Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
CHEN, Eric (también conocido como CHEN, Guo Ping; también conocido como CHEN, Guoping), Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd, Pudong New Area, Shanghai, China; Fecha de nacimiento 02 de agosto de 1968; ciudadano de China; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Segundo. 4 (e); Pasaporte ED6535652 (China); alt. Pasaporte G51625684 (China); Número de identificación nacional 320919196808023493 (China); Director Ejecutivo, Alcance Grupo; Director, Reach Shipping Lines (individual) [IFCA] (Vinculado a: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.).
HE, Daniel Y. (también conocido como HE, Daniel Yi; también conocido como HE, Yi), China; Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1965; POB Hangzhou, China; nacionalidad China; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Segundo. 4 (e); Pasaporte G47432853 (China); alt. Pasaporte G30884221 (China); Presidente, Reach Group (individual) [IFCA] (Vinculado a: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.).
TALIB, Ahmed Luqman (también conocido como TALEB, Adam Ahmad), Australia; Turquía; Katar; Brasil; Fecha de nacimiento 12 de febrero de 1990; POB Birmingham, Reino Unido; nacionalidad Australia; Género masculino; El pasaporte N7693460 (Australia) expira el 17 de enero de 2024; alt. El pasaporte N5230514 (Australia) vence el 29 de julio de 2021; alt. El pasaporte M6215165 (Australia) expira el 24 de enero de 2012; alt. El pasaporte 137492291 (Venezuela) vence el 17 de julio de 2021 (individual) [SDGT] (vinculado a: AL QA’IDA).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
DELIGHT SHIPPING COMPANY LIMITED (también conocido como DELIGHT SHIPPING CO LTD), Flat 302, 3 / F, The Strand, 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China; Sala 2604, piso 26, edificio Nam Wo Hong, 148 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); CR nº 2563215 (Hong Kong); Número de identificación IMO 6003121 [IFCA].
GRACIOUS SHIPPING COMPANY LIMITED (también conocido como GRACIOUS SHIPPING CO LTD), Flat 302, 3 / F, The Strand, 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China; Sala 2604, piso 26, edificio Nam Wo Hong, 148 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); CR nº 2563281 (Hong Kong); Número de identificación IMO 6003094 [IFCA].
NOBLE SHIPPING COMPANY LIMITED (también conocido como NOBLE SHIPPING CO LTD), Flat 302, 3 / F, The Strand, 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China; Sala 2604, piso 26, edificio Nam Wo Hong, 148 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); CR nº 2563285 (Hong Kong); Número de identificación IMO 6003103 [IFCA].
REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD. (también conocido como REACH HOLDING GROUP; también conocido como RENDA INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD; alias «REACH GROUP»), Suite FG, 24 / F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai 200120, China; Suite FG, piso 24, World Plaza, 855, Pudong Nanlu, Pudong Xinqu, Shanghai 200120, China; Parte 30, Piso 4, Edificio 1, No. 39, Jiatai Road, Pilot Free Tra, Shanghai 200120, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Segundo. 4 (e) [IFCA].
LÍNEAS DE ENVÍO ALCANCE HONG KONG CO., LIMITED (también conocido como LÍNEAS DE ENVÍO ALCANCE; también conocido como «ENVÍO ALCANCE»), Unidad 2508A 25 / F Bank of America Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong, Hong Kong, China; RM3403, Qingdao International Finance Centre Hongkong MD Road, Qingdao, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); CR Nº 2720944 (Hong Kong) [IFCA].
SUPREME SHIPPING COMPANY LIMITED (también conocido como SUPREME SHIPPING CO LTD), Flat 302, 3 / F, The Strand, 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China; Sala 2604, piso 26, edificio Nam Wo Hong, 148 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); CR nº 2563315 (Hong Kong); Número de identificación IMO 6003117 [IFCA].
TALIB AND SONS PTY LTD, 21 Anthony Dr, 3149 Mt Waverly, Victoria, Australia; Número de empresa 633227488 (Australia) [SDGT] (Vinculado a: TALIB, Ahmed Luqman).
