Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
AL-ZEIN, Mazen Hassan (árabe: مازن حسان الزين) (también conocido como EL ZEIN, Mazen Hassan; también conocido como «AL-ZAYN, Mazin»; también conocido como «EL ZEIN, Mazen»), Burj Daman Tower, Apartamento 3406, Centro Financiero Internacional de Dubái, Dubái 99573, Emiratos Árabes Unidos; Al Mustaqbal Street, Iris Bay Building, Apto. No. 2304, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; 51 Route des Vallées, Bis 3, Annemasse 74100, Francia; 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Leman 74200, Francia; Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1974; Lugar de nacimiento: Beirut (Líbano); nacionalidad: Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hezbolá; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 784197494718279 (Líbano); Número de identificación 178295160001 (Reino Unido) (persona física) [SDGT] (vinculado a: MOUKALLED, Hassan Ahmed).
MANSUR, Bashir Ibrahim (árabe: بشير ابراهيم منصور) (alias MANSOUR, Bashir Ibrahim), Baabda, Líbano; Borj El Brajneh, Líbano; Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1980; Lugar de nacimiento, Líbano; nacionalidad: Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hezbolá; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: CTEX EXCHANGE).
MOUKALLED, Firas Hasan (árabe: فراس حسن مقلد) (también conocido como MOUKALLED, Firas; también conocido como MQALLAD, Firas Hasan; también conocido como MUQALLID, Firas Hasan), Líbano; Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 1990; Lugar de nacimiento, Líbano; nacionalidad: Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hezbolá; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: MOUKALLED, Hassan Ahmed).
MUSHANTAF, Andriyah Samir (en árabe: اندريه سمير مشنتف) (alias MISHANTAF, Andre Samir; alias MSHANTAF, Andre Samir; alias MSHANTAF, Andrea Samir; alias MUCHANTAF, Andreih Samir; alias MUSHANTAF, Andre Samir), Líbano; Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1966; Lugar de nacimiento, Líbano; nacionalidad: Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hezbolá; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 1694100 (Líbano) (persona física) [SDGT] (vinculado a: CTEX EXCHANGE).
YOUSSEF, Adnan Mahmoud (alias YOUSSEF, Adnan; alias «YUSUF, ‘Adnan»), Haret Hreik, Beirut, Líbano; Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1956; Lugar de nacimiento: Beirut (Líbano); nacionalidad: Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hezbolá; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: MOUKALLED, Hassan Ahmed).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
TELEPORT COMPANY SAL (árabe: شركة تليبورت ش.م.ل), calle Sami El Solh, Beirut, Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hezbolá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 15 de enero de 2016; Tipo de Organización: Comercio al por mayor no especializado; Número de Registro Mercantil 1020711 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: MUSHANTAF, Andriyah Samir; Vinculado a: MOUKALLED, Firas Hasan; Enlazado con: MOUKALLED, Rayyan Hassan).
EL GRUPO CRISTAL (también conocido como EL GRUPO CRISTAL SAL), Beirut, Líbano; Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hezbolá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización: 2003; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; Número de Registro Mercantil 1008937 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: AL-ZEIN, Mazen Hassan).
