Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ABDI ASJERD, Abbas (árabe: عباس عبدی اسجرد) (alias ABDI ASJARD, Abbas; alias ABDI ESJERD, Abbas; alias ABDIASJERD, Abbas), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1960; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Pasaporte R35593485 (Irán); Documento Nacional de Identidad Nº 0045607362 (Irán) (Persona Física) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: EMPRESA PRIVADA BONYAN DANESH SHARGH).
ABDI ASJERD, Zahra (árabe: زهرا عبدی اسجرد), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1995; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Femenino; El pasaporte F44356873 (Irán) vence el 3 de enero de 2023; Documento Nacional de Identidad Nº 0018946798 (Irán) (persona física) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: EMPRESA PRIVADA BONYAN DANESH SHARGH).
ABDULAHI FARD, Hojat (árabe: حجت عبدالهی فرد) (también conocido como ABDOLLAHI FARD, Hojjat; también conocido como ABDOLLAHIFARD, Hojat), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 22 de diciembre de 1964; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 4072184535 (Irán) (Persona Física) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
BAKHSHAYESH, Hossein (árabe: حسین بخشایش) (también conocido como BAKHSHAISH, Hussein), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1964; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 1189810190 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
EIDI ASHJERDI, Hamid (árabe: حمید عیدی آشجردی) (también conocido como EYDI ASHJERDI, Hamid), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1963; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; El pasaporte V54707341 (Irán) vence el 1 de octubre de 2026; Documento Nacional de Identidad Nº 0053643232 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: EMPRESA PRIVADA BONYAN DANESH SHARGH).
MIRZAI KONDORI, Kazem (árabe: کاظم میرزایی کندری) (alias MIRZAEI KONDORI, Kazem; alias MIRZAI KANDARI, Kazem), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1958; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte V52950311 (Irán) vence el 29 de julio de 2025; Documento Nacional de Identidad Nº 0046310622 (Irán) (individuo) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
MORADIPOUR, Mohammad Ali (árabe: محمد علی مرادی پور) (alias ALI MORADIPUR, Mohammad), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1959; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 1218719699 (Irán) (persona física) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: EMPRESA PRIVADA SANAYE MOTORSAZI ALVAND).
VAHABZADEH MOGHADAM, Seyed Mohsen (árabe: سید محسن وهاب زاده مقدم) (también conocido como VAHABZADEH MOGHADDAM, Seyed Mohsen), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1958; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 0042587662 (Irán) (Persona Física) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: EMPRESA PRIVADA BONYAN DANESH SHARGH).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ARSANG SAFE TRADING CO. (en árabe: شزکت ایمن تجارت ارسنگ), 901, Negin Saii Tower, Vali-asr St., Teherán 14338, Irán; Sitio web www.arsangco.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 03 de marzo de 2014; Documento Nacional de Identidad Nº 14003927492 (Irán); Número de Registro Mercantil 450913 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
AGENCIA DE LA CORONA MARINA DE ASIA (árabe: شرکت تاج دریای آسیا) (también conocida como TAJ DARYAE ASIA COMPANY), Primer piso, Complejo Khalij Abi, No. 0, Calle Imam Jomeini, Calle Shahid Jahan Ara, Manazel 38 Barrio Ghermez, Ciudad Bandar Imam Jomeini, Sección Bandar Imam Jomeini, Bandar Mahshahr, Khuzestan 6356174826, Irán; Apto. 7, 1er piso, ala sur, edificio n.º 21, calle Kar Va Tejarat, plaza Vanak, Teherán 1991943845, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 09 de enero de 2019; Documento Nacional de Identidad Nº 14008069775 (Irán); Número de Registro Mercantil 10977 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
COMPAÑÍA DE LA ZONA FRANCA DE BARAN SAZAN CASPIAN ANZALI (árabe: شرکت باران سازان کاسپین منطقه آزاد انزلی), sección de Kiashahr, barrio de Koye Shahid Rajai, callejón Shahid Seyyed Isa Jalili, callejón Shahid Ahmedpour, 17 Shaghayegh, Nº 0, planta baja, Astaneh Ashrafiyeh, Kiashahr, provincia de Gilan 4447114702, Irán; Zona Franca Comercial e Industrial de Anzali, Chappard Zaman, Laleh Alley Street 2, No. 178, 4349137899, Irán; Calle Kargar Norte, por encima de Jalal Al-Ahmad, callejón 11, Shahid Khojaste, n.º 2, tercer piso, Teherán 1439715333, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de agosto de 2019; Documento Nacional de Identidad Nº 14008086051 (Irán); Número de registro 3644 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
EMPRESA PRIVADA BONYAN DANESH SHARGH (árabe: شرکت بنیان دانش شرق) (también conocida como BONYAN DANESH SHARGH COMPANY), Distrito 15, calle Bagh Saba-Sohrevardi, Ghabousnameh, callejón Shahid Mohammad Bakhshi Mowaghar, 2º piso, Nº 27, Teherán, provincia de Teherán 1588856643, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 16 de marzo de 1994; Documento Nacional de Identidad Nº 10101477155 (Irán); Número de registro 103805 (Irán) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: ORGANIZACIÓN YIHAD DE AUTOSUFICIENCIA DE LA FUERZA AEROESPACIAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
CORAL TRADING EST (en árabe: موسسة كورال للتجارة), Deira Riggat Al Batten, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Unidad 4, 2ª planta, n.º 18, East Nahid, Jordan Street, Teherán, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 15 de julio de 2022; Licencia 1081218 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11907262 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: SAHARA THUNDER).
ETEMAD TEJARAT MISAGH (árabe: اعتماد تجارت میثاق) (también conocido como MISAGH TRADE TRUST COMPANY), Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Documento Nacional de Identidad Nº 10101409423 (Irán); Número de registro 96892 (Irán) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
ONDEN GENERAL TRADING FZE (árabe: اوندين جنرال تريدينغ م م ح), P2-ELOB Oficina No. E-21F-10, Zona Franca de Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 26 de julio de 2023; Número de registro 29197 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 12130484 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY).
EMPRESA PRIVADA PISHRO SANAT ASEMAN SHARIF (en árabe: شرکت پیشرو صنعت آسمان شریف), Sector Central, Barrio del Golfo Pérsico Norte, Callejón Shahid Shokralah Mohseni, Segundo Callejón, Nº 24, Bloque de Edificios Milad A1, 1ª planta, Unidad 1, Teherán, Provincia de Teherán 1379616818, Irán; Sector Central, Shahrak Rah Ahan, calle Kamyab, callejón Kavoosh, Nº 0, edificio Pezeshkan Trita, planta 4, n.º 59, Islamshahr, provincia de Teherán 1498711318, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 30 de julio de 2022; Documento Nacional de Identidad Nº 14011378933 (Irán); Número de registro 599557 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
SAFE SEAS SHIP MANAGEMENT FZE (árabe: سیف سیز شیب مانجمینت م م ح), P1-ELOB Oficina Nº E-19F-34, Zona Franca de Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Edificio de Oficinas 2G-02, Hamriyah Free Zone, PO Box 53269, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de junio de 2017; Número de identificación IMO 5993126; Licencia 16065 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11582160 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: SAHARA THUNDER).
SAHARA THUNDER (en árabe: شرکت تندر صحرا) (también conocida como DESERT THUNDER COMPANY; también conocida como TONDAR SAHARA CO.; también conocida como TONDAR SAHRA PRIVATE LIMITED COMPANY), No. 2, Moghadas Alley (4), Ghasir St., Beheshti St., Teherán, Irán; Quinto piso, n.º 2, callejón Shahid Hassan Moghadam, calle Shahid Ahmad Ghasir, Argentina, calle Saei, Teherán, Irán; Sitio web www.saharathunder.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 07 de diciembre de 1992; Documento Nacional de Identidad Nº 10101382714 (Irán); Cámara de Comercio Número 131454 (Irán); Número de Registro Mercantil 94186 (Irán) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
SANAYE MOTORSAZI ALVAND PRIVATE COMPANY (en árabe: شرکت صنایع موتورسازی الوند) (también conocida como ALVAND MOTORBUILDING INDUSTRIES PRIVATE COMPANY), Sector Central, calle Bagh Saba-Sohrevardi, calle Ghabousnameh, callejón Shahid Mohammad Bakhshi Mowaghar, Nº 27, primer piso, Teherán, provincia de Teherán 1588856641, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 01 de enero de 2023; Documento Nacional de Identidad Nº 14011819996 (Irán); Número de registro 606989 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
SAONE SHIPPING CORPORATION (también conocida como SAONE SHIPPING CORP), Piso 60, Centro Financiero BICSA, Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 10 de enero de 2020; Número de identificación IMO 6381530; Número de Registro 155689977 (Panamá) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY).
SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED (también conocido como SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC), 511A, Shelton Sapphire, Sector 15, Parcela No. 18 y 19, CBD Belapur, Navi Mumbai, Thane, Thane, Maharashtra 400614, India; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 20 de agosto de 2021; Número de identificación IMO 6249053; Número de Registro Mercantil 366117 (India) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
TRANS GULF AGENCY LLC (árabe: ترانس جولف ايجانسي) (también conocido como TRANS GULF AGENCY), P.O Box 7742, oficina n.º 202, edificio 3 de Fitco, dentro del puerto marítimo de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos; Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.transgulfagency.ae; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 19 de junio de 2014; alt. Organización Fecha de Establecimiento 08 Nov 2015; Licencia 1013348 (Emiratos Árabes Unidos); Alt. Licencia 745668 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 10382731 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Número de Registro Económico (CBLS) 10932144 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (Vinculado a: SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED).
ZEN SHIPPING & PORT INDIA PRIVATE LIMITED (también conocida como ZEN SHIPPING & PORTS INDIA PVT LTD; también conocida como ZEN SHIPPING AND PORT INDIA PRIVATE LIMITED; también conocida como ZEN SHIPPING AND PORTS INDIA PVT LTD), Unit 002, B-wing Ground Floor, 215 Atrium, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra 400 059, India; Sitio web www.zenships.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 05 abr 2011; Número de Registro Mercantil 215807 (India) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:
CHEM (E5U4368) Buque cisterna para productos químicos y productos con bandera de las Islas Cook; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9240914; MMSI 518998388 (buque) [SDGT] (Vinculado a: SAFE SEAS SHIP MANAGEMENT FZE).
CONRAD (E5U4542) Buque cisterna de productos petrolíferos Pabellón de las Islas Cook; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9546722; MMSI 518998562 (buque) [SDGT] (Vinculado a: SAFE SEAS SHIP MANAGEMENT FZE).
DANCY DYNAMIC (T8A3476) Bandera del buque cisterna de productos petrolíferos Palau; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9158161; MMSI 511100350 (buque) [SDGT] (Vinculado a: SAFE SEAS SHIP MANAGEMENT FZE).
K M A (E5U4542) Buque cisterna para productos químicos y productos de las Islas Cook; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9234616; MMSI 518998425 (buque) [SDGT] (Vinculado a: SAFE SEAS SHIP MANAGEMENT FZE).
LA PEARL (también conocido como ELITE) (5IM808) Petrolero de petróleo crudo bandera de Tanzania; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9174660; MMSI 677070800 (buque) [SDGT] (Vinculado a: SAONE SHIPPING CORPORATION).
Las siguientes aeronaves han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
EP-PUS; Fecha de fabricación de la aeronave 1992; transpondedor de modo de aeronave S Código 7342B3; Modelo de avión Ilyushin IL-76TD; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 1023409321; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias (aeronaves) [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: POUYA AIR).
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
POUYA AIR (también conocida como POUYA AIRLINES; también conocida como YAS AIR; también conocida como YAS AIR KISH; también conocida como YASAIR CARGO AIRLINE), Aeropuerto Internacional de Mehrabad, junto a la Terminal No. 6, Teherán, Irán; Número 37, Callejón Ahour, calle Shariati, Teherán, Irán; Sitio web www.pouyaair.com; Dirección de correo electrónico info@pouyaair.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IRGC] [IFSR]. -a- POUYA AIR (en árabe: شرکت هواپیمایی پویا ایر) (también conocida como PARS AVIATION SERVICES COMPANY; también conocida como POUYA AIRLINES; también conocida como YAS AIR; también conocida como YAS AIR KISH; también conocida como YASAIR CARGO AIRLINE), Aeropuerto Internacional de Mehrabad, junto a la Terminal No. 6, Teherán, Irán; Número 37, Callejón Ahour, calle Shariati, Teherán, Irán; el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, entre las terminales Nº 4 y 6, Teherán, Irán; Sitio web www.pouyaair.com; Dirección de correo electrónico info@pouyaair.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Tipo de organización: Transporte aéreo de pasajeros; Documento Nacional de Identidad Nº 10102315647 (Irán); Número de registro 189556 (Irán) [SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: FUERZA AÉREA DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
