Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ABU SHANAB, William (árabe: ويليام أبة شنب) (también conocido como ABU SHANAB, William Mahmud), Sidón, Líbano; Fecha de nacimiento: 1985; nacionalidad: Líbano; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculada a: HAMAS).
AL-KAHLUT, Hudhayfa Samir ‘Abdallah (árabe: حذيفة سمير عبدالله الكحلوت) (también conocido como AL-KAHLOUT, Hudayfa Samir Abdullah (árabe: حوديفه سمير عبدالله الكحلوت); alias AL-KAHLUT, Hudifah Samir ‘Abdallah), Gaza; Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1985; nacionalidad palestina; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 800894164 (palestino) (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMAS).
‘AZZAM, Khalil Muhammad (alias AZAM, Khalil Mouhamad; alias AZZAM, Khalil Mohammed; alias ‘AZZAM, Khalil Muhammad Khalil (árabe: خليل محمد خليل عزام)), Trípoli, Líbano; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968; nacionalidad palestina; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculada a: HAMAS).
FARHAT, Bara’a Hasan (árabe: براء حسن فرحات), Sidón, Líbano; Fecha de nacimiento: 1988; nacionalidad palestina; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculada a: HAMAS).
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC:
STANKOVIC, Slobodan, Bosnia y Herzegovina; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1949; Lugar de nacimiento: Banja Luka (Bosnia y Herzegovina); nacionalidad: Bosnia y Herzegovina; Género Masculino (individual) [BALCANES-EO14033] (Vinculado a: DODIK, Milorad).
INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI (también conocida como INTEGRAL INZENJERING A.D. INZENJERING-PROMET-EXPORT-IMPORT, LAKTASI; también conocida como INTEGRAL INZENJERING PLC), Omladinska ulica 44, Laktasi 78250, Bosnia y Herzegovina; Fecha de creación de la organización: 20 de noviembre de 1989; Número de identificación fiscal Nº 440114505005 (Bosnia y Herzegovina); Número de registro 1-91-00 (Bosnia y Herzegovina) [BALCANES-EO14033] (Enlace a: STANKOVIC, Slobodan).
INTEGRAL INZENJERING A.D. INZENJERING-PROMET-EXPORT-IMPORT, LAKTASI (también conocido como INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI; también conocido como INTEGRAL INZENJERING PLC), Omladinska ulica 44, Laktasi 78250, Bosnia y Herzegovina; Fecha de creación de la organización: 20 de noviembre de 1989; Número de identificación fiscal Nº 440114505005 (Bosnia y Herzegovina); Número de registro 1-91-00 (Bosnia y Herzegovina) [BALCANES-EO14033] (Enlace a: STANKOVIC, Slobodan).
INTEGRAL INZENJERING PLC (también conocida como INTEGRAL INZENJERING A.D. INZENJERING-PROMET-EXPORT-IMPORT, LAKTASI; también conocida como INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI), Omladinska ulica 44, Laktasi 78250, Bosnia y Herzegovina; Fecha de creación de la organización: 20 de noviembre de 1989; Número de identificación fiscal Nº 440114505005 (Bosnia y Herzegovina); Número de registro 1-91-00 (Bosnia y Herzegovina) [BALCANES-EO14033] (Enlace a: STANKOVIC, Slobodan).
Actualizaciones de listas administrativas no relacionadas:
PERETYATKO, Ruslan Aleksandrovich (cirílico: ПЕРЕТЯТЬКО, Руслан Александрович), Syktyvkar, República de Komi, Rusia; Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1985; nacionalidad: Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201; Pasaporte 8708321052 (Rusia); Número de identificación fiscal n.º 111601632100 (Rusia) (persona física) [CYBER2]. -a- PERETYATKO, Ruslan Aleksandrovich (cirílico: ПЕРЕТЯТЬКО, Руслан Александрович), Syktyvkar, República de Komi, Rusia; Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1985; nacionalidad: Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201; Pasaporte 8705080546 (Rusia); Número de identificación fiscal n.º 111601632100 (Rusia) (persona física) [CYBER2].
