Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
POLYANIN, Yevgeniy Igorevich (cirílico: ПОЛЯНИН, Евгений Игоревич) (también conocido como POLIANIN, Evegnii Igorevich; alias POLYANIN, Evgenii Igorevich; alias POLYANIN, Evgeniyisk; alias POLYANIANO, 65-16, Rusia) Fecha de nacimiento 4 de marzo de 1993; POB Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Dirección de moneda digital – XBT 158treVZBGMBThoaympxccPdZPtqUfYrT9; alt. Dirección de moneda digital – XBT 389Sft4nJFkPGhbagk9FN4jXncA9piYTuU; alt. Dirección de moneda digital – XBT 39Te8MbphSgs7npDJPj2hbNzhke61NTcnB; alt. Dirección de moneda digital – XBT 31p6woV4e55HUfC2aGynFhzQnGoJFW26cD; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3DNsaQnaUz7wkQny1ZDSmtz6QfbEShxoDD; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3AjyprBY5yhijiCjUC5NUJutGbwhd3AQdE; Dirección de moneda digital: USDT 0xfec8a60023265364d066a1212fde3930f6ae8da7; Pasaporte 0118665722 (Rusia); Conductor’
VASINSKYI, Yaroslav (cirílico: ВАСИНСКИЙ, Ярослав), Ucrania; Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1999; POB Ucrania; ciudadano de Ucrania; Género masculino; Dirección de moneda digital – XBT 35QpLWYkvD3ALhjbge5bK2kd7HfHYcDMu3; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3NQ1aa9ceirMJ1JvRq3eXefvXj1L639fzX; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3BsyZ7qRFSi3NsaoV1Ff724qAgrEpjVUHm; alt. Dirección de moneda digital – XBT 372Wk9NLrMkJzKgqJdatWJy4bYRfxFjgat (individual) [CYBER2].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
CHATEX, Estonia; Letonia; San Vicente y las Granadinas; Sitio web chatex.com; Dirección de moneda digital – XBT 3E7YbpXuhh3CWFks1jmvWoV8y5DvsfzE6n; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3NRJ8aXdUiZdHaiFX9ePX3DhGHzcEi14Fq; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3K7PMJyMNVnxqsfpmK9r9nJDtzDw9wNwNV; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3H3rh85qPaGLy2w6618yZNaH7i8asHv46B; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3MTrJTFhYK9v1C6pjHtuweZSopfZa4b1wb; alt. Dirección de moneda digital – XBT 347QFbejDBdMZFTxpmn6evvvqyXiqZTCd7; alt. Dirección de moneda digital – XBT 33xWfziVZesgo83U5izdNCBVTnrtBpSwK7; alt. Dirección de moneda digital – XBT 32wdqwX3zCEX3DhAVEcKwXCEGdzgBnx1R9; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3N9YcPBDky9UsMx1RTk33tL4jDkZfSnsPk; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q90zrdysy4flyacw7hsury3ajs9yzwtwp6guqpypx94w0d3p58hysvz6pde; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qw7vfgv3r5vnehafl0y95sclg3uqsj87wxs9ad628yjjcq33cwessr6ndyw; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q86tl9255vg5wldamfymaaz36uqxzm30gs7fhkljvzdlt9t38s3lqgdwdfq; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3M7CGBPUJwXXSroWuZ6H5jiprdKCyf7V5M; alt. Dirección de moneda digital – XBT 34kWCKF2wCbe6uinit2uL4ND6d8yxsuxKM; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qe95l438kzjcvnsm3kn8n5augf9gpctdlhsq7f7hpnkyvlr7rc7cqupapf7; alt. Dirección de moneda digital – XBT 32VgTk8kGvBsqkHhkvtNooGdtqZm46jTVo; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3NPognMSbzyA2JYW2fpkVKWyBMi2XTq2Zt; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3MzLtBQ4Lz9J6w4Qu55TktgxFKZwxYWrP6; alt. Dirección de moneda digital – XBT 36YGN5dGzqrxMomTHdkT6cYVMnWBw8S7hD; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q4rzdtlt0uslyw86cp29sctl6ct29g9a95cuup7pn5md9ddj7xgmqpp5m73; alt. Dirección de moneda digital – XBT 39KQvziHwUe2vddbpfC5WkQEV72qbQhxuh; alt. Dirección de moneda digital – XBT 3Qw9Fn19gCnga9LfHfpM99aGzuqxBNjR2i; Dirección de moneda digital – ETH 0x67d40EE1A85bf4a4Bb7Ffae16De985e8427B6b45; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6f1ca141a28907f78ebaa64fb83a9088b02a8352; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6acdfba02d390b97ac2b2d42a63e85293bcc160e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Dirección de moneda digital – USDT 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8; Dirección de moneda digital – XRP rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 [CYBER2]. Dirección de moneda digital – XBT 3Qw9Fn19gCnga9LfHfpM99aGzuqxBNjR2i; Dirección de moneda digital – ETH 0x67d40EE1A85bf4a4Bb7Ffae16De985e8427B6b45; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6f1ca141a28907f78ebaa64fb83a9088b02a8352; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6acdfba02d390b97ac2b2d42a63e85293bcc160e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Dirección de moneda digital – USDT 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8; Dirección de moneda digital – XRP rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 [CYBER2]. Dirección de moneda digital – XBT 3Qw9Fn19gCnga9LfHfpM99aGzuqxBNjR2i; Dirección de moneda digital – ETH 0x67d40EE1A85bf4a4Bb7Ffae16De985e8427B6b45; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6f1ca141a28907f78ebaa64fb83a9088b02a8352; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6acdfba02d390b97ac2b2d42a63e85293bcc160e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Dirección de moneda digital – USDT 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8; Dirección de moneda digital – XRP rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 [CYBER2]. Dirección de moneda digital – ETH 0x6f1ca141a28907f78ebaa64fb83a9088b02a8352; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6acdfba02d390b97ac2b2d42a63e85293bcc160e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Dirección de moneda digital – USDT 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8; Dirección de moneda digital – XRP rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 [CYBER2]. Dirección de moneda digital – ETH 0x6f1ca141a28907f78ebaa64fb83a9088b02a8352; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x6acdfba02d390b97ac2b2d42a63e85293bcc160e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Dirección de moneda digital – USDT 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8; Dirección de moneda digital – XRP rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 [CYBER2]. Dirección de moneda digital – ETH 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Dirección de moneda digital – USDT 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8; Dirección de moneda digital – XRP rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 [CYBER2]. Dirección de moneda digital – ETH 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Dirección de moneda digital – USDT 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8; Dirección de moneda digital – XRP rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 [CYBER2].
CHATEXTECH SIA, Ganibu dambis 26A, 1005, Riga, Letonia; Sitio web chatextech.com; Número de IVA LV40203285832 (Letonia); Número de registro 40203285832 (Letonia) [CYBER2].
HIGHTRADE FINANCE LTD, Suite 305, Griffith Corporate Center, Kingstown, San Vicente y las Granadinas; Número de registro 23905 IBC 2017 (San Vicente y las Granadinas) [CYBER2].
IZIBITS OU (latín: IZIBITS OÜ), Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 13, Tallin, Estonia; Número de registro 14407679 (Estonia) [CYBER2].
POLYANIN EVGENII IGOREVICH IP (cirílico: ИП ПОЛЯНИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ), Barnaul, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización: 12 de mayo de 2019; Número de identificación fiscal 222262509862 (Rusia); Número de registro comercial 319222500100953 (Rusia) [CYBER2].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
LIFSHITS, Artem Mikhaylovich (cirílico: ЛИФШИЦ, Артем Михайлович), Primorsky Prospect 159, San Petersburgo 197374, Rusia; Fecha de nacimiento 26 de diciembre de 1992; nacionalidad Rusia; Dirección de correo electrónico mycryptodeals@yandex.ru; alt. Dirección de correo electrónico artemlv@hotmail.com; Género masculino; Dirección de moneda digital – XBT 12udabs2TkX7NXCSj6KpqXfakjE52ZPLhz; alt. Dirección de moneda digital: XBT 1DT3tenf14cxz9WFNxmYrXFbB6TFiVWA9U; Dirección de moneda digital – ETH 0x901bb9583b24d97e995513c6778dc6888ab6870e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xa7e5d5a720f06526557c513402f2e6b5fa20b00; Número de teléfono 79110354982; Dirección de moneda digital – LTC Leo3j36nn1JcsUQruytQhFUdCdCH5YHMR3; Dirección de moneda digital – DASH Xs3vzQmNvAxRa3Xo8XzQqUb3BMgb9EogF4; Pasaporte 719032284 (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]. -a- LIFSHITS, Artem Mikhaylovich (cirílico: ЛИФШИЦ, Артем Михайлович), Primorsky Prospect 159, San Petersburgo 197374, Rusia; Fecha de nacimiento 26 de diciembre de 1992; nacionalidad Rusia; Dirección de correo electrónico mycryptodeals@yandex.ru; alt. Dirección de correo electrónico artemlv@hotmail.com; Género masculino; Dirección de moneda digital – XBT 12udabs2TkX7NXCSj6KpqXfakjE52ZPLhz; alt. Dirección de moneda digital: XBT 1DT3tenf14cxz9WFNxmYrXFbB6TFiVWA9U; Dirección de moneda digital – ETH 0x901bb9583b24d97e995513c6778dc6888ab6870e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xa7e5d5a720f06526557c513402f2e6b5fa20b008; Número de teléfono 79110354982; Dirección de moneda digital – LTC Leo3j36nn1JcsUQruytQhFUdCdCH5YHMR3; Dirección de moneda digital – DASH Xs3vzQmNvAxRa3Xo8XzQqUb3BMgb9EogF4; Pasaporte 719032284 (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]. Género masculino; Dirección de moneda digital – XBT 12udabs2TkX7NXCSj6KpqXfakjE52ZPLhz; alt. Dirección de moneda digital: XBT 1DT3tenf14cxz9WFNxmYrXFbB6TFiVWA9U; Dirección de moneda digital – ETH 0x901bb9583b24d97e995513c6778dc6888ab6870e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xa7e5d5a720f06526557c513402f2e6b5fa20b008; Número de teléfono 79110354982; Dirección de moneda digital – LTC Leo3j36nn1JcsUQruytQhFUdCdCH5YHMR3; Dirección de moneda digital – DASH Xs3vzQmNvAxRa3Xo8XzQqUb3BMgb9EogF4; Pasaporte 719032284 (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]. Género masculino; Dirección de moneda digital – XBT 12udabs2TkX7NXCSj6KpqXfakjE52ZPLhz; alt. Dirección de moneda digital: XBT 1DT3tenf14cxz9WFNxmYrXFbB6TFiVWA9U; Dirección de moneda digital – ETH 0x901bb9583b24d97e995513c6778dc6888ab6870e; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0xa7e5d5a720f06526557c513402f2e6b5fa20b008; Número de teléfono 79110354982; Dirección de moneda digital – LTC Leo3j36nn1JcsUQruytQhFUdCdCH5YHMR3; Dirección de moneda digital – DASH Xs3vzQmNvAxRa3Xo8XzQqUb3BMgb9EogF4; Pasaporte 719032284 (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]. Dirección de moneda digital – LTC Leo3j36nn1JcsUQruytQhFUdCdCH5YHMR3; Dirección de moneda digital – DASH Xs3vzQmNvAxRa3Xo8XzQqUb3BMgb9EogF4; Pasaporte 719032284 (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848]. Dirección de moneda digital – LTC Leo3j36nn1JcsUQruytQhFUdCdCH5YHMR3; Dirección de moneda digital – DASH Xs3vzQmNvAxRa3Xo8XzQqUb3BMgb9EogF4; Pasaporte 719032284 (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848].
SOUTHFRONT (también conocido como SOUTH FRONT; también conocido como SOUTHFRONT: ANALYSIS & INTELLIGENCE), Rusia; Sitio web southfront.org; Dirección de moneda digital – XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ; Dirección de moneda digital – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9; Tipo de organización: Actividades de agencias de noticias; Dirección de moneda digital – BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL). -a- SOUTHFRONT (también conocido como SOUTH FRONT; también conocido como SOUTHFRONT: ANALYSIS & INTELLIGENCE), Rusia; Sitio web southfront.org; alt. Sitio web maps.southfront.org; Dirección de moneda digital – XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qv7k70u2zynvem59u88ctdlaw7hc735d8xep9rq; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qw4cxpe6sxa5dg6sdwxjph959cw6yztrzl4r54s; Dirección de moneda digital – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9; alt. Dirección de moneda digital – ETH 0x3cbded43efdaf0fc77b9c55f6fc9988fcc9b757d; Dirección de moneda digital – XMR 884Bz8UH63aYsjVdkfWfScRYWZGGNbjFL7pztqvWNSrtYT4reFSwyvkCj9KEGUtheHhhMUj87ciTBFyzoesrMJ4L1FvSoxL; alt. Dirección de moneda digital – XMR 49HqitRzdnhYjgTEAhgGpCfsjdTeMbUTU6cyR4JV1R7k2Eej9rGT8JpFiYDa4tZM6RZiFrHmMzgSrhHEqpDYKBe5B2ufNsL; Tipo de organización: Actividades de agencias de noticias; Dirección de moneda digital – BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq; alt. Dirección de moneda digital – BCH qzjv8hrdvz6edu4gkzpnd4w6jc7zf296g5e9kkq4lx; alt. Dirección de moneda digital – BCH qq3vlashthktqpeppuv7trmw070e3mydgq63zq348v [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL). Dirección de moneda digital – ETH 0x3cbded43efdaf0fc77b9c55f6fc9988fcc9b757d; Dirección de moneda digital – XMR 884Bz8UH63aYsjVdkfWfScRYWZGGNbjFL7pztqvWNSrtYT4reFSwyvkCj9KEGUtheHhhMUj87ciTBFyzoesrMJ4L1FvSoxL; alt. Dirección de moneda digital – XMR 49HqitRzdnhYjgTEAhgGpCfsjdTeMbUTU6cyR4JV1R7k2Eej9rGT8JpFiYDa4tZM6RZiFrHmMzgSrhHEqpDYKBe5B2ufNsL; Tipo de organización: Actividades de agencias de noticias; Dirección de moneda digital – BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq; alt. Dirección de moneda digital – BCH qzjv8hrdvz6edu4gkzpnd4w6jc7zf296g5e9kkq4lx; alt. Dirección de moneda digital – BCH qq3vlashthktqpeppuv7trmw070e3mydgq63zq348v [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL). Dirección de moneda digital – ETH 0x3cbded43efdaf0fc77b9c55f6fc9988fcc9b757d; Dirección de moneda digital – XMR 884Bz8UH63aYsjVdkfWfScRYWZGGNbjFL7pztqvWNSrtYT4reFSwyvkCj9KEGUtheHhhMUj87ciTBFyzoesrMJ4L1FvSoxL; alt. Dirección de moneda digital – XMR 49HqitRzdnhYjgTEAhgGpCfsjdTeMbUTU6cyR4JV1R7k2Eej9rGT8JpFiYDa4tZM6RZiFrHmMzgSrhHEqpDYKBe5B2ufNsL; Tipo de organización: Actividades de agencias de noticias; Dirección de moneda digital – BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq; alt. Dirección de moneda digital – BCH qzjv8hrdvz6edu4gkzpnd4w6jc7zf296g5e9kkq4lx; alt. Dirección de moneda digital – BCH qq3vlashthktqpeppuv7trmw070e3mydgq63zq348v [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL). Dirección de moneda digital – XMR 49HqitRzdnhYjgTEAhgGpCfsjdTeMbUTU6cyR4JV1R7k2Eej9rGT8JpFiYDa4tZM6RZiFrHmMzgSrhHEqpDYKBe5B2ufNsL; Tipo de organización: Actividades de agencias de noticias; Dirección de moneda digital – BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq; alt. Dirección de moneda digital – BCH qzjv8hrdvz6edu4gkzpnd4w6jc7zf296g5e9kkq4lx; alt. Dirección de moneda digital – BCH qq3vlashthktqpeppuv7trmw070e3mydgq63zq348v [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL). Dirección de moneda digital – XMR 49HqitRzdnhYjgTEAhgGpCfsjdTeMbUTU6cyR4JV1R7k2Eej9rGT8JpFiYDa4tZM6RZiFrHmMzgSrhHEqpDYKBe5B2ufNsL; Tipo de organización: Actividades de agencias de noticias; Dirección de moneda digital – BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq; alt. Dirección de moneda digital – BCH qzjv8hrdvz6edu4gkzpnd4w6jc7zf296g5e9kkq4lx; alt. Dirección de moneda digital – BCH qq3vlashthktqpeppuv7trmw070e3mydgq63zq348v [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL).
