Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Ali Habibi (alias HABIBI, Ali), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 1977; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 0060598298 (Irán) (persona física) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ASEMAN PISHRANEH CO. LTD).
RAMSHEH, Ali Reza Nurian, Irán; Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1967; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 0938665847 (Irán) (persona física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
SARTAJI, Abbas (alias HEDAYAT, Reza; alias SARTAJI, Abas), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1983; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Pasaporte M51368656 (Irán); Documento Nacional de Identidad Nº 6039648112 (Irán) (Persona Física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
TURANLU, Mohsen Sayyadi (alias TURANLU, Muhsin Sayyadi), Irán; Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1979; Lugar de nacimiento: Shiravan, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 0827989709 (Irán) (persona física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
ZAVARAKI, Hadi Jamshidi (alias KAMALI, Hadi), Karaj, Irán; Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1986; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 0082700958 (Irán) (Persona Física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ASEMAN PISHRANEH CO. LTD (también conocida como ASEMAN PISHRANEH ENGINEERING SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY; también conocida como SKY PROPULSION ENGINEERING RESEARCH AND SERVICES CONSULTING COMPANY; también conocida como SKY PROPULSION ENGINEERING SERVICES COMPANY), Kilómetro 13 de la autopista Shahid Babaei, intersección de Telo Road (lado noroeste), Complejo Aeroespacial (Aeropuerto de Sepehr), Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de abril de 1999; Documento Nacional de Identidad Nº 10101922753 (Irán); Número de registro 149432 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PARAVAR PARS COMPANY).
BAHMAN DIESEL CO. (en árabe: شرکت بهمن دیزل), No. 279, km 13 de Karaj Makhsoos Rd., Teherán 13999-39711, Irán; 10th Hekmat Ave., North Ebn-e Sina St., Alborz Industrial City, Qazvin 343151456, Irán; No. 279, Kilómetro 13, Autopista Shahid Lashgari, Teherán, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 28 de enero de 2004; Documento Nacional de Identidad Nº 10102571964 (Irán); Número de Registro Mercantil 215834 (Irán) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
FATEH ASEMAN SHARIF COMPANY (también conocida como FATEH ASEMAN SHARIF KNOWLEDGE BASED COMPANY), distrito 18, 5 kilómetros de la autopista Fatah, Nord Blvd, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Documento Nacional de Identidad Nº 10320891651 (Irán) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
GOOD RUN LIMITED, 291 Brighton Road, South Croydon, CR2 6EQ, Londres E16 1AH, Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización: 23 de mayo de 2008; Número de registro 06601634 (Reino Unido) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
HSF DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Emniyet Evleri M.E. Buyukdere CD Sapphire No: 1/1/1B04 Kagithane, Estambul, Turquía; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 19 de octubre de 2021; Cámara de Comercio Número 1325177 (Turquía); Número de registro 334856-5 (Turquía); Sistema Central de Registro Número 0464-1770-1330-0001 (Turquía) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
IRAN CHASSIS MANUFACTURING CO. (en árabe: شرکت شاسی ساز ایران), No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Teherán 13999-39711, Irán; la calle Hekmat Dahom, dentro de Bahman Diesel Co., Parque Industrial Alborz, Qazvin, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización: 17 de marzo de 1992; Documento Nacional de Identidad Nº 10101337072 (Irán); Número de Registro Mercantil 89322 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: EMPRESA SIDERÚRGICA MOBARAKEH DE ISFAHAN).
IRÁN DOCHARKH CO. (en árabe: شرکت دوچرخ ایران), No. 279, 13th km de Lashgari Hwy, Teherán 13999-39711, Irán; Parque Industrial del Caspio, Qazvin, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 13 de marzo de 2005; Documento Nacional de Identidad Nº 10102833952 (Irán); Número de Registro Mercantil 242690 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
KARA INDUSTRIAL TRADING GMBH, Am Seestern 8, Düsseldorf 40457, Alemania; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 23 de septiembre de 2014; I.V.A. número DE29782687 (Alemania); Número de entidad jurídica 549300BYIOZP5U0LN442 (Alemania); Número de registro HRB 73611 (Alemania) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
MAGELLANIC PHOENIX MARINE AND TRADING LIMITED, Hong Kong, China; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 16 Nov 2020; Company Number 2993979 (Hong Kong) [IRAN-EO13871] (Linked To: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
PSI DMCC (Arabic: بي إس آي م.د.م.س), Unit No: AU-30-A, Gold Tower (AU), Plot No: JLT-PH1-I3A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 18 Jun 2005; License DMCC-30214 (United Arab Emirates); Registration Number DMCC0432 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11459277 (United Arab Emirates) [IRAN-EO13871] (Linked To: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
The following changes have been made to OFAC’s SDN List:
BAHMAN GROUP, No. 37, Saba Boulevard, Africa Street, P.O. Box 14335-835, Tehran 1917773844, Iran; Website www.bahmangroup.com; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS). -to- BAHMAN GROUP (Arabic: شرکت گروه بهمن), No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran 13999-39711, Iran; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 20 Jan 1953; National ID No. 10100231402 (Iran); Business Registration Number 3939 (Iran) [SDGT] [IFSR] (Linked To: BAHMAN DIESEL CO.; Linked To: IRAN DOCHARKH CO.; Linked To: IRAN CHASSIS MANUFACTURING CO.).
Actualizaciones de listas administrativas no relacionadas:
GTS GRUPP, Ul. Rossolomio D. 17, Str. 2, Pomeshch. XI, Kom 3-6, Moscú 119021, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: esta persona está designada por operar o haber operado en un sector de la economía de la Federación de Rusia determinado para apoyar la base militar-industrial de Rusia de conformidad con la sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024, modificada por la Orden Ejecutiva 14114. Número de identificación fiscal n.º 9717063811 (Rusia); Número de registro 117746940260 (Rusia) [RUSSIA-EO14024]. -a- GTS GRUPP, Ul. Rossolomio D. 17, Str. 2, Pomeshch. XI, Kom 3-6, Moscú 119021, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: esta persona está designada por operar o haber operado en un sector de la economía de la Federación de Rusia determinado para apoyar la base militar-industrial de Rusia de conformidad con la sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024, modificada por la Orden Ejecutiva 14114. Número de identificación fiscal n.º 9717063811 (Rusia); Número de registro 1177746940260 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
POGIBLOV, Georgii Semenovich (también conocido como POGIBLOV, Georgiy Semenovich), Novosibirsk, Rusia; Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1968; Lugar de nacimiento: Novosibirsk (Rusia); nacionalidad: Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: esta persona está designada por operar o haber operado en un sector de la economía de la Federación de Rusia determinado para apoyar la base militar-industrial de Rusia de conformidad con la sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024, modificada por la Orden Ejecutiva 14114. El pasaporte 752790751 (Rusia) vence el 04 de febrero de 2026; Número de identificación fiscal Nº 5003110950 (Rusia) (persona física) [RUSSIA-EO14024]. -a- POGIBLOV, Georgii Semenovich (alias POGIBLOV, Georgiy Semenovich), Novosibirsk, Rusia; Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1968; Lugar de nacimiento: Novosibirsk (Rusia); nacionalidad: Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: esta persona está designada por operar o haber operado en un sector de la economía de la Federación de Rusia determinado para apoyar la base militar-industrial de Rusia de conformidad con la sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024, modificada por la Orden Ejecutiva 14114. El pasaporte 752790751 (Rusia) vence el 04 de febrero de 2026; Número de identificación fiscal Nº 540309234395 (Rusia) (persona física) [RUSIA-EO14024].
