Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

BARKHORDAR, Ali (árabe: علی برخوردار) (alias BARKHOWRDAR, Ali), Irán; Fecha de nacimiento: 3 de diciembre de 1966; nacionalidad: Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte I53061052 (Irán); Documento Nacional de Identidad Nº 2294701798 (Irán) (individuo) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

DURRANI, Wahid Ullah (alias DURRANI, W.K.; alias DURRANI, Wahid Ullah K.), Pakistán; Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1969; Lugar de nacimiento: Pakistán; nacionalidad: Pakistán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

KEOT, Dipankar Mohan (alias KEOT, Dipankar), Chennai, Tamil Nadu, India; Hong Kong, China; Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1972; Lugar de nacimiento: Muralpur, India; nacionalidad: India; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº R6932311 (Hong Kong) (Persona física) [SDGT] (vinculado a: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC).

SKRIABIN, Yevhen, Kiev, Ucrania; Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1993; nacionalidad Ucrania; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte FT746266 (Ucrania) caduca el 10 de enero de 2029; Número de residencia 784-1993-5327283-6 (Emiratos Árabes Unidos) vence el 18 de abril de 2025 (individual) [SDGT] (Vinculado a: MOTIONAVIGATIONS LIMITED).

WARIKOO RATTANLAL, Rahul Rattanlal (alias RATTANLAL RATANLAL, Rahul; alias RATTANLAL, Rahul Warikoo; alias WARIKOO, Rahul), Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1975; Lugar de nacimiento: Srinagar (India); nacionalidad: India; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 784197513265138 (India) (Persona física) [SDGT] (vinculado a: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC).

YAMSHCHIKOV, Artem Mikhailovich (alias IAMSHCHIKOV, Artem; alias YAMSHCHIKOV, Artem Mikhaylovich), Rusia; Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1979; nacionalidad: Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Número de identificación fiscal Nº 381000781179 (Rusia) (persona física) [RUSSIA-EO14024].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

CHANGTAI SHIPPING LIMITED (también conocida como CHANGTAI SHIPPING LTD), Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake 96960, Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 26 de julio de 2023; Número de identificación IMO 6427552; Número de negocio 121123 (Islas Marshall) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

ECO MAX FZE, Oficina E-07F-08 y E-41F-12, P1-ELOB y P6-ELOB, Zona Franca de Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 15 de octubre de 2020; Número de identificación IMO 6228565; Licencia 18921 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11583016 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: ECO MAX TRADING FZE).

ECO MAX TRADING FZE (también conocido como ECO MAX FZE), PO Box 50633, Oficina P1-ELOB, Zona Franca de Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Oficina 1515, Torre B2B, Business Bay, Bur Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.ecomaxtrade.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 20 de junio de 2019; Número de identificación IMO 6195693; Licencia 17998 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11578943 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: SKRIABIN, Yevhen).

INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC, Office 1302, Golden Tower, 335, Buhaira Corniche Road, Al Majaz 1, PO Box 53269, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.igsm.ae; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 23 de enero de 2020; Número de identificación IMO 6189156; Licencia 775899 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11510621 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRADING HOUSE VECTOR (Cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕКТОР) (también conocido como LLC TRADING HOUSE VECTOR (Cirílico: OOO ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕКТОР)), Ul. Rossiiskaya, D. 2A, KV. 10, Irkutsk, óblast de Irkutsk, 664025, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Fecha de creación de la organización: 10 de octubre de 2008; Número de identificación fiscal n.º 3808184570 (Rusia); Gaceta del Gobierno Nº 87059789 (Rusia); Número de registro mercantil 1083808013178 (Rusia) [RUSIA-EO14024] (vinculado a: YAMSHCHIKOV, Artem Mikhailovich).

MOTIONAVIGATIONS LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake 96960, Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 09 de noviembre de 2020; Número de identificación IMO 6190715; Número de negocio 106755 (Islas Marshall) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

REDLEPUS VECTOR INDUSTRY SHENZHEN CO LTD (chino simplificado: 红兔矢量实业深圳有限公司) (a.k.a. REDLEPUS TSK VECTOR INDUSTRIAL SHENZHEN CO LTD; a.k.a. REDLEPUS VECTOR), 101-19 Xinghua Building, No. 1007 Banxuelan Ave, Barrio de Maantang, Subdistrito de Bantian, Distrito de Longlan, Shenzhen, Provincia de Guangdong 518000, China; Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Fecha de creación de la organización: 30 de mayo de 2023; Código de Organización MA5HX80Y1 (China); Número de registro 440300219590772 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91440300MA5HX80Y1Q (China) [RUSIA-EO14024].

XIAMEN LIMBACH AIRCRAFT ENGINE CO., LTD., Unidad E, Unidad 431, 4º piso, Edificio C, Centro Internacional de Envíos de Xiamen, No. 93 Xiangyu Road, Área de Xiamen, China (Fujian) Zona de Libre Comercio Piloto, Fujian, China; Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Fecha de inicio de la organización: 20 de noviembre de 2012; Número de registro 350200200075990 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91350200051193084R (China) [RUSIA-EO14024].

Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:

GRATIA (T8A4616) Bandera de Palau para buques quimicos y petroleros; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9260055; MMSI 511101304 (buque) [SDGT] (vinculado a: ECO MAX FZE).

JUVENIS (T8A4619) Bandera de Palau de buques quimicos/petroleros; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9260067; MMSI 511101307 (buque) [SDGT] (vinculado a: ECO MAX FZE).

KAPOK (3E6616) Crude Oil Tanker Panama flag; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9315654; MMSI 352003068 (vessel) [SDGT] (Linked To: CHANGTAI SHIPPING LIMITED).

KUKKI (8PVO7) Chemical/Oil Tanker Barbados flag; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9247388; MMSI 314823000 (vessel) [SDGT] (Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC).

LIANA (a.k.a. LINNET) (T8A3765) Oil Products Tanker Palau flag; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9236755; MMSI 511100596 (vessel) [SDGT] (Linked To: ECO MAX FZE).

MARBEL (E5U4474) Chemical/Oil Tanker Cook Islands flag; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9220938; MMSI 518998494 (vessel) [SDGT] (Linked To: ECO MAX FZE).

ONYX (E5U4643) Products Tanker Cook Islands flag; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9252400; MMSI 518998663 (vessel) [SDGT] (Linked To: ECO MAX FZE).

TROPHY (a.k.a. TRINITY) (E5U4515) Chemical/Oil Tanker Cook Islands flag; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9220940; MMSI 518998535 (vessel) [SDGT] (Linked To: ECO MAX FZE).

The following deletions have been made to OFAC’s SDN List:

ATLAS DOVIZ TICARETI A.S. (a.k.a. ATLAS DOVIZ), Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car, Eminonu, Estambul, Turquía; Sitio web www.atlasdoviz.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR] (vinculado a: SAKAN, Suleyman).

ATLAS DOVIZ (a.k.a. ATLAS DOVIZ TICARETI A.S.), Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car, Eminonu, Estambul, Turquía; Sitio web www.atlasdoviz.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR] (vinculado a: SAKAN, Suleyman).