculado a: OPTIMA FREIGHT OY).
KUCHUMOVA, Nadezhda Leonidovna (también conocida como KUCHUMOVA, Nadia), San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1980; POB San Petersburgo, Rusia; nacionalidad Rusia; Género femenino; Pasaporte 753982883 (Rusia); Número de identificación nacional 4003756042 (individual) [CYBER2] (Vinculado a: NPP PT OKEANOS, AO).
KUZIN, Aleksandr Yuryevich (cirílico: КУЗИН, Александр Юрьевич) (también conocido como KUZIN, Alexander), República Centroafricana; Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1980; ciudadano de Rusia; Género masculino; El pasaporte 723668000 (Rusia) vence el 18 de marzo de 2023 (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
SYTII, Dmitry Sergeevich (cirílico: СЫТЫЙ, Дмитрий Сергеевич) (también conocido como SYTII, Dmitry; también conocido como SYTYI, Dmitry), República Centroafricana; Fecha de nacimiento 23 de marzo de 1989; Sexo Masculino (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
ZANIN, Vladislav Yuryevich, San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento 6 de noviembre de 1967; POB Primorsky Krai, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Pasaporte 713295132 (Rusia); Número de identificación nacional 4012702574 (individual) [CYBER2] (Vinculado a: NPP PT OKEANOS, AO).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ACEX OY, Manttaalitie 5, Vantaa, Uusimaa 01530, Finlandia; Número de registro 24549145 (Finlandia) [CYBER2] (vinculado a: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch).
GCH FINLAND OY, Manttaalitie 5, Vantaa, Uusimaa 01530, Finlandia; Sitio web www.gchfinland.fi; Número de registro 25554771 (Finlandia) [CYBER2] (vinculado a: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch).
LOBAYE INVEST (también conocido como LOBAYE INVEST SARL; también conocido como LOBAYE INVEST SARLU), Avenue Martyrs Rue 5-064, Bangui, República Centroafricana; Tipo de organización: Minería de otros minerales de metales no ferrosos [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
M FINANS (también conocido como M-FINANCE LLC; también conocido como M-FINANS, OOO (cirílico: ООО М-ФИНАНС); también conocido como OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ‘M-FINANS’), d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18, naberezhnaya Obvodnogo Kanala, San Petersburgo, San Petersburgo 190020, Rusia (cirílico: ДОМ 138 КОРПУС 1, ЛИТЕР В ПОМ5Н-18, ОБВОДНОГО КАНЛА НАБ, ПЕТЕНРГБ, Rusia) Número de identificación fiscal 7839042420 (Rusia); Gaceta del Gobierno número 27397712 (Rusia); Número de registro 1157847290920 (Rusia) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
NPP PT OKEANOS, AO (cirílico: АО НПП ПТ ОКЕАНОС) (también conocido como AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE PREDPRIYATIE PODVODNYKH TEKHNOLOGI OKEANOS; también conocido como OCEANOS JSCOS, fka OKEANOS); 2 litera A pom. 1384, Bulvar Poeticheski, San Petersburgo 194295, Rusia; 19/2 Esenina Street, San Petersburgo 194295, Rusia; 16/2 AH Engelsa Prospekt, San Petersburgo 195156, Rusia; Sitio web www.oceanos.ru; Número de identificación fiscal 7801233338 (Rusia); Gaceta del Gobierno número 13873675 (Rusia); Número de registro 1037800076610 (Rusia) [CYBER2] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL).
OPTIMA FREIGHT OY, Manttaalitie 5, Vantaa, Uusimaa 01530, Finlandia; Manttaalitie 5-7, Vantaa 01530, Finlandia; Sitio web www.optimafreight.fi; Número de registro 23923991 (Finlandia) [CYBER2] (Vinculado a: DIVETECHNOSERVICES).
UNICUM TRADE OY, Manttaalitie 5, Vantaa, Uusimaa 01530, Finlandia; Sitio web www.unicumtrade.fi; Número de registro 26733472 (Finlandia) [CYBER2] (vinculado a: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch).
