FiscalÃa pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estarÃa involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando
FiscalÃa pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estarÃa involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
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Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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De manera simultánea, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 5.700 millones de pesos.
La FiscalÃa General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harÃan parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del paÃs.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico). En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones. Â
Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio DomÃnguez RodrÃguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe DomÃnguez Oviedo, y su nuera MarÃa Luisa Arango Vergara.
Los elementos de prueba indican que DomÃnguez RodrÃguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habrÃa omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancÃa de contrabandoÂy facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad.
Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganaderÃa, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehÃculos de transporte público en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.
Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilÃcito de particulares.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantÃas, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
Afectación al patrimonio ilÃcito
De manera simultánea, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehÃculos y más de 200 semovientes.
Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estarÃan a nombre de DomÃnguez RodrÃguez y sus demás familiares. Todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
