Citigroup pagará multa de 97 mdd a EU por caso de lavado
Citigroup pagará multa de 97 mdd a EU por caso de lavado
Fuente: excelsior (Ver Noticia Original)
El banco acuerda con el Departamento de Estado pagar la sanción y cerrar una investigación en torno a fallas para evitar lavado de dinero en el sistema de envíos de remesas a México
NUEVA YORK
Citigroup accedió a pagar casi 100 millones de dólaresa las autoridades federales de Estados Unidos para poner fin a un litigio con base en denuncias de que la negligencia y la falta de supervisión en la filial mexicana del banco permitieron a clientes incurrir en lavado de dinero.
El Departamento de Justicia anunció el lunes que Banamex, la filial mexicana del banco, pagará 97.44 millones de dólares por violar la Ley de Secretos Bancarios de Estados Unidos. Citi no admitió culpabilidad alguna.
Las autoridades federales sostienen que Banamex permitió más de 30 millones de remesas de Estados Unidos a México por un valor de aproximadamente 8.800 millones de dólares. Aunque el departamento interno de Banamex le advirtió al banco que había 18.000 transacciones sospechosas, Banamex investigó menos de 10.
Citi, que ya antes había anunciado que cesaría las operaciones de Banamex en Estados Unidos, llegó al acuerdo con las autoridades para pagar esa suma a cambio de que no se le lleve a proceso.
