La red de corrupción en torno a Isabel dos Santos sigue desenredándose dos años después de Luanda Leaks
La red de corrupción en torno a Isabel dos Santos sigue desenredándose dos años después de Luanda Leaks
Fuente: ICIJ (Ver Noticia Original)
Los Papeles de Pandora arrojan nueva luz sobre los tratos en el extranjero de poderosas figuras cercanas al ex presidente de Angola que recientemente fueron sancionados por EE. UU.
Poderosas figuras políticas angoleñas acusadas de malversar miles de millones de dólares ahora pueden vincularse con al menos 20 compañías secretas más en los Estados Unidos y otros paraísos fiscales, exponiendo nuevos escondites financieros de la ex élite gobernante del empobrecido país africano.
Isabel dos Santos, hija del expresidente autoritario de Angola, José Eduardo dos Santos, así como los exasesores presidenciales y generales, Leopoldino Fragoso do Nascimento y Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, eran propietarios de sociedades offshore y cuentas bancarias en Europa y Oriente Medio. , muestran los registros filtrados del programa de investigación Pandora Papers.
El mes pasado, el gobierno de Estados Unidossancionó a Isabel dos Santos y a los dos ex generales por lo que llamó “corrupción significativa”. Bajo las nuevas medidas, dos Santos y los miembros de su familia no pueden ingresar a los Estados Unidos.
El Departamento de Estado también excluyó a Nascimento, exjefe de comunicaciones del presidente dos Santos, ya Dias, un poderoso exgeneral angoleño. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó a Nascimento, Dias y su esposa, Luisa de Fatima Giovetty, bajo sanciones económicas.
“Sacar a la luz los negocios turbios de los cleptócratas es clave para defender los derechos humanos”, dijo Karina Carvalho, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Portugal. “Angola es un país rico en recursos, pero la mayoría de su población vive en la pobreza, sin acceso a la salud, la educación y condiciones de vida dignas debido a personas que toman la riqueza del país como propia”.
Hace dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciónreveló que Isabel dos Santos , una vez promocionada como la mujer más rica de África, construyó su fortuna estimada en $ 2 mil millones gracias a acuerdos con información privilegiada con la ayuda de compañías ficticias y una variedad de abogados, contadores y gestores de riqueza.
Lainvestigación de Luanda Leaks mostró cómo dos Santos obtuvo acceso a negocios lucrativos relacionados con petróleo, diamantes, telecomunicaciones y supermercados, a menudo gracias a decretos gubernamentales firmados por su padre. También se benefició de acuerdos con información privilegiada, préstamos preferenciales y contratos alimentados con dinero público.
Dos Santos dijo que las acusaciones en su contra eran falsas.
Los aliados cercanos del padre de dos Santos, los generales Nascimento y Dias, también son acusados por Estados Unidos de desviar fondos públicos para su beneficio personal. Alguna vez tuvieron intereses comerciales en expansión y se estima que son multimillonarios.
En 2020, Nascimento y Dias entregaron voluntariamente activos, incluidas residencias y fábricas, como parte de una investigación del gobierno de Angola sobre presuntos fraudes y uso indebido de contratos estatales. Un abogado de los dos generales se hanegado previamente a comentar sobre el caso.
La investigación de Pandora Papers de 2021 , basada en un tesoro de casi 12 millones de registros filtrados de proveedores de servicios en el extranjero con sede en notorios paraísos fiscales, arroja nueva luz sobre las transacciones financieras del trío.
Dos Santos no respondió a las solicitudes de comentarios sobre sus empresas extraterritoriales. Nascimento y Dias no pudieron ser contactados para hacer comentarios.
