Capturadas 5 personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Capturadas 5 personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)
Estarían moviendo dineros de manera ilícita, del conocido narcotraficante Gabriel Puerta Parra, del extinto Cartel del Norte del Cauca.
Durante 3 diligencias de allanamiento y registro ordenadas por un fiscal especializado del Grupo Especial de Casos Priorizados de Cali (Valle del Cauca), miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de esta ciudad hicieron efectivas las capturas de cinco personas que estarían relacionadas, al parecer, con el reconocido narcotraficante Gabriel Puerta Parra, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Puerta Parra fue extraditado en el año 2004 a Estados Unidos, donde purgó una pena por delitos inherentes al tráfico de estupefacientes, luego de que las autoridades norteamericanas lo relacionaron con miembros del Cartel del Norte del Valle. Tras cumplir la condena regresó al país en el año 2010.
Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en Cali y en zona rural del municipio de La Vega (Cundinamarca), luego de que el Juzgado 18 Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la capital vallecaucana, librara las respectivas órdenes, previa solicitud del fiscal del caso.
El caso
De acuerdo con la investigación, la empresa Andina de Carnes, creada en el año 2008 con un capital de $100 millones, figura a nombre de personas (familiares de Puerta Parra y personas cercanas), quienes no contaban con la capacidad económica para ello. En ese mismo año, la declaración de renta de la misma empresa fue de alrededor de $700 millones de pesos.
Asimismo, en septiembre de 2010, se creó otra empresa denominada Inmobiliaria del Suroccidente, en Medellín (Antioquia), con aportes de $5.200.000, la cual pasó posteriormente a manos de los accionistas de Andina de Carnes y fue registrada en Cali en noviembre de 2010; sin embargo, en diciembre de ese mismo año la liquidaron. Para la época, aparecieron declarando un capital de $4.340.000.000.
Según la Fiscalía, el antiguo matadero de Yumbo que era de propiedad de Puerta Parra, fue vendido antes de que este fuera extraditado a los Estados Unidos a familiares y personas de su confianza, quienes según el perfil económico, no tenían tampoco capacidad para adquirirlo.
Posteriormente, estas personas aparecen donando dicho bien a Inmobiliaria del Suroccidente; una empresa sin cuentas ni movimientos bancarios, pero que aparecía declarando ingresos no operacionales de $8.913.000.000, en el año 2012.
Los hoy indiciados quedaron a disposición de la Fiscalía y en las próximas horas serán judicializados ante un juez de control de garantías por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
