Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Amendment to the Iranian Transactions and Sanctions Regulations; Issuance of Iran-Related Frequently Asked Questions
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Amendment to the Iranian Transactions and Sanctions Regulations; Issuance of Iran-Related Frequently Asked Questions
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
BUDNEV, Aleksey (también conocido como BUDNEV, Aleksei Viktorovich; también conocido como BUDNEV, Aleksey Viktorovich (cirílico: БУДНЕВ, Алексей Викторович); alias BUDNEV, Alexey; alias BUDNEV, Alexey Viktorovich), 34 Zolotorozhskiy Val, Edificio 2, Moscú 111033, Rusia; Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1964; Lugar de nacimiento: Región de Krymskaya (Rusia); nacionalidad: Rusia; ciudadano de Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 de las Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte; Número de identificación fiscal Nº 504217593565 (Rusia) (persona física) [RPDC].
GAZARYAN, Rafael Anatolyevich (cirílico: ГАЗАРЯН, Рафаэль Анатольевич) (también conocido como GAZARYAN, Rafael’ Anatol’evich; a.k.a. GAZARYAN, Rafael Anatolievich), Rusia; Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1954; nacionalidad: Rusia; ciudadano de Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 de las Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte; Pasaporte 6102814100 (Rusia); Número de identificación fiscal Nº 622800585633 (Rusia) (persona física) [RPDC] (vinculado a: MKRTYCHEV, Ashot).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
RAFORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАФОРТ) (también conocida como SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RAFORT; también conocida como OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT; a.k.a. RAFORT, OOO (cirílico: ООО РАФОРТ); también conocida como «SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUBIN» (Cirílico: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУБИН»); también conocido como «RAFORT»; también conocido como «RUBIN, OOO» (cirílico: «ООО РУБИН»)), Apartamento 40, Edificio 43, Calle Tatarskaya, Riazán, Óblast de Riazán 390005, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 de las Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte; Número de identificación fiscal n.º 6234061793 (Rusia); Número de Registro Mercantil 1086234013051 (Rusia) expedido el 16 de octubre de 2008 [RPDC] (Vinculado a: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich).
TEKHNOLOGIYA, OOO (Cirílico: ООО ТЕХНОЛОГИЯ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TEKHNOLOGIYA; también conocida como «TECHNOLOGY COMPANY LIMITED»; también conocida como «TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY» (cirílico: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИЯ»); también conocido como «TECHNOLOGY LLC»), Edificio 2, Calle Sadovniki, Distrito Municipal de Nagatino-Sadovniki, Moscú 115487, Rusia; Parte de la habitación 453, letra A, vivienda 2, edificio 11, calle Staroderevenskaya, San Petersburgo 197374, Rusia; Carta A, Oficina 402, Edificio 5, Calle Aleksandr Blok, San Petersburgo 190121, Rusia; Apartamento 7, Edificio 21, Calle Mashkova, Distrito Municipal de Basmanniy, Moscú 101000, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 de las Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de agosto de 2008; Número de identificación fiscal n.º 7839388531 (Rusia); Gaceta Oficial Nº 87375823 (Rusia); Número de Registro Mercantil 1089847320188 (Rusia) emitido el 14 de agosto de 2008 [RPDC] (Vinculado a: BUDNEV, Aleksey).
TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY (Cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС КАПИТАЛ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL; también conocida como TRANS KAPITAL LLC (cirílico: ООО ТРАНС КАПИТАЛ); también conocido como TRANS KAPITAL, OOO), Sala 1, Edificio 1, Fire Lane, Noginsk, Distrito Urbano de Borodskiy, Óblast de Moscú 142400, Rusia; Edificio 29, SNT Territorio de Poltevo, Noginsk, Distrito Urbano de Borodskiy, Óblast de Moscú, Rusia; Sala 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, Óblast de Moscú 143900, Rusia; Letra B, Oficina 10, Parcela 68, Calle Proyektnaya, Balashikha, Óblast de Moscú 143921, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 de las Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte; Número de identificación fiscal n.º 5001101089 (Rusia); Gaceta Oficial Nº 34892010 (Rusia); Número de Registro Mercantil 1145001004378 (Rusia) emitido el 06 Nov 2014 [RPDC] (Vinculado a: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich).
Actualizaciones de listas administrativas no relacionadas:
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
BEIJING YUNZE TECHNOLOGY CO., LTD. (Chino simplificado: 北京云泽科技有限公司), Sala 603, Piso 6, Edificio 4, Área 1 de Wulidian, Distrito de Fengtai, Beijing, China; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de agosto de 2013; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91110106076601507N (China) [RUSIA-EO14024]. -a- BEIJING YUNZE TECHNOLOGY CO., LTD. (Chino simplificado: 北京昀泽科技有限公司), Sala 402, 4º piso, No. 85 Huilongguan Ave West, Changping District, Beijing 102208, China; Fecha de establecimiento de la organización: 05 de enero de 2016 a 06 de enero de 2016; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91110114MA0031TR1Y (China) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: EMPRESA MILITAR PRIVADA ‘WAGNER’).
