Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC:
MG INTERNATIONAL AG (también conocida como JSC MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO; también conocida como MILLENNIUM GROUP AG; también conocida como PRED AO MG INTERNESHNL AG; también conocida como PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCÚ), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; per. Staromonetnyi d. 37, korp. 1, Moscú 119017, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de septiembre de 2006; Tipo de organización: Actividades de consultoría de gestión; Número de identificación fiscal n.º 113176962 (Suiza); Alt. Número de identificación fiscal n.º 9909260877 (Rusia); Número de Persona Jurídica 549300YR513TAPXJGM21; Número de registro CH-100.3.786.838-5 (Suiza) [RUSSIA-EO14024].
JSC MG INTERNATIONAL AG (también conocida como MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO; también conocida como MILLENNIUM GROUP AG; también conocida como PRED AO MG INTERNESHNL AG; también conocida como PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCÚ), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; per. Staromonetnyi d. 37, korp. 1, Moscú 119017, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de septiembre de 2006; Tipo de organización: Actividades de consultoría de gestión; Número de identificación fiscal n.º 113176962 (Suiza); Alt. Número de identificación fiscal n.º 9909260877 (Rusia); Número de Persona Jurídica 549300YR513TAPXJGM21; Número de registro CH-100.3.786.838-5 (Suiza) [RUSSIA-EO14024].
MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO (también conocida como JSC MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MILLENNIUM GROUP AG; también conocida como PRED AO MG INTERNESHNL AG; también conocida como PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCOW), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; per. Staromonetnyi d. 37, korp. 1, Moscú 119017, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de septiembre de 2006; Tipo de organización: Actividades de consultoría de gestión; Número de identificación fiscal n.º 113176962 (Suiza); Alt. Número de identificación fiscal n.º 9909260877 (Rusia); Número de Persona Jurídica 549300YR513TAPXJGM21; Número de registro CH-100.3.786.838-5 (Suiza) [RUSSIA-EO14024].
PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCÚ (también conocida como JSC MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO; también conocida como MILLENNIUM GROUP AG; también conocida como PRED AO MG INTERNESHNL AG), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; per. Staromonetnyi d. 37, korp. 1, Moscú 119017, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de septiembre de 2006; Tipo de organización: Actividades de consultoría de gestión; Número de identificación fiscal n.º 113176962 (Suiza); Alt. Número de identificación fiscal n.º 9909260877 (Rusia); Número de Persona Jurídica 549300YR513TAPXJGM21; Número de registro CH-100.3.786.838-5 (Suiza) [RUSSIA-EO14024].
PRED AO MG INTERNESHNL AG (también conocida como JSC MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO; también conocida como MILLENNIUM GROUP AG; también conocida como PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCOW), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; per. Staromonetnyi d. 37, korp. 1, Moscú 119017, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de septiembre de 2006; Tipo de organización: Actividades de consultoría de gestión; Número de identificación fiscal n.º 113176962 (Suiza); Alt. Número de identificación fiscal n.º 9909260877 (Rusia); Número de Persona Jurídica 549300YR513TAPXJGM21; Número de registro CH-100.3.786.838-5 (Suiza) [RUSSIA-EO14024].
MILLENNIUM GROUP AG (también conocida como JSC MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNATIONAL AG; también conocida como MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO; también conocida como PRED AO MG INTERNESHNL AG; también conocida como PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCOW), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; per. Staromonetnyi d. 37, korp. 1, Moscú 119017, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de septiembre de 2006; Tipo de organización: Actividades de consultoría de gestión; Número de identificación fiscal n.º 113176962 (Suiza); Alt. Número de identificación fiscal n.º 9909260877 (Rusia); Número de Persona Jurídica 549300YR513TAPXJGM21; Número de registro CH-100.3.786.838-5 (Suiza) [RUSSIA-EO14024].
STUDHALTER, Alexander-Walter (también conocido como STUDHALTER, Alexander), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Suiza; Reino Unido; Luxemburgo; España; Alemania; Francia; Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1968; Lugar de nacimiento: Lucerna (Suiza); nacionalidad: Suiza; Género Masculino (individual) [RUSIA-EO14024].
STUDHALTER, Alexander (también conocido como STUDHALTER, Alexander-Walter), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Suiza; Reino Unido; Luxemburgo; España; Alemania; Francia; Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1968; Lugar de nacimiento: Lucerna (Suiza); nacionalidad: Suiza; Género Masculino (individual) [RUSIA-EO14024].
STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG (también conocida como RUFIN FINANZ AG; también conocida como STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG; también conocida como STUURMAN HOLDING AG), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; Fecha de establecimiento de la organización: 24 de marzo de 1998; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto las actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.o.p.; Número de identificación fiscal n.º 100923804 (Suiza); Número de Persona Jurídica 529900J9I6AM3N2EI717; Número de registro CH-100.3.021.077-4 (Suiza) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: STUDHALTER, Alexander-Walter).
STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG (también conocida como RUFIN FINANZ AG; también conocida como STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG; también conocida como STUURMAN HOLDING AG), Matthofstrand 8, Lucerna 6005, Suiza; Fecha de establecimiento de la organización: 24 de marzo de 1998; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto las actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.o.p.; Número de identificación fiscal n.º 100923804 (Suiza); Número de Persona Jurídica 529900J9I6AM3N2EI717; Número de registro CH-100.3.021.077-4 (Suiza) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: STUDHALTER, Alexander-Walter).
STUURMAN HOLDING AG (f.k.a. RUFIN FINANZ AG; a.k.a. STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG; a.k.a. STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 24 Mar 1998; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; Tax ID No. 100923804 (Switzerland); Legal Entity Number 529900J9I6AM3N2EI717; Registration Number CH-100.3.021.077-4 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
RUFIN FINANZ AG (a.k.a. STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG; a.k.a. STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG; f.k.a. STUURMAN HOLDING AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 24 Mar 1998; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; Tax ID No. 100923804 (Switzerland); Legal Entity Number 529900J9I6AM3N2EI717; Registration Number CH-100.3.021.077-4 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG (f.k.a. INTRACONT TREUHAND AG; f.k.a. STUDHALTER TREUHAND AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 04 Nov 1986; Organization Type: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy; Tax ID No. 103755348 (Switzerland); Legal Entity Number 5493005XWZ1Q6ED29G15; Registration Number CH-100.3.006.955-6 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
STUDHALTER TREUHAND AG (f.k.a. INTRACONT TREUHAND AG; a.k.a. SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 04 Nov 1986; Organization Type: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy; Tax ID No. 103755348 (Switzerland); Legal Entity Number 5493005XWZ1Q6ED29G15; Registration Number CH-100.3.006.955-6 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
INTRACONT TREUHAND AG (f.k.a. STUDHALTER TREUHAND AG; a.k.a. SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 04 Nov 1986; Organization Type: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy; Tax ID No. 103755348 (Switzerland); Legal Entity Number 5493005XWZ1Q6ED29G15; Registration Number CH-100.3.006.955-6 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
PAPA OSCAR VENTURES GMBH (f.k.a. DWNTOWN.LA GMBH; f.k.a. PAPA OSCAR FASHION GROUP GMBH), Mainzer Landstr. 33, Frankfurt am Main 60329, Germany; Organization Established Date 12 Jun 2017; Organization Type: Activities of holding companies; Tax ID No. DE 313145928 (Germany); Legal Entity Number 391200IDSLOEBYSU9N27; Registration Number HRB 109296 (Germany) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
PAPA OSCAR FASHION GROUP GMBH (f.k.a. DWNTOWN.LA GMBH; a.k.a. PAPA OSCAR VENTURES GMBH), Mainzer Landstr. 33, Frankfurt am Main 60329, Germany; Organization Established Date 12 Jun 2017; Organization Type: Activities of holding companies; Tax ID No. DE 313145928 (Germany); Legal Entity Number 391200IDSLOEBYSU9N27; Registration Number HRB 109296 (Germany) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
DWNTOWN.LA GMBH (f.k.a. PAPA OSCAR FASHION GROUP GMBH; a.k.a. PAPA OSCAR VENTURES GMBH), Mainzer Landstr. 33, Frankfurt am Main 60329, Germany; Organization Established Date 12 Jun 2017; Organization Type: Activities of holding companies; Tax ID No. DE 313145928 (Germany); Legal Entity Number 391200IDSLOEBYSU9N27; Registration Number HRB 109296 (Germany) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG (f.k.a. SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE AG; f.k.a. V. MICHEL IMMOBILIEN AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 23 Oct 1996; Organization Type: Real estate activities with own or leased property; Tax ID No. 103524234 (Switzerland); Legal Entity Number 549300GY21AQGXZ45018; Registration Number CH-100.3.019.281-6 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
V. MICHEL IMMOBILIEN AG (f.k.a. SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE AG; a.k.a. SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 23 Oct 1996; Organization Type: Real estate activities with own or leased property; Tax ID No. 103524234 (Switzerland); Legal Entity Number 549300GY21AQGXZ45018; Registration Number CH-100.3.019.281-6 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE AG (a.k.a. SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG; f.k.a. V. MICHEL IMMOBILIEN AG), Matthofstrand 8, Luzern 6005, Switzerland; Organization Established Date 23 Oct 1996; Organization Type: Real estate activities with own or leased property; Tax ID No. 103524234 (Switzerland); Legal Entity Number 549300GY21AQGXZ45018; Registration Number CH-100.3.019.281-6 (Switzerland) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
EURIMO HOLDING SA, Rue Guillaume J. Kroll 12C, Luxembourg 1882, Luxembourg; Organization Established Date 28 Jul 2008; Organization Type: Activities of holding companies; Tax ID No. B 140.315 (Luxembourg); Legal Entity Number 549300536OAT4X4PNG53 [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
SCI AAA PROPERTIES, Domaine Antica Serena, 309 Avenue Jules Romains, Nice 06100, France; Organization Established Date 19 Sep 2013; Organization Type: Real estate activities with own or leased property; Tax ID No. 797404373 (France); Legal Entity Number 549300AO0ISQ6ILHUU63 [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
PAPA OSCAR VENTURES SE SL, Calle Girona 67 – P. 3 PTA. 2, Barcelona 08009, Spain; Organization Established Date 01 Oct 2021; Organization Type: Activities of holding companies; Tax ID No. B16961633 (Spain) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter).
STUDHALTER, Jeremy Eric Camille (a.k.a. BAROZZI, Jeremy Eric Camille; a.k.a. STUDHALTER, Jeremy), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Switzerland; DOB 31 Oct 1996; POB Nice, Alpes-Maritimes, France; nationality France; Gender Male (individual) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG).
BAROZZI, Jeremy Eric Camille (a.k.a. STUDHALTER, Jeremy; a.k.a. STUDHALTER, Jeremy Eric Camille), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Switzerland; DOB 31 Oct 1996; POB Nice, Alpes-Maritimes, France; nationality France; Gender Male (individual) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG).
STUDHALTER, Jeremy (a.k.a. BAROZZI, Jeremy Eric Camille; a.k.a. STUDHALTER, Jeremy Eric Camille), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Switzerland; DOB 31 Oct 1996; POB Nice, Alpes-Maritimes, France; nationality France; Gender Male (individual) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG).
STUDHALTER, Hugo Ange Christophe (a.k.a. ETOURNEAU, Hugo Ange Christophe; a.k.a. STUDHALTER, Hugo), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Switzerland; DOB 12 Jan 2000; nationality France; alt. nationality Switzerland; Gender Male (individual) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG).
STUDHALTER, Hugo (alias ETOURNEAU, Hugo Ange Christophe; alias STUDHALTER, Hugo Ange Christophe), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Suiza; Fecha de nacimiento: 12 de enero de 2000; nacionalidad: Francia; alt. nacionalidad Suiza; Género Masculino (individual) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG).
ETOURNEAU, Hugo Ange Christophe (alias STUDHALTER, Hugo; alias STUDHALTER, Hugo Ange Christophe), Oberruti-Allee 14, Horw 6048, Suiza; Fecha de nacimiento: 12 de enero de 2000; nacionalidad: Francia; alt. nacionalidad Suiza; Género Masculino (individual) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG).
