El otro delito que llevará a una segunda condena para Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz
El otro delito que llevará a una segunda condena para Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz
Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original)
Se trata del delito de captación masiva ilegal de dinero por el que el Fiscal Martínez tumbó el principio de oportunidad en agosto del 2016.
Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, las consideradas cabezas del desfalco del Fondo Premium de Interbolsa, responden por otro delito relacionado al desfalco financiero, debido a que el fiscal Néstor Humberto Martínez tumbó el principio de oportunidad que habían firmado en agosto del año pasado, por considerar innecesaria la información que ellos aportarían a la investigación.
((lea: Fiscal tumbó el principio de oportunidad a las cabezas del Fondo Premium http://caracol.com.co/radio/2016/08/12/judicial/1471037881_019107.html))
Se conoce como el delito de captación masiva ilegal de dinero por el que están en juicio, junto con Víctor Maldonado y los otros empresarios: Rachid Maluf, Claudia Aristizábal, Natalia Zúñiga, y Ricardo Martínez.
Según la investigación, Jaramillo y Ortiz, fueron claves en el manejo irregular de los dineros del Fondo Premium invertidos por más de mil personas en Colombia. Lo que hacían era moverlos a cuentas en paraísos fiscales, para luego desviarlos a otras empresas como Rentafolio, Bursátil y Valores Incorporados de Víctor Maldonado.
((lea Inicio acusación de la Fiscalía a considerada cabezas del Fondo Premium http://caracol.com.co/radio/2017/01/23/judicial/1485189590_358311.html))
La Fiscalía tiene una investigación abierta por el delito de lavado de activos, dado que no se ha logrado establecer el paradero de más de $90.000 millones de pesos que al parecer fueron a parar a paraísos fiscales.
Supuestamente los dineros de los inversionistas reposaban en cuentas de las Islas Bahamas, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, así como en Panamá, Estados Unidos y Colombia, es decir, reposaban en el mercado de valores del extranjero.
