Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AL-MAINUKI, Abu Bakr ibn Muhammad ibn ‘Ali (alias AL-MINUKI, Abu-Bilal; alias MAINOK, Abor; alias MAINOK, Abubakar), Nigeria; Fecha de nacimiento 1982; POB Mainok, Benisheikh, Estado de Borno, Nigeria; nacionalidad Nigeria; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANTE).
AL-RUFAY’I, Abdallah Makki Muslih (alias AL-RAFI’I, ‘Abdallah Makki Muslih Mahdi; alias «ABU KHADIJAH»; alias «ABU MUSAB»), provincia de Anbar, Irak; Fecha de nacimiento 1991; Distrito de POB Balad, provincia de Salah ad Din, Irak; nacionalidad Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANTE).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
ARK (fka ABADEH; fka CRYSTAL; fka SUNDIAL) (9HDQ9) Buque cisterna para productos petrolíferos/crudos 99.030 TPM 56.068 TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9187655; MMSI 256842000 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- ARK III (fka «ABADEH»; fka «ARK»; fka «CRYSTAL»; fka «SUNDIAL») Buque cisterna para productos petrolíferos/crudos 99.030 TPM 56.068 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9187655 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
BELEMA CRUDO LIGERO (fka MAHARLIKA; fka NOOR) (9HES9) Petrolero de crudo 298,732DWT 156,809TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Buque anterior Pabellón Tuvalu; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9079066; MMSI 256882000 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- NAROON (fka «BELEMA LIGHT CRUDE»; fka «MAHARLIKA»; fka «NOOR») Petrolero de crudo 298,732DWT 156,809TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9079066 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
Buque cisterna para productos químicos/productos CASPIA Bandera de Panamá; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9125126 (buque) [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: LÍNEAS NAVIERAS DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN). -a- Buque cisterna para productos químicos/productos CASPIA Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9125126 (buque) [IRAN] [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: LÍNEAS NAVIERAS DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
DANIEL (fka DEMOS) (5IM656) Petrolero de crudo bandera de Panamá (NITC); Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569683 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -to- DANIEL (fka «DEMOS») Petrolero de crudo Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569683 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
HORSE (fka DOVE; fka HONAR; fka JANUS; fka VICTORY) (T2EA4) Petrolero de crudo 317,367DWT 163,660TRB Bandera de Panamá; Buque antiguo Pabellón Chipre; alternativa Buque anterior Pabellón Tuvalu; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9362061; MMSI 209511000 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- HAWK (antes «DOVE»; antes «HONAR»; antes «HORSE»; antes «JANUS»; antes «VICTORY») Petrolero de crudo 317,367 TPM 163,660 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9362061 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
NASHA (fka NATIVE LAND; fka NESA; fka OCEANIC; fka TRUTH) (T2DP4) Petrolero de crudo 298,732DWT 156,809TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Buque anterior Pabellón Tuvalu; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9079107; MMSI 572440210 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -to- NASHA (fka «TIERRA NATIVA»; fka «NESA»; fka «OCEANIC»; fka «TRUTH») Petrolero de crudo 298,732DWT 156,809GRT Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9079107 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
SANA (fka BAIKAL; fka BLOSSOM; fka SIMA; fka SUCCESS) (T2DY4) Petrolero de crudo 164,154DWT 85,462TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Buque anterior Pabellón Tuvalu; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9357353; MMSI 572449210 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- SEVIN (fka «BAIKAL»; fka «BLOSSOM»; fka «SANA»; fka «SIMA»; fka «SUCCESS») Petrolero de crudo 164.154 TPM 85.462 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9357353 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
SEA CLIFF (fka SMOOTH; también conocido como YARD NO. 1225 SHANGHAI WAIGAOQIAO) Petrolero de crudo 318,000DWT 165,000TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569657 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- SEA CLIFF (antes conocido como «SMOOTH»; también conocido como «YARD NO. 1225 SHANGHAI WAIGAOQIAO») Petrolero de crudo 318,000DWT 165,000TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569657 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
SEA STAR III (fka CARNATION; fka SAFE; también conocido como SEASTAR III; fka SUNSHINE; también conocido como YARD NO. 1220 SHANGHAI WAIGAOQIAO) Petrolero de crudo 318,000 TPM 165,000 TRB Bandera de Panamá; Buque anterior Pabellón Tuvalu; alternativa Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569205 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- SEA STAR III (antes conocido como «CLAVEL»; antes conocido como «SAFE»; alias «SEASTAR III»; anteriormente conocido como «SUNSHINE»; alias «YARD NO. 1220 SHANGHAI WAIGAOQIAO») Petrolero de crudo 318.000 TPM 165.000 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569205 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
SERENA (fka SALALEH; fka SONGBIRD; también conocido como YARD NO. 1224 SHANGHAI WAIGAOQIAO) Petrolero de crudo 318,000DWT 165,000TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569645 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- SERENA (fka «SALALEH»; fka «SINGBIRD»; también conocido como «YARD NO. 1224 SHANGHAI WAIGAOQIAO») Petrolero de crudo 318,000DWT 165,000TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569645 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
SILVIA I (antes MAGNOLIA; antes SABRINA; antes SARVESTAN) (5IM590) Petrolero de crudo 159.711 TPM 81.479 TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9172052; MMSI 677049000 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- SILVIA I (fka «MAGNOLIA»; fka «SABRINA»; fka «SARVESTAN») Petrolero de crudo 159.711 TPM 81.479 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9172052 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
SOL (fka CAMELLIA; fka SAVEH; fka SWALLOW) (5IM 594) Petrolero de crudo 159,758DWT 81,479GRT Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9171462; MMSI 677049400 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- SANAN (fka «CAMELLIA»; fka «SAVEH»; fka «SOL»; fka «SWALLOW») Petrolero de crudo 159.758 TPM 81.479 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9171462 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
SONIA I (antes AZALEA; antes SINA; antes SUNEAST) (9HNY9) Petrolero de crudo 164,154 TPM 85,462 TRB Bandera de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Buque anterior Pabellón Tuvalu; alternativa Pabellón de la embarcación anterior Ninguno identificado; alternativa Antigua embarcación Pabellón Seychelles; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9357365; MMSI 249256000 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- SONIA I (fka «AZALEA»; fka «SINA»; fka «SUNEAST») Petrolero de crudo 164.154 TPM 85.462 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9357365 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
STARK I (antes CLOVE; antes SEMNAN; antes SPARROW) (5IM 595) Petrolero de crudo 159,681 TPM 81,479 TRB Pabellón de Panamá; Antigua embarcación Pabellón Malta; alternativa Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9171450; MMSI 677049500 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -a- STARK I (antes «CLOVE»; antes «SEMNAN»; antes «SPARROW») Petrolero de crudo 159.681 TPM 81.479 TRB Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9171450 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
STARLA (fka ATLANTIS) (5IM316) Petrolero de Crudo bandera de Panamá (NITC); Antigua embarcación Pabellón Tanzania; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569621 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES). -to- STARLA (fka «ATLANTIS») Petrolero de crudo Bandera de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Identificación de registro de embarcación IMO 9569621 (buque) [IRÁN] (vinculado a: COMPAÑÍA NACIONAL DE TANQUES IRANÍES).
