Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:

BALWI, Fadel Ma’ruf (árabe: فاضل معروف بلوي) (alias AL-BALAWI, Fadel), Siria; fecha de nacimiento 1 de enero de 1983; POB Nubl, Siria; nacionalidad Siria; Género masculino; Pasaporte 2251748 (Siria) (individual) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR] (Vinculado a: EMPRESA DE CAMBIO Y TRANSFERENCIA DE DINERO AL-FADEL).�

BALWI, Muhammad Ma’ruf (árabe: محمد معروف بلوي) (también conocido como AL-BALAWI, Muhammad; también conocido como AL-BALWI, Muhammad Ma’ruf), Sayyida Zeynab, Damasco, Siria; fecha de nacimiento 01 de enero de 1981; POB Nubl, Siria; nacionalidad Siria; Género masculino; Pasaporte 1982538 (Siria) (individual) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR] (Vinculado a: EMPRESA DE CAMBIO Y TRANSFERENCIA DE DINERO AL-FADEL).�

BALWI, Mut’i Ma’ruf (árabe: مطيع معروف بلوي) (alias AL-BALAWI, Mut’i; alias BALAWI, Mut’i; alias BALWI, Maarouf; alias BALWI, Moutee Maarouf), Siria; fecha de nacimiento 01 de enero de 1985; POB Nubl, Siria; nacionalidad Siria; Género masculino; Pasaporte 2488186 (Siria) (individual) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR] (Vinculado a: EMPRESA DE CAMBIO Y TRANSFERENCIA DE DINERO AL-FADEL).�

FEI, Yiren (chino simplificado: 费亿人), No. 122, Renmin North Road, subdistrito de Pencheng, Ruichang, Jiangxi, China; fecha de nacimiento 09 de septiembre de 1984; nacionalidad China; Dirección de correo electrónico�yasonne@hotmail.com ; Género masculino; Número de identificación nacional 360481198409093811 (China) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].�

Guo, Chunyan (chino simplificado: 郭春艳 郭春艳), 30 Baiyunshan Chenjiang Village Village Village, Chenjiang, distrito de Zhongkai, ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, China (chino simplificado: 陈江 村委会 30 号, 仲恺区 陈江, 惠州市, 惠州市, 惠州市,广东省, China); 75 Baiyun Boulevard, (Taihuang Dengshi), 3f RM 315, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province 516229, China (chino simplificado: 白云大道 75 号 (泰煌 泰煌), 3 楼 315 室, 陈江镇, 惠州市, 惠州市,广东省 516229, China); fecha de nacimiento 15 de abril de 1983; nacionalidad China; Sitio web�www.yolimachine.com ; Dirección de correo electrónico�guoruiguang2016@126.com ; Género femenino; Número de teléfono 8615815351839; alternativa Número de teléfono 867523323959; Número de identificación nacional 44138119830415242X (China) emitido el 18 de marzo de 2016 y vence el 18 de marzo de 2036 (individual) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

GUO, Ruiguang (chino simplificado: 郭瑞光), 30 Comité de la aldea de Baiyunshan Chenjiang, oficina de Chenjiang, distrito de Huicheng, ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, China (chino simplificado: 陈江村委会白云山30号, 惠城区陈江办事处, 惠州市, 广东省, China); 75 Baiyun Boulevard, ciudad de Chenjiang, ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong 516229, China (chino simplificado: 白云大道75号, 陈江镇, 惠州市, 广东省 516229, China); Fecha de nacimiento 20 de marzo de 1954; nacionalidad China; Dirección de correo electrónico�guoruiguang2016@126.com ; Género masculino; Número de teléfono 8615815351839; Número de identificación nacional 442521195403202412 (China) emitido el 14 de diciembre de 2006 (individual) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

Guo, yunnian (chino simplificado: 郭运年 郭运年), d26 Weiyuan Small District, Chenjiang Town, Huizhou City, Provincia de Guangdong 516229, China (Simplificado chino: 威源 小 区 区 区 D26, 陈江镇, 惠州市, 广东省 516229, China); fecha de nacimiento 5 de diciembre de 1961; nacionalidad China; Dirección de correo electrónico�iscan2009@live.cn ; Género femenino; Número de teléfono 8615815351839; alternativa Número de teléfono 867523323959; alternativa Número de teléfono 867623218162; Identificación nacional No. 442521196112052420 (China) (individual) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].�

MACIAS TREVIZO, Ernesto Alonso, México; fecha de nacimiento 7 de febrero de 1996; P.B. Chihuahua, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MATE960207HCHCRR07 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].�

MARTINEZ TREVIZO, Mario Ernesto, México; fecha de nacimiento 16 de marzo de 1982; P.B. Chihuahua, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MATM820316HCHRRR01 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].�

PAN, Hao (chino simplificado: 潘昊), Yantai, Shandong 264000, China; fecha de nacimiento 14 de agosto de 1995; Punto de nacimiento Shandong, China; nacionalidad China; Dirección de correo electrónico�panhao1995@hotmail.com ; Género masculino; Número de identificación nacional 371327199508144614 (China) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].�

RODRÍGUEZ ALMEIDA, Cinthia Adriana, México; fecha de nacimiento 31 de marzo de 1992; P.B. Chihuahua, México; nacionalidad México; Género femenino; CURP ROAC920331MCHDLN07 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].�

ZHAO, Dongdong (chino simplificado: 赵冬冬) (también conocido como ZHAO, Dong Dong; también conocido como «MANX, Logan»), Yantai, Shandong, China; fecha de nacimiento 4 de febrero de 1990; Punto de nacimiento Shandong, China; nacionalidad China; Sitio web�www.tdpmolds.com ; alternativa Sitio web�www.tdpsell.com ; Dirección de correo electrónico�loganmanx@hotmail.com ; Género masculino; Número de teléfono 8613188782935; Número de identificación nacional 371327199002044616 (China) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].�

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

AL-ADHAM EXCHANGE COMPANY (Árabe: شركة الادهم للصرافة) (alias AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE), May 29th Street, Saroujah, Damasco, Siria; Hisham Al-Atassi Street, edificio Al-Salam, planta baja, Homs, Siria; Plaza Al-Assi, Calle Al-Quwwatli, Hama, Siria; Calle Al-Quds, Tartus, Siria; Sitio web�https://aladham-exchange.com.sy ; Organización Fecha de establecimiento 16 de febrero de 2009; Número de registro comercial 15691 (Siria) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].�

EMPRESA DE CAMBIO Y TRANSFERENCIA DE DINERO AL-FADEL (en árabe: شركة الفاضل للصرافة والتحويلات المالية) (también conocida como EMPRESA DE CAMBIO Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES AL-FADEL; también conocida como AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE Joint Stock Company; también conocido como AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC), Calle Al-Fardous, Damasco, Siria; March 8th Street, edificio Al-Sarraj, planta baja, Lattakia, Siria; Calle Al-Express, Barrio Al-Farqan, Alepo, Siria; Autopista Al-Mazza, Damasco, Siria; Sayyida Zeynab, Damasco, Siria; Main Street, Jeremana, Damasco, Siria; Sitio web�https://alfadelex.com [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].�

MEXPACKING SOLUTIONS (alias «MEXPACKING»), Calle 2DA, Número Exterior 5211, Colonia Santa Rosa, Chihuahua 31050, México; Calle Circuito Loreto, Número Exterior 3165, Hacienda Loreto, Chihuahua 31220, México;https://mexpackingsolutions.com ; alternativa Sitio web�www.mexpacking.com ; Tipo de organización: Venta al por mayor de otra maquinaria y equipo [ILLICIT-DROGS-EO14059].�

SHENZHEN YASON MAQUINARIA GENERAL CO., LTD. SUCURSAL NANCHANG (chino simplificado: 深圳市亚新通⽤机械有限公司南昌分公司) (alias SHENZHEN YAXIN GENERAL MACHINERY CO., LTD. SUCURSAL NANCHANG), Sala 901, Edificio 2, Edificio Century Xinchen, No. 917, Fenglin Oeste Street, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanchang, Nanchang, Jiangxi 33000, China; Número de teléfono 8618720979173; Código de Crédito Social Unificado (USCC) 91360122MA3844AE0Y (China) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

TDPMOLDS, China; Sitio web�www.tdpmolds.com ; Dirección de correo electrónico�sale@tdpmolds.com; Número de marca 38266997 (China) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

YANTAI MEI XUN COMERCIO CO., LTD. (chino simplificado: 烟台美讯商贸有限公司), 10-9, Xingheli, distrito de Zhifu, Yantai, Shandong 264000, China; Código de crédito social unificado (USCC) 91370602MA3PGY400W (China) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

YANTAI YIXUN COMERCIO INTERNACIONAL CO., LTD. (Chino simplificado: 烟台易迅国际贸易有限公司) (también conocido como YANTAI YIXUN INTERNATIONAL TRADE AND COMMERCE CO., LTD.), No. 27-10, Fucheng Road, distrito de Zhifu, Yantai, provincia de Shandong 264013, China; Número de teléfono 8613188782935; Código de crédito social unificado (USCC) 91370602MA3EXX8R79 (China) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

YASON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LIMITED (chino tradicional: 亞新電子科技有限公司), Hong Kong, China; Piso 2, Edificio 2, Parque Industrial Laobing, Tiezai Road No. 44, Xixiang, Distrito Baoan, Shenzhen, Guangdong 518100, China; Sitio web�www.med-obd.com ; Dirección de correo electrónico�yasonne@hotmail.com ; alternativa Dirección de correo electrónico�med-obd@outlook.com ; Número de teléfono 8675523442169; Organización Fecha de creación 04 de marzo de 2009; Número de empresa 1311429 (Hong Kong) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

YASON MAQUINARIA GENERAL CO., LTD. (Chino simplificado: 亚新通用机械有限公司) (también conocido como SHENZHEN YASON GENERAL MACHINERY CO., LTD. (Chino simplificado: 深圳市亚新通用机械有限公司); también conocido como YASON GENERAL MACHINERY MANUFACTURING CO ., LTD.), 301A, Florida. 3, No. 17 III del parque industrial de Xinxiang, área industrial nueva y emergente de la calle Xinhe (A), calle Fuhai, distrito de Baoan, Shenzhen, provincia de Guangdong 518000, China; Floor 3, Bldg 1, (Zone A) Zone 3, Xinhe Xinxing Ind. Zone, Fuyong Street, Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, China; No 188-23, Xiangming RD, ciudad de Fengcheng, condado de Anxi, Quanzhou, Fujian, China; Sitio web�www.ytkmachine.com ; alternativa Sitio web�www.ytkpack.com ; alternativa Sitio web�www.medpacking.com ; Dirección de correo electrónico�worldyason@live.com ; alternativa Dirección de correo electrónicojalea-yason@outlook.com ; Número de teléfono 8618170079734; alternativa Número de teléfono 8675536528786; Organización Fecha de establecimiento 30 de noviembre de 2011; Código de crédito social unificado (USCC) 91440300586742510R (China) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].�

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA YOULI CO., LTD. (Chino simplificado: 尤里科技发展有限公司) (también conocido como «YOLI GROUP LTD.»; también conocido como «YOLI MACHINE»), Rm No. 13, 16/F, Unit 2 Huatingge, No. 11 Dongpo Rd, ciudad de Huizhou, Guangdong Provincia 516001, China (chino simplificado: 华庭阁2单元16层13号房, 东坡路11号, 惠州市, 广东省 516001, China); #22 Huayu, Huizhou, Guangdong 516229, China; Sitio web�www.yolimachine.com ; Dirección de correo electrónico�yk@yolimachine.com; Número de teléfono 8615815351839; Organización Fecha de creación 23 de diciembre de 2013; Código de crédito social unificado (USCC) 91441300086828609C (China) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].