Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ARREDONDO PINZON, Griselda Margarita, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1990; Lugar de nacimiento: Puerto Vallarta, Jalisco, México; nacionalidad México; Género Femenino; C.U.R.P. AEPG900601MJCRNR08 (México) (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
FOUBERT CADENA, Xeyda del Refugio, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1980; Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco (México); nacionalidad México; Género Femenino; C.U.R.P. FOCX800702MJCBDY03 (México) (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
SANCHEZ MARTINEZ, Emiliano, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1980; Lugar de nacimiento: Tamuín, San Luis Potosí, México; nacionalidad México; Género Masculino; C.U.R.P. SAME801123HSPNRM06 (México) (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S., Libramiento Luis Donaldo Colosio 550, 8, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48280, México; Fecha de establecimiento de la organización: 16 de enero de 2021; Tipo de organización: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; Asesoría fiscal [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (Vinculado a: SANCHEZ MARTINEZ, Emiliano).
CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V., Puerto Vallarta, Jalisco, México; Fecha de inicio de la organización: 12 de marzo de 2019; Tipo de Organización: Comercio al por mayor no especializado [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: ARREDONDO PINZON, Griselda Margarita).
PACIFIC AXIS REAL ESTATE, S.A. DE C.V., Puerto Vallarta, Jalisco, México; Fecha de establecimiento de la organización: 18 de julio de 2018; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FOUBERT CADENA, Xeyda Del Refugio).
REALTY & MAINTENANCE BJ, S.A. DE C.V. (a.k.a. REALTY MAINTENANCE BJ), Ave Luis Donaldo Colosio 550 Loc 8, Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48330, México; Fecha de establecimiento de la organización: 18 de julio de 2018; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FOUBERT CADENA, Xeyda Del Refugio).
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
GRUPO MINERA BARRA PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V., León, Guanajuato, México; Fecha de establecimiento de la organización: 08 de febrero de 2021; Tipo de organización: Explotación de minas y canteras; Folio Mercantil No. N-2021024215 (México) [ILLICIT-DROGAS-EO14059]. -a- GRUPO MINERO BARRA PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V., León, Guanajuato, México; Fecha de establecimiento de la organización: 08 de febrero de 2021; Tipo de organización: Explotación de minas y canteras; Folio Mercantil No. N-2021024215 (México) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].
