Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:
ALVAREZ CASAS, Lázaro Alberto, Cuba; DOB 1963; Sexo Masculino (individual) [GLOMAG].
AZIMIAN, Hamidreza, Irán; Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1961; POB Tabriz, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Segundo. 4 (e); Pasaporte L29727205 (Irán) (individual) [IFCA] (Vinculado a: ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY).
CHOI, Frederic (también conocido como CHOI, Chin-pang (chino tradicional: 蔡展鹏); también conocido como CHOI, Frederic Chin Pang), Hong Kong; Fecha de nacimiento 28 de agosto de 1970; POB Hong Kong; nacionalidad Hong Kong; Género masculino; El pasaporte K05145380 (Hong Kong) vence el 10 de noviembre de 2025; Número de identificación nacional C6142328 (Hong Kong) (individual) [HK-EO13936].
KAN, Andrew (también conocido como KAN, Andrew Kai Yan; también conocido como KAN, Kai Yan (chino simplificado: 简 启 恩)), Hong Kong; Fecha de nacimiento 22 de septiembre de 1969; POB Hong Kong; nacionalidad Hong Kong; Género masculino; El pasaporte K03981162 (Hong Kong) vence el 28 de marzo de 2024 (individual) [HK-EO13936].
KHIABANI, Mohammad Reza Modarres, Irán; Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1970; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Segundo. 4 (e) (individual) [IFCA] (Vinculado a:
KONG, Kelvin (también conocido como KONG, Hok Lai (chino simplificado: 江学礼); también conocido como KONG, Kelvin Hok Lai), Hong Kong; Fecha de nacimiento 22 de mayo de 1972; POB Hong Kong; nacionalidad Hong Kong; Género masculino; El pasaporte K03327564 (Hong Kong) expira el 14 de mayo de 2023; Número de identificación nacional K0278408 (Hong Kong) (persona física) [HK-EO13936].
SUN, Wenqing (chino simplificado: 孙文清) (también conocido como SUN, Qingye (chino simplificado: 孙 青 野)), Hong Kong; DOB 1965; POB Ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, China; ciudadano de China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936].
TAM, Yiu-chung (chino simplificado: 谭耀宗; chino tradicional: 譚耀宗) (también conocido como TAN, Yaozong), China; Hong Kong; Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1949; POB Hong Kong; ciudadano de China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936].
USTED, Quan (chino simplificado: 尤 权), Beijing, China; Fecha de nacimiento: enero de 1954; POB Condado de Lulong, provincia de Hebei, China; nacionalidad China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS (también conocido como ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC), 106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai, PO Box No: 26685, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); Licencia 802032 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11114192 (Emiratos Árabes Unidos) [IFCA].
IRAN TRANSFO CO., 4th Km of Zanjan-Tehran Road, PO Box 4513651118, Zanjan, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v) [IFCA].
MASCOTA DE JIANGYIN SPECIAL STEEL CO., LTD, No. 100 Huayuan Road, ciudad de Changjing, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v) [IFCA].
MINISTERIO DEL INTERIOR (alias MINISTERIO DEL INTERIOR; alias «MININT»), Aranguren y Carlos Manuel de Céspedes, La Habana, Cuba; Fecha de establecimiento de la organización: junio de 1961 [GLOMAG].
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE ZANGAN CO, 5º km de la carretera Zanjan-Teherán, Zanjan, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v) [IFCA].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS AEROESPACIALES (también conocida como SAZMANE SANAYE HAVA FAZA; también conocida como «AIO»), Calle Langare, Plaza Nobonyad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR]. -a- ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS AEROESPACIALES (también conocida como SAZMANE SANAYE HAVA FAZA; también conocida como «AIO»), Calle Langare, Plaza Nobonyad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO].
ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY (también conocida como ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY; también conocida como MOBARAKEH STEEL COMPANY), PO Box 161-84815, Mobarakeh, Esfahan 11131-84881, Irán; Mobarakeh Steel Company, Sa’adat Abad St., Azadi SQ., Esfahan, Esfahan, Irán; Mobarakeh Steel Company, No. 2, Gol Azin Alley, Kouhestan St., Ketah SQ., Sa’adat Abad, Teherán, Irán; Sitio web www.en.msc.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; DNI 10260289464 (Irán); Número de registro comercial 411175869887 (Irán) [SDGT] [IFSR] [IRAN-EO13871] (Vinculado a: MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY). -a- ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY (también conocida como ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY; también conocida como MOBARAKEH STEEL COMPANY), PO Box 161-84815, Mobarakeh, Esfahan 11131-84881, Irán; Mobarakeh Steel Company, Sa’adat Abad St., Azadi SQ., Esfahan, Esfahan, Irán; Mobarakeh Steel Company, No. 2, Gol Azin Alley, Kouhestan St., Ketah SQ., Sa’adat Abad, Teherán, Irán; Sitio web www.en.msc.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10260289464 (Irán); Número de registro comercial 411175869887 (Irán) [SDGT] [IFSR] [IFCA] [IRAN-EO13871] (Vinculado a: MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY).
ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS DE AVIACIÓN DE IRÁN (también conocida como SAZMANE SANAYE HAVAI), Karaj Special Road, Mehrabad Airport, Teherán, Irán; Sepahbod Gharani 36, Teherán, Irán; Carretera especial Karaj en el kilómetro 3, Aviation Industries Boulevard, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR]. -a- ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS DE AVIACIÓN DE IRÁN (también conocida como SAZMANE SANAYE HAVAI), Karaj Special Road, Mehrabad Airport, Teherán, Irán; Sepahbod Gharani 36, Teherán, Irán; Carretera especial Karaj en el kilómetro 3, Aviation Industries Boulevard, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO].
LÍNEAS DE ENVÍO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN (también conocido como IRISL), Torre Asseman, Calle Pasdaran, Teherán, Irán; PO Box 19395-177, Teherán, Irán; Apartado de correos 1957614114, Teherán, Irán; No 523, Al Seman Tower Building, No 8: Narenjestan, Laveltani Street, Sayya Shirazi Square, Pasdaran Street, Teherán 1957617114, Irán; No 37 Aseman Tower Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, PO Box 19395-1311, Teherán, Irán; Sitio web www.irisl.net; Determinación de la IFCA – Involucrado en el sector marítimo; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Licencia comercial Nº 11670 (Irán); Todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN] [NPWMD] [IFSR] [IFCA]. -a- LÍNEAS DE ENVÍO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN (también conocido como IRISL), Torre Asseman, Calle Pasdaran, Teherán, Irán; PO Box 19395-177, Teherán, Irán; Apartado de correos 1957614114, Teherán, Irán; No 523, Edificio de la Torre Al Seman, No 8: Narenjestan, Calle Laveltani, Plaza Sayya Shirazi, Calle Pasdaran, Teherán 1957617114, Irán; No 37 Aseman Tower Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, PO Box 19395-1311, Teherán, Irán; Sitio web www.irisl.net; Determinación de la IFCA – Involucrado en el sector marítimo; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Licencia comercial Nº 11670 (Irán); Todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN] [NPWMD] [IFSR] [IFCA].
ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS MARINAS, Av. Pasdaran, Apartado de correos 19585/777, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR]. -a- ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS MARINAS, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO].
SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY (también conocida como «SAPID»), Asseman Tower, Pasdaran Street, Teherán, Irán; Sitio web www.sapidshpg.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -a- SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY (también conocida como «SAPID»), Asseman Tower, Pasdaran Street, Teherán, Irán; Sitio web www.sapidshpg.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v) [IRÁN] [IFCA].
