Un ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero será juzgado por blanqueo de fondos de PDVSA
Un ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero será juzgado por blanqueo de fondos de PDVSA
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
La decisión la adoptó el magistrado de la Audiencia Nacional española, a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de 4,5 millones de euros de la estatal petrolera por parte del hijo del ex diplomático Luis Morodo entre 2012 y 2015.
La Audiencia Nacional española inició los trámites previos para llevar a juicio al ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejoy a su nuera Ana Catarina Varandaspor el blanqueo de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La decisión la adoptó el magistrado de este tribunal Alejandro Abascal, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según señala el juez en un auto al que tuvo acceso EFE.
En esta causa se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSApor parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada en Venezuela.
El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del ex embajador, y dos socios venezolanos. Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, quien se suicidó poco después de prestar declaración por estos hechos.
El conocido como “caso Morodo” se incluía dentro del “caso Venezolanos”, pero ahora, el que fuera embajador en Venezuela durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004–2011), su hijo y su nuera serán juzgados en una pieza separada.
La investigación desarrollada, expone el auto, evidencia que dentro de los hechos investigados los dos casos “si bien mantienen conexidad inicial, están perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios que permiten y aconsejan su enjuiciamiento por separado”.
Esto, dijo, se debe “no sólo porque los hechos y las personas investigadas en cada uno de ellos sean diferentes, sino también por el distinto estado procesal en que se encuentran”.
Por todo ello, el magistrado acuerda en su auto, contra el que cabe recurso, la formación de pieza separada para la investigación de defraudación fiscal correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2017, “no prescritos al tiempo de iniciarse esta investigación, con cuotas defraudadas superiores a los 120.000 euros”.
Morodo, quien fue embajador durante el gobierno del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, entre los años 2004-2007 se había negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional en el año 2021.
El nuevo responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 había citado a Morodo y su hijo Alejo, así como a la ex mujer del primero Cristina Cañeque y a la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, padre e hijo se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que Cañeque y Varandas solo han contestado a las preguntas de sus abogados para desvincular su situación económica de los Morodo.
