Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
MORALES CIFUENTES, Juan José (alias «PANCHO»), Colonia 3 de mayo, Tecún Umán, San Marcos, Guatemala; Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1990; Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Masculino; Cédula No. L-1238436 (Guatemala); NIT # 59536969 (Guatemala); C.U.I. 2755498951217 (Guatemala) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].
OCHOA VILLAGRAN, Erick Manuel (alias «PERICA»), Guatemala; Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1985; Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Masculino; Cédula No. L-1247674 (Guatemala); C.U.I. 1680324221213 (Guatemala) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].
SUNIGA MORFIN, Isel Aneli (latín: SUÑIGA MORFÍN, Isel Aneli), 4ta Calle, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos 12017, Guatemala; Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 1994; Lugar de nacimiento: Ayutla, San Marcos, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Femenino; NIT # 83524479 (Guatemala); C.U.I. 2517372251217 (Guatemala) (individuo) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE LOS POCHOS).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
CONDADO REAL, 5a Avenida, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala; Fecha de establecimiento de la organización: 26 de diciembre de 2018; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias a honorarios o por contrato; NIT # 83524479 (Guatemala) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: SUNIGA MORFIN, Isel Aneli).
CONSTRUHOGAR, San Marcos, Guatemala; Tipo de organización: Venta al por mayor de materiales de construcción, ferretería, equipos y suministros de plomería y calefacción; NIT # 59536969 (Guatemala) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORALES CIFUENTES, Juan Jose).
IMPORTADORA JIREH, San Marcos, Guatemala; Fecha de establecimiento de la organización: 08 de septiembre de 2017; Tipo de Organización: Venta de vehículos automotores; NIT # 59536969 (Guatemala) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORALES CIFUENTES, Juan Jose).
WIV, SOCIEDAD ANÓNIMA (alias «WIV S.A.»; alias «WIVSA»), Aldea Los Ángeles, Zona 0 Carretera, Tecún Umán, San Marcos, Guatemala; Fecha de establecimiento de la organización: 09 dic 2015; Tipo de organización: Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.o.p.; NIT # 92345093 (Guatemala) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: SUNIGA MORFIN, Isel Aneli).
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC:
SUNIGA RODRIGUEZ, Erik Salvador (Latín: SUÑIGA RODRÍGUEZ, Erik Salvador) (alias ZUNIGA RODRIGUEZ, Erick Salvador (Latín: ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Erick Salvador); alias «EL POCHO»), Caserío Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala; Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1975; Lugar de nacimiento: La Nueva Concepción, Escuintla, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Masculino; Cédula Nº L1225520 (Guatemala); Pasaporte 199573956 (Guatemala); NIT # 7174713 (Guatemala); Licencia de Conducir No. 1995739560513 (Guatemala); C.U.I. 1995739560513 (Guatemala) (individual) [SDNTK].
«EL POCHO» (alias SUNIGA RODRIGUEZ, Erik Salvador (Latín: SUÑIGA RODRÍGUEZ, Erik Salvador); alias ZUNIGA RODRIGUEZ, Erick Salvador (Latín: ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Erick Salvador)), Caserío Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala; Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1975; Lugar de nacimiento: La Nueva Concepción, Escuintla, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Masculino; Cédula Nº L1225520 (Guatemala); Pasaporte 199573956 (Guatemala); NIT # 7174713 (Guatemala); Licencia de Conducir No. 1995739560513 (Guatemala); C.U.I. 1995739560513 (Guatemala) (persona física) [SDNTK].
ZUNIGA RODRIGUEZ, Erick Salvador (Latín: ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Erick Salvador) (alias SUNIGA RODRIGUEZ, Erik Salvador (Latín: SUÑIGA RODRÍGUEZ, Erik Salvador); alias «EL POCHO»), Caserío Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala; Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1975; Lugar de nacimiento: La Nueva Concepción, Escuintla, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Masculino; Cédula Nº L1225520 (Guatemala); Pasaporte 199573956 (Guatemala); NIT # 7174713 (Guatemala); Licencia de Conducir No. 1995739560513 (Guatemala); C.U.I. 1995739560513 (Guatemala) (persona física) [SDNTK].
PARADA RODRIGUEZ, Alex Oswaldo (en latín: PARADA RODRÍGUEZ, Alex Oswaldo) (a.k.a. «LA PANTERA»), 1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala; Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1969; Lugar de nacimiento: Tiquisate, Escuintla, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Masculino; Cédula No. L-1220627 (Guatemala); NIT # 66865883 (Guatemala); C.U.I. 1916038210506 (Guatemala) (individuo) [SDNTK] (Vinculado a: SUNIGA RODRIGUEZ ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE; Enlazado a: CEVICHERIA LA CONCHA).
«LA PANTERA» (alias PARADA RODRIGUEZ, Alex Oswaldo (latín: PARADA RODRÍGUEZ, Alex Oswaldo)), 1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala; Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1969; Lugar de nacimiento: Tiquisate, Escuintla, Guatemala; nacionalidad Guatemala; Género Masculino; Cédula No. L-1220627 (Guatemala); NIT # 66865883 (Guatemala); C.U.I. 1916038210506 (Guatemala) (individuo) [SDNTK] (Vinculado a: SUNIGA RODRIGUEZ ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE; Enlazado a: CEVICHERIA LA CONCHA).
CEVICHERIA LA CONCHA, Aldea Sanjón San Lorenzo, Tecun Umán, Ayutla, San Marcos, Guatemala; NIT # 6686588-3 (Guatemala) [SDNTK].
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE SUNIGA RODRIGUEZ (en latín: ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE SUÑIGA RODRÍGUEZ) (alias «LOS POCHOS DTO»), Ayutla, San Marcos, Guatemala [SDNTK]. -a- ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE DE LOS POCHOS (alias «LOS POCHOS DTO»; alias «ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE MORALES CIFUENTES»; alias «MORALES CIFUENTES DTO»; alias «ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE SUNIGA RODRÍGUEZ»), Ayutla, San Marcos, Guatemala; Tecún Umán, Guatemala; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Tapachula, México; Ciudad de México, México; Tipo objetivo: Organización criminal [SDNTK] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
