FGR confirmó extradición de “youtuber” mexicano a la Argentina por su participación en red de lavado de dinero
FGR confirmó extradición de “youtuber” mexicano a la Argentina por su participación en red de lavado de dinero
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes argentinos designados para su traslado a dicho país y se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Argentina.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a un ciudadano mexicano que era requerido por autoridades de Argentina.
Isaac Eugenio Esparza Hidalgo fue entregado a las autoridades del país sudamericano por los delitos de lavado de activos de origen delictivo agravado.Fue requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11 de Argentina.
“Isaac ‘E’, presuntamente en 2003 formó parte de una asociación delictiva que organizó un sistema de recaudacióon de fondos para recibir dinero con el fin de enriquecerse ilegalmente; parte de esos fondos fueron utilizados en la comisión de otros delitos”, informó la FGR en un comunicado.
“En diciembre de 2021, fue ubicado en Monterrey, Nuevo León, y detenido, por lo que el gobierno de México concedió la extradición del reclamado al gobierno de la república de Argentina”, amplió el boletín.
La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes argentinos designados para su traslado a dicho país y se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Argentina.
Infobae detalló que Esparza Hidalgo llegó a la capital de Argentina el pasado viernes 28 de octubre a las 21:15 horas en el vuelo 30 de Aeroméxico. La justicia de ese país lo buscaba porque figuraba como el presidente de dos sociedades que Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, utilizó para comprar terrenos en las islas de Turks and Caicos con dinero proveniente de la corrupción.
Esparza Hidalgo, según los reportes, se autodefinió como Youtubery asesor de apuestas deportivas en redes sociales. La orden de su detención databa desde el 2019. Allá se lo acusa de haber cometido el delito “lavado de activos de origen delictivo agravado por su comisión por parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, en contravención a lo dispuesto en el artículo 303, incisos 1° y 2° “a” del Código Penal de la Nación”.
De acuerdo con la investigación judicial, Esparza Hidalgo figuró como presidente de varias sociedades que usó la banda de Daniel Muñoz para comprar cuatro parcelas en las islas de Turks and Caicos con un valor estimado en 30 millones de dólares.
Un integrante de la banda de blanqueadores de capitales, idnetificado como Carlos Gellert, primmo de Carolina Pochetti, pareja de Muñoz, explicó que había sido él quien había convocado a su “amigo” mexicano Esparza Hidalgo para que firmara los papeles de sociedades que se utilizaron para la compra de los terrenos en el paraíso caribeño.
Según pudo reconstruir Infobae a través de fuentes judiciales, Esparza Hidalgo dijo haber sido amigo de Gellert y de su esposa Perla Aydeé Puente Resendez (también involucrada en el caso), pero negó conocer a Muñoz y a Pochettiy al resto de los involucrados en la estructura de lavado de dinero.
Aseguró haber firmado la documentación de las sociedades de Turks and Caicos sin saber qué firmaba. Creyó que estaban relacionadas con un “food truck” propiedad de Gellert que el propio Esparza Hidalgo administraba. Era “taquero” encargado de un “food truck” en el que se vendían tacos.
El mexicano, originario de Monterrey, dijo que era amigo de Gellert desde hace más de 20 años y que el argentino siempre se había portado bien con él. Le había dado trabajo, les hacía regalos a sus hijas, lo invitaba a ver partidos de fútbol americano o de béisbol. Tenían una buena relación, explicó.
Firmó los papeles en una escribanía a la que lo llevaron Gellert y Puente Resendez en la ciudad de Mc Allen, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Cuando Gellert y Puente Resendez le pidieron que los acompañara a la escribanía dijeron que los papeles que iba a firmar estaban relacionados con el “food truck”. Firmó sin leer y se fueron.
El mexicano aseguró que Gellert jamás nombró a Muñoz o a Pochetti. Que jamás hizo alguna referencia a su prima. Y que cuando se conoció por los medios la situación de la banda de Muñoz, Puente Resendez le pidió una foto de su pasaporte. Le dijo que era por asuntos relacionados con el “food truck”, pero ahora Esparza Hidalgo cree que ese pedido respondió a algo vinculado con Turks and Caicos.
En su declaración, señaló que no se benefició económicamente por haber firmado los documentos y que lo hizo debido a la confianza que tenía con Gellert. Reconoció que el argentino lo había ayudado siempre incluso cuando él inicio su carrera como “asesor de apuestas deportivas” que es la ocupación que dijo tener al menos hasta que fue detenido.
Fuentes judiciales aseguraron que la firma de los papeles había sido a cambio de una deuda de juego que tenía Esparza Hidalgo y pagó Gellert. En su declaración indagatoria negó esa situación. El mexicano no pidió su excarcelación. Seguirá detenido entonces en la cárcel de Marcos Paz.
