Cayó red que lavó más de $ 2.000 millones a través de casas de cambio
Cayó red que lavó más de $ 2.000 millones a través de casas de cambio
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Fueron capturadas 9 personas, entre ellas una pareja de esposos que encabezaban la red. En la mañana de este lunes, el fiscal especializado contra el lavado de activos, Carlos Enrique Vieda, confirmó que fueron capturadas y judicializadas 9 personas que a través de casas de cambio lavaban dinero producto de actividades ilícitas.
«Los imputados habrían blanqueado más de 2.000 millones de pesos los cuales tendrían un origen ilícito. Los procesados fueron capturados en cuatro casas de cambio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira«, aseguró Vieda.
De acuerdo con el fiscal, entre los capturados se encuentra una pareja de esposos, que «serían los articuladores de la actividad ilegal».
Señala la Fiscalía que Juan Carlos González Caballero, habría usado como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero; y su esposa, Alba Danelys Chavarriaga Ávila, se encargaba de reclutar a quienes pasarían el dinero.
Vieda explicó que ubicaban personas «para que trasladaran fajos de billetes adheridos al cuerpo, camuflados en maletas de doble fondo o escondidos en compartimentos acondicionados en vehículos particulares».
A los capturados se les imputó los delitos de: lavado de activos y concierto para delinquir.
Dinero incautado por las autoridades en la terminal aérea de Cali.
Fiscalía General de la Nación
Los otros judicializados son: Gloria Geraldine Sánchez Díaz, Carmen Rosa
Chavarriaga, José Ariel Hernández Díaz, Luis Fernando Sierra Cruz, Arnulfo Jaramillo Zúñiga, Luz Mayerly Avila Zambrano y María Dalila Ríos Vélez.
Un juez de control de garantía decidió medida de aseguramiento para todos y los privó de la libertad en el lugar de residencia.
«Estudios económicos y análisis patrimoniales a los supuestos integrantes de la organización ilegal dan cuenta de que mantuvieron la actividad delictiva con estrategias como la supuesta participación de socios; que se determinó eran ficticios, y la inyección de capital a la empresa«, señaló el fiscal de lavado de activos..
Señala la Fiscalía que la investigación realizada da cuenta que se realizaron distintas incautaciones que superan los 1.080 millones de pesos
En 2017, fue detenida una mujer en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón,
en Palmira (Valle del Cauca), con 215 millones de pesos; en septiembre de 2020, en la misma terminal, fueron interceptados dos de los hoy asegurados, Gloria Geraldine Sánchez Díaz y Luis Fernando Sierra Cruz con 360 millones de pesos que habían trasladado vía aérea de Bogotá a Cali.
Estas personas «llevaban el dinero presentaron certificaciones de la empresa de cambios para tratar de justificar la tenencia de los recursos«, señaló la Fiscalía en un comunicado.
