Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
‘ALAMAH, Jihad Salim (árabe: جهاد سالم علامه) (alias ALAME, Jihad Salem), Líbano; fecha de nacimiento 02 de julio de 1956; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte LR0162690 (Líbano); Número de identificación 3864865468 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
DAOUN, Ali Mohamad (alias DA’UN, Ali Muhammad; alias DA’UN, ‘Ali Muhammad (árabe: على محمد ضعون)), Líbano; Fecha de nacimiento 10 de diciembre de 1956; nacionalidad Líbano; Información Adicional sobre Sanciones – Sujeto a Sanciones Secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hizballah; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte 1000644893 (Líbano) vence el 3 de enero de 2023 (individual) [SDGT] (vinculado a: HIZBALLAH).
DIAB, Adel (alias DHIYAB, ‘Adil ‘Ali (árabe: عادل على ذياب); alias DIYAB, Adil ‘Ali; alias DIYAB, Hajj ‘Adil), Líbano; Fecha de nacimiento 10 de diciembre de 1960; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de identificación 32983326 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:
DAR AL SALAM PARA VIAJES Y TURISMO (también conocido como DAR AL SALAM PARA VIAJES Y TURISMO (árabe: دار السلام للسياحة و السفر)), Líbano; Sitio web daralsalam-lb.com; Información Adicional sobre Sanciones – Sujeto a Sanciones Secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hizballah; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de empresa 66002 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: DAOUN, Ali Mohamad).
