Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AL-FAY, Ibrahim Ali ‘Awad (también conocido como «Abu Ali al-Samarra’i»), Sakarya, Turquía; DOB 1968; Sexo Masculino (individual) [SDGT].
AL-FAY, Idris ‘Ali’ Awwad (alias AL-FAY, Idris Ali Awad Khalif; alias KHALIF, Idris Ali ‘Awad; alias «Abu Sayf al-Samara’i»; alias «Mullah Idris»), Owainat Village, Owainat Distrito, provincia de Salah Ad Din, Iraq; Pavo; Albu Dur, Tikrit, provincia de Salah-ad Din, Iraq; Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1971; POB Albu Dur, Tikrit, provincia de Salah-ad Din, Iraq; nacionalidad iraquí; Sexo Masculino (individual) [SDGT].
HLAING, Ko Ko (también conocido como HLAING, U Ko Ko), 3, IPRD Wing, East Shwegonedine Road, Bahan, Birmania; Fecha de nacimiento 24 de octubre de 1956; POB Myinmu, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; El pasaporte OM003624 (Birmania) emitido el 6 de septiembre de 2011 vence el 5 de septiembre de 2016; Número de identificación nacional 8MAKANANG014283 (Birmania); Ministro de Cooperación Internacional (individual) [BURMA-EO14014].
HTET, Hein (también conocido como HTET, Ivan; también conocido como HTET, U Hein), Birmania; Fecha de nacimiento 6 de noviembre de 1987; nacionalidad Birmania; Género masculino; Número de identificación nacional 12DAGANAN029901 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
HTET, Kaung (también conocido como HTET, U Kaung), Birmania; Fecha de nacimiento 3 de agosto de 1992; nacionalidad Birmania; Género masculino; Número de identificación nacional 12DAGANAN032517 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
KHANFURAH, Alaa (alias KHANFORA, Alaa; alias KHANFORAH, Mohammed Alaa Omer; alias KHANFOURA, Alaa; alias KHANFURAH, ‘Ala’; alias KHANFURAN, Alaa), Reyhanli, Hatay, Turquía; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1986; alt. DOB 1985; POB al-Habit, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SDGT].
MAUNG, Mahn Nyein (también conocido como MAUNG, Padoh Mahn Nyein; también conocido como MAUNG, Phado Man Nyein), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1947 a 1 de enero de 1949; nacionalidad Birmania; Género masculino; Miembro del Consejo Administrativo del Estado (individual) [BURMA-EO14014].
MYINT, Tun Aung (alias MYINT, Htun Aung; alias MYINT, Saw Htun Aung; alias MYINT, Saw Tun Aung), Número (632), Gagyi / 16, Arzarni Road, Número (4) Lanmason, Quarter (5), Shwepyithar Municipio, Rangún, Birmania; Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1942; alt. Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1942; ciudadano de Birmania; Género masculino; Ministro de Asuntos Étnicos de la Unión (individual) [BURMA-EO14014].
NAUNG, Tun Tun (también conocido como NAING, Tun Tun; también conocido como NAUNG, Htun Htun), Birmania; Fecha de nacimiento 30 de abril de 1963; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Ministro de Asuntos Fronterizos de la Unión (individual) [BURMA-EO14014].
NYEIN, Than (también conocido como NYEIN, U Than), No 67, Yin Mar Myaing St, Su Paung, Thuwunna, Theingangyun Tsp, Rangún, Birmania; Fecha de nacimiento 29 de febrero de 1952; POB Kawkareik, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; El pasaporte MA370433 (Birmania) emitido el 8 de noviembre de 2013 vence el 7 de noviembre de 2018; Número de identificación nacional 12YAKANAN007001 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
NYUNT, Thein (también conocido como NYUNT, U Thein), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 26 de diciembre de 1944; alt. Fecha de nacimiento 20 de noviembre de 1944; POB Kawkareik, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Número de identificación nacional 12THAGAKAN012432 (Birmania); Miembro del Consejo Administrativo del Estado (individual) [BURMA-EO14014].
SAING, Sai Lone (alias HSAI, U Sai Lone; alias HSAING, U Sai Lone; alias HSENG, Sai Lone; alias HSENG, Sai Long; alias SAING, U Sai Lone), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 18 de abril de 1947; nacionalidad Birmania; Género masculino; Miembro del Consejo Administrativo del Estado (individual) [BURMA-EO14014].
SAN, Pwint (también conocido como HSAN, Pwint), Zayar Shwe Pyi Road, Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 13 de julio de 1961; POB Rangoon, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; El pasaporte DM000334 (Birmania) expedido el 30 de mayo de 2011 vence el 29 de mayo de 2021; Número de identificación nacional 12MARAKAN007186 (Birmania); Ministro de Comercio de la Unión (persona física) [BURMA-EO14014].
SHEIN, Win (también conocido como SHEIN, U Win), Myananyadanar, Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 31 de julio de 1957; POB Mandalay, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; El pasaporte DM001478 (Birmania) emitido el 10 de septiembre de 2012 vence el 9 de septiembre de 2022; Número de identificación nacional 12DAGANA011336 (Birmania); Ministro de Planificación, Finanzas e Industria (individual) [BURMA-EO14014].
SOE, Thein (también conocido como SOE, U Thein), Birmania; Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1952; POB Kani, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Presidente de la Comisión Electoral de la Unión (individual) [BURMA-EO14014].
SWE, Khin Maung (también conocido como SWE, Khin Mg; también conocido como SWE, U Khin Maung), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 20 de julio de 1942; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Miembro del Consejo Administrativo del Estado (individual) [BURMA-EO14014].
JUE, Yin Min (también conocido como JUE, Daw Yin Min), Birmania; Fecha de nacimiento 23 de agosto de 1989; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 12AHLANAN042764 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
WIN, Thet Khaing (también conocido como WIN, Thet Kaing), C 541, 1, Yan Myo Thant Zin Street, Zaya Theikdi Quarter, Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 14 de noviembre de 1961; POB Rangoon, Birmania; nacionalidad Birmania; Género masculino; El pasaporte DM004668 (Birmania) emitido el 17 de octubre de 2017 vence el 16 de octubre de 2027; Número de identificación nacional 12KAMATAN043299 (Birmania); Ministro de Salud y Deportes (individual) [BURMA-EO14014].
YI, Khin Maung (alias YEE, Khin Maung; alias YEE, Khin Mg; alias YEE, U Khin Maung; alias YI, Khin Mg; alias YI, U Khin Maung), No. 3132, Khatta (18) Street, Municipio de Ottayathiri , Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1965; POB Rangoon, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; El pasaporte DM000956 (Birmania) emitido el 25 de enero de 2012 vence el 24 de enero de 2022; Número de identificación nacional 14HATHATAN059290 (Birmania); alt. Número de identificación nacional 13MAYATANAING002216; Ministro de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente (individual) [BURMA-EO14014].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AL FAY COMPANY, Building 54100, Adapazari, provincia de Sakarya, Turquía; Tipo de organización: Otra intermediación monetaria [SDGT].
CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO (también conocido como CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO), Naypyitaw, Birmania; Entidad gubernamental de tipo objetivo [BURMA-EO14014].
