Cae red de gota-gota en Atlántico que habrÃa amasado $13.000 millones
Cae red de gota-gota en Atlántico que habrÃa amasado $13.000 millones
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Capturaron a11 personas por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilÃcito. La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la FiscalÃa logró la judicialización de 11 presuntos integrantes de una red de gota-gota señalada de otorgar créditos y cobrar intereses muy por encima de las tasas establecidas legalmente.
La investigación determinó que una pareja de esposos serÃan los encargados de administrar y controlar los préstamos a los que recurrÃan personas de distintos niveles socioeconómicos.
Esta organización tenÃa 18 grupos que concentraban cerca de 200 clientes, indicó la FiscalÃa. Las denuncias de los afectados dan cuenta de amenazas y cobros de forma violenta. Esta labor, al parecer, era ejercÃa por un componente de hombres armados.
Mediante las modalidades de ‘gota – gota’ o ‘paga diario’, la estructura habrÃa obtenido ingresos por 13.000 millones de pesos, representados en ganancias superiores al 40 por ciento del valor total de los préstamos hechos.
Asimismo, hay indicios del manejo de plataformas tecnológicas para llevar un registro de los microcréditos otorgados. Estas herramientas permitÃan tener un control minucioso de ingresos y egresos, ocultar la identidad de los clientes y hacer seguimiento satelitalÂa los llamados ‘ruteros’, hombres que se encargaban de hacer las entregas de los dineros o realizar los cobros de los intereses.
Por otra parte, la FiscalÃa indaga la posible colaboración de empresas legalmente constituidas que, al parecer, suministraron carnés a los cobradores y ‘ruteros’ de la red ilegal, y con los cuales estos se identificaban como mensajeros.
Asà lograron evadir las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia y continuaron los cobros ilegales en municipios como Galapa, Soledad, Baranoa y Barranquilla (Atlántico).
Los cálculos contables dan cuenta de que, con los microcréditos, la estructura delincuencial movió 11.231 millones de pesos en la economÃa formalÂdel paÃs, entre 2015 y 2020, mediante la compra de bienes inmuebles y combustible.
La FiscalÃa imputó a los 11 capturados concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilÃcito de particulares. Para todos se pidieron medidas de aseguramiento que un juez deberá decidir.
