Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

La siguiente persona ha sido agregada a la lista SDN de la OFAC:Â

RODRIGUEZ SERRANO, Lucio, El Barrio de Guanajuato, Badiraguato, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 13 de diciembre de 1946; POB Badiraguato, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ROSL461213HSLDRC09 (México) (individual) [SDNTK].Â

Se han realizado las siguientes eliminaciones a la Lista SDN de la OFAC:Â

MUNOZ PAZ, Adriana del Socorro, c / o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE SA, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1966; Cédula No. 31950689 (Colombia) (individual) [SDNT].Â

GRAJALES BERNAL, Sonia Patricia, c / o CADSA, Bogotá, Colombia; c / o GLGSA, Bogotá, Colombia; c / o GRAJALES SA, La Unión, Valle, Colombia; c / o ILOVIN SA, Bogotá, Colombia; c / o JOSAFAT SA, Tuluá, Valle, Colombia; c / o MACEDONIA LTDA., La Unión, Valle, Colombia; c / o SALIM SA, La Unión, Valle, Colombia; c / o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogotá, Colombia; c / o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia; c / o CALI@TELE.COM LTDA., Cali, Colombia; c / o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA., Cali, Colombia; c / o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Unión, Valle, Colombia; c / o JEHOVA LTDA., Tuluá, Valle, Colombia; Cédula No. 29613767 (Colombia) (individual) [SDNT].Â

POSSO, María Esperanza, c / o HOTEL LOS VINEDOS, La Unión, Valle, Colombia; c / o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO SA, Malambo, Atlántico, Colombia; c / o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO SA, La Unión, Valle, Colombia; c / o FRUTAS DE LA COSTA SA, Malambo, Atlántico, Colombia; c / o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Unión, Valle, Colombia; c / o DOXA SA, La Unión, Valle, Colombia; Cédula No. 29613348 (Colombia) (individual) [SDNT].Â

VALENCIA JAIME, Rafael Angel, c / o AGRICOLA GAXIOLA SA DE CV, Hermosillo, Sonora, México; c / o TEMPLE DEL PITIC SA DE CV, Hermosillo, Sonora, México; Ave Articulo 123 109, Hermosillo, Sonora 83287, México; Fecha de nacimiento 22 de enero de 1968; POB Hermosillo, Sonora, México; nacionalidad México; ciudadano de México; Pasaporte 02260105052 (México); CURP VAJR680122HSRLMF08 (México) (individual) [SDNTK].Â

GONZALEZ MEJIA, Cristian David (alias GONZALES MEJIA, Cristian), Basilea, Suiza; Fecha de nacimiento 01 de agosto de 1987; POB Bogotá, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 1126098461 (Colombia) (individual) [SDNTK].Â

GONZALES MEJIA, Cristian (alias GONZALEZ MEJIA, Cristian David), Basilea, Suiza; Fecha de nacimiento 01 de agosto de 1987; POB Bogotá, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 1126098461 (Colombia) (individual) [SDNTK].Â

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:Â

DAVILA LOPEZ, Jose Ramon (alias DAVILA LOPEZ, Juan Ramon; alias RUBIO CONDE, David; alias TORRES HERNANDEZ, Antonio), México; Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, México; Fecha de nacimiento 31 de agosto de 1978; alt. Fecha de nacimiento 11 de marzo de 1979; POB Tijuana, Baja, México; nacionalidad México; ciudadano de México (particular) [SDNTK]. -a- DAVILA LOPEZ, Jose Ramon (alias RUBIO CONDE, David; alias TORRES HERNANDEZ, Antonio), México; Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, México; Fecha de nacimiento 31 de agosto de 1978; POB Tijuana, Baja California, México; nacionalidad México; ciudadano de México; Género masculino; CURP DALR780831HBCVPM06 (México) (individual) [SDNTK].Â