Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ABDOLLAHI, Mohammad (alias RICHTER, Aurik), Isfahán, Irán; Fecha de nacimiento: 18 de septiembre de 1992; Lugar de nacimiento: Isfahán (Irán); nacionalidad: Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino (individual) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO.).
HASHEMI, Sayyed Ali Seraj (alias HASHEMI, Ali; alias SERAJHASHEMI, Seyed Ali), China; Irán; Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1976; nacionalidad: Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 0452521629 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: BEIJING SHINY NIGHTS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD).
JAVAR, Saeed Hamidi (alias JOVAR, Said Hamidi), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1983; nacionalidad: Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Passport F24341979 (Irán) caduca el 27 de mayo de 2017; Documento Nacional de Identidad Nº 0063519445 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: BEIJING SHINY NIGHTS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD).
SORBANI, Ezzatullah Ghasemian (a.k.a. GASEMIAN, Ezzatollah; a.k.a. SORBONI, Ezzatollah Ghasemian; a.k.a. SURBENI, Ezzatollah Ghasemian), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1967; nacionalidad: Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 2090512385 (Irán) (persona física) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: AZMOON PAJOHAN HESGAR LIMITED LIABILITY COMPANY).
TONG, Thomas Ho Ming, Hong Kong, China; Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1971; Lugar de nacimiento: Hong Kong, China; nacionalidad: China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Passport HA0872080 (Hong Kong) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO.).
Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:
AZMOON PAJOHAN HESGAR LIMITED LIABILITY COMPANY (a.k.a. AZMOUN PAZOHAN HESGAR; a.k.a. AZMUN PEZHUHAN HESGAR CO), No. 265, Planta Baja, Twenty-Seventh St, Amir Sarlashgar Hossein Lashgari Highway, Esteghlal Town (Jadeh Makhsos), Teherán 1399816111, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 22 de junio de 2011; Documento Nacional de Identidad Nº 10320581166 (Irán); Número de registro 407278 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
BRIGHT SHORE INC LIMITED, Sala 1004, 10/F, Bloque B, Centro Comercial Hung Hom, 37-39 Ma Tau Wai Road, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, China; 7/F, Pearl Oriental Tower, 225 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, China; Fecha de inicio de la organización: 09 de mayo de 2018; Número de empresa 2692320 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 69335785 (Hong Kong) [NPWMD] (vinculado a: TONG, Thomas Ho Ming).
BTW INTERNANAL LIMITEDTIO, Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 26 de enero de 2022; Número de empresa 3124719 (Hong Kong); Número de registro mercantil 73761413 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO.).
COMPRAR LA MEJOR EMPRESA DE PARS ELECTRÓNICOS (también conocida como KHARID-E BARTAR ELECTRONIC PARS; también conocida como «COMPRAR LA MEJOR ELECTRÓNICA»), Bloque No. 20, 3er piso, Unidad Norte, Plaza Sadeqiyeh, Autopista Shahid Ayatollah Ashrafi Esfahani, calle Marvdasht, Distrito 14, Teherán 1451613418, Irán; Número 20, Unidad 7, calle Marvdasht, 2ª plaza Sadeghiyeh, Teherán, Irán; Número 110, primer piso, Centro Comercial Tavakol, Teherán, Irán; Sala 1201, Edificio Guo Li-Zhonghang Road, Distrito de Futian, Shenzhen, China; Sitio web https://buybestelectronic.com; Alt. Sitio web https://bbe.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 20 de octubre de 2009; Documento Nacional de Identidad Nº 10104073089 (Irán); Número de registro 358871 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: JAVAR, Saeed Hamidi).
CLOUD ELEMENT COMPANY LIMITED, Kowloon, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 25 de enero de 2021; Número de empresa 3014512 (Hong Kong); Número de registro de la empresa 72602997 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO.).
SHENZHEN RION TECHNOLOGY CO., LTD. (también conocida como RION TECHNOLOGY), 4F, Edificio 1, Taller de Fase II, Ciudad Industrial de Fu’an, Zona de Desarrollo de Dayang, Subdistrito de Fuyong, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong 518100, China; No. 90, Dayang Road, ciudad de Fuyong, distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong 518100, China; Sitio web www.rion-tech.net; Alt. Sitio web www.rionsystem.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de fundación de la organización: 24 de abril de 2008; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 914403006748114670 (China) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
TAS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (también conocida como TAS TECHNOLOGY CO., LIMITED), Sala 6, Bloque A, 23/F Hover Industrial Building 26-38 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hong Kong, China; Sala 2306, Bloque A, 23/F Edificio Industrial Hover, 26-38 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hong Kong, China; Sala 610, 6º piso, edificio de investigación y desarrollo de Xusheng, Yintian, Xixiang, distrito de Bao’an, Shenzhen, China; Sitio web tas-tek.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización: 26 de enero de 2010; Número de empresa 1415623 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO.).
