Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
BAÑUELOS RAMIREZ, Juan Carlos (alias «Pistones»; alias «Prada»; alias «PRADA, Juan Carlos»), México; Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1977; Lugar de nacimiento: Jalisco (México); nacionalidad: México; Género Masculino; C.U.R.P. BARJ771005HJCXMN05 (México) (individual) [ILÍCULO-DROGAS-EO14059].
GANGAT, Zayd, Sudáfrica; Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1994; Lugar de nacimiento: Sudáfrica; nacionalidad: Sudáfrica; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculada a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE).
NABAGALA, Hamidah (alias NABAGGALA, Hamida; alias NABAGGALA, Hamidah), Congo, República Democrática del; Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1996; nacionalidad Uganda; Género Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte A00044599 (Uganda) caduca el 19 de marzo de 2029 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE).
RIVERA IBARRA, Gerardo (alias «Compadre»; alias «El Guerito»), México; Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1969; Lugar de nacimiento: Jalisco (México); nacionalidad: México; Género Masculino; C.U.R.P. RIIG691129HJCVBR16 (México) (individuo) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN).
SWALLEH, Abubakar (alias ABUBAKAR, Swalleh; alias SWALLEH, Abubaker), Sudáfrica; Lusaka, Zambia; Fecha de nacimiento: 13 de enero de 1992; Lugar de nacimiento: Mengo, Uganda; nacionalidad Uganda; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport A00195974 (Uganda) vence el 16 de diciembre de 2029; Nº de Cédula CM920231090NZA (Uganda) (individuo) [SDGT] (vinculado a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE).
Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:
FORNELY LAB S.A. DE C.V. (a.k.a. KARMANI LAB S.A. DE C.V.), Naucalpan de Juárez, México, México; Fecha de inicio de la organización: 10 de abril de 2014; Tipo de Organización: Comercio al por mayor no especializado; Folio Mercantil No. 23513 (México) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: RIVERA IBARRA, Gerardo).
INMOBILIARIA UNIVERSAL DEJA VU S.A. DE C.V., Puebla, Puebla, México; Fecha de fundación de la organización: 18 de octubre de 2006; Tipo de Organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada; Folio Mercantil No. 36681 (México) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: BAÑUELOS RAMIREZ, Juan Carlos).
