Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ARTEMIOU, Artemisa, CY-3046 Limassol, Patmou, Zakaki 11A, Chipre; Hungría; Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1979; nacionalidad Chipre; Género Femenino (individual) [CYBER2].
BITZIOS, Felix, Valaoritou 9, Filothei, Ática 15237, Grecia; Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1974; Lugar de nacimiento: Atenas (Grecia); nacionalidad: Grecia; Género Masculino; Pasaporte AT1170869 (Grecia); Nº de Documento Nacional de Identidad AA026331 (Grecia) (individual) [CYBER2].
GAMBAZZI, Andrea Nicola Costantino Hermes, Emiratos Árabes Unidos; 6 King Street, Frome, Inglaterra BA11 1BH, Reino Unido; Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1967; Lugar de nacimiento: Lugano (Suiza); nacionalidad: Suiza; Género Masculino; Pasaporte X4320258 (Suiza) (individual) [CYBER2].
HARPAZ, Merom, Alfa 5, Elliniko 16777, Grecia; Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1964; Lugar de nacimiento: Haifa, Israel; nacionalidad: Israel; alt. nacionalidad Rumanía; Género Masculino; Pasaporte 39002405 (Israel); Alt. Pasaporte 056353456 (Rumania); Número de identificación fiscal 975704151 (persona física) [CYBER2].
KARAOLI, Panagiota, 40 Filosofou Lapithi, Limassol, Chipre; Fecha de nacimiento: 24 de junio de 1974; nacionalidad Chipre; Género Femenino; Pasaporte E003856 (individual) [CYBER2].
KHARAZISHVILI, Zviad (alias «KHAREBA»), Micro Distrito III, Edificio Gldani 68, Apto. 71, Tbilisi, Georgia; Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1975; Lugar de nacimiento: Kareli (Georgia); nacionalidad: Georgia; Género: Masculino (individual) [GLOMAG].
LAGAZAURI, Mileri, 19 MR Building 4, Apt 12, Rustavi, Georgia; Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1977; Lugar de nacimiento: Akhmeta (Georgia); nacionalidad: Georgia; Género Masculino; Pasaporte 18AD22156 (Georgia) emitido el 21 de mayo de 2019 caduca el 21 de mayo de 2029 (individual) [GLOMAG].
MAKHARADZE, Zurab, Georgia; Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1988; Lugar de nacimiento, Georgia; nacionalidad: Georgia; Género: Masculino (individual) [GLOMAG].
MORGOSHIA, Konstantine, 2 Build, Apt 14, 2nd Plateau Nutsubidze, Tbilisi, Georgia; Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1982; Lugar de nacimiento: Tbilisi (Georgia); nacionalidad: Georgia; Género Masculino; Pasaporte 15BB67342 (Georgia) emitido el 02 Nov 2016 caduca el 02 Nov 2026 (individual) [GLOMAG].
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:
ALIADA GROUP, INC., VG Torta, OMC Chambers, Wickhams Cay 1., Islas Vírgenes, Gran Bretaña; Tipo de organización: Actividades de las sociedades holding; Número de registro 1926732 (Islas Vírgenes, Gran Bretaña) [CYBER2].
