Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

AL-JAMAL, ‘Abdallah Najib Ahmad (alias AL-JAMAL, ‘Abdallah; alias SALIH, Qasim Nasir Muhammad), Yemen; Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1997; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport 06134611 (Yemen) vence el 26 de febrero de 2026 (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

ARULDHAS, John Britto (en árabe: جون بریتو ارولداس), Emiratos Árabes Unidos; Omán; Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1985; nacionalidad India; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: SHARK INTERNATIONAL SHIPPING L.L.C).

CHOUDHARY, Sandeep Singh, India; Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1981; Lugar de nacimiento: Dhanbad, Jharkhand (India); nacionalidad India; Género Masculino; Passport P3727741 (India) vence el 23 de octubre de 2026 (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY).

PANDEY, Vivek Ashok, India; Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1985; Lugar de nacimiento: Hasanpur Sultanpur, Uttar Pradesh, India; nacionalidad India; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport L6512200 (India) vence el 12 de diciembre de 2023 (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

LAINEY SHIPPING LIMITED, Sala 06, Piso 17 Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de noviembre de 2023; Número de identificación IMO 6452873; Compañía número 3340414 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (vinculada a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QDS).

LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENTERPRISES S.A. (también conocida como LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENT), Daire 18, Blok U, Mimarbasi Sokagi, Evliya Celebi Mah, 1, Tuzla, Estambul, Turquía; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 2023; RUC # 155736653-2-2023 (Panamá); Número de identificación IMO 6447484 [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QDS).

RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED, 68, Rais Manjil, Lucknow, Uttar Pradesh 226003, India; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de mayo de 2021; Número de empresa U61100UP2021OPC146413 (India); Número de Registro Mercantil 146413 (India) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

SHARK INTERNATIONAL SHIPPING L.L.C (en árabe: شارك انترناشونال للشحن ش.ذ.م.م) (también conocido como SHARK INTERNATIONAL (en árabe: القرش الدولیة); también conocido como SHARK INTERNATIONAL SHIPPING (en árabe: شارك انترناشونال للشحن)), M21, Al Souq, Al Kabeer, Deirah, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Apartado postal 40167, Deirah, Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Oficina 804, Fujairah Welfare Building, Fujairah, Emiratos Árabes Unidos; Nº 204, 2ª planta, edificio Al Danah, Khorfakan, Emiratos Árabes Unidos; Gobernación de Al Batinah Septentrional, Sohar 311, Omán; Sitio web https://www.shark-intl.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 03 de febrero de 2022; alt. Organización Fecha de Establecimiento 07 Abr 2022; alt. Organización Fecha de Establecimiento 28 Jun 2022; alt. Organización Fecha de Establecimiento 07 Dic 2023; Número de Registro Mercantil 1521379 (Omán); Licencia 1027607 (Emiratos Árabes Unidos); Alt. Licencia 1021796 (Emiratos Árabes Unidos); Alt. Licencia 798429 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11818260 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Número de Registro Económico (CBLS) 11898245 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Número de Registro Económico (CBLS) 11860782 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:

BELLA 1 (3E3494) Petrolero Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9230880; MMSI 352002277 (buque) [SDGT] (vinculado a: LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENTERPRISES S.A.).

JANET (3E7497) Buque Petrolero Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9220952; MMSI 352003341 (buque) [SDGT] (vinculado a: LAINEY SHIPPING LIMITED).