Contador de Datasys es procesado por los delitos de lavado de dinero y estafa
Contador de Datasys es procesado por los delitos de lavado de dinero y estafa
Fuente: REPUBLICA (Ver Noticia Original)
Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de la empresa Datasys, será procesado por los delitos de lavado de dinero u otros activos en grado de complicidad y estafa mediante informaciones contables, informó el Ministerio Público (MP).
Chocoj fue detenido el 17 de febrero en allanamientos encabezados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros Activos. Tras ligarlo al caso, se resolvió arresto domiciliario y un plazo de seis meses al MP para completar la investigación.
- La investigación inició por una denuncia presentada el 8 de diciembre de 2023 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB). El caso se relaciona con «hechos que posiblemente contengan patrones de lavado de dinero», informó la fiscalía.
- «Dos personas jurídicas y dos personas individuales realizaron transacciones financieras dentro de las cuales los créditos en su mayoría se originan de adjudicaciones del Estado de Guatemala. Los débitos tuvieron distintos destinos a nivel nacional, así como transferencias internacionales realizadas a diferentes países de América», añadió el informe.
- «Dentro de las adjudicaciones del Estado citadas, se incluye al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), para las elecciones de 2023. La fiscalía se encuentra realizando las diligencias de investigación pertinentes, sin embargo, con fundamento en lo establecido en el Artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, estas se encuentran bajo reserva legal», concluyó el MP.
- Los cuatro funcionarios perdieron la inmunidad por estos hechos el 30 de noviembre de 2024 y se emitió orden de captura en su contra el 11 de enero de 2024.
- Tras permanecer alejados de la justicia, se entregaron y en marzo de 2024 fueron ligados a proceso por el delito de fraude. Por el momento tiene prisión domiciliar, pero fueron suspendidos de sus cargos.
- Los magistrados terminan su periodo en marzo de 2026. Aguilera debió asumir la presidencia del TSE en enero de este año, pero su situación penal lo impidió. Esta situación ha causado un vacío de poder en el máximo órgano electoral.
En su momento, los magistrados defendieron la compra del TREP con varias justificaciones. La magistrada Blanca Alfaro fue la única que no estuvo de acuerdo con la adquisición. Los otros cuatro mencionaron estos puntos:
- Incluye bitácoras de registro de transacciones de base de datos que pueden ser utilizadas en auditoría o administración del programa informático, garantizando el principio de transparencia. El tablero de control y seguimiento de documentos No. 4 (acta final-cierre y escrutinios) que incluye el programa informático, está bien desarrollado y es muy amigable para el usuario.
- La inicialización y puesta en cero de las estaciones de escaneo, captura y transmisión y emisión del reporte respectivo se realiza de forma automática en todas las estaciones de trabajo. Detecta errores y duplicidades en el escaneo de documentos No.4 (acta final-cierre y escrutinios) lo que le da certeza al proceso de escaneo de documentos y en general del funcionamiento del programa informático.
- La reportería y presentación de resultados preliminares permite visualizar datos a nivel de centro de votación municipal, departamental, regional y nacional en tiempo real. Acceso y disponibilidad inmediata de los documentos No. 4 (acta final-cierre y escrutinios) digitalizados (consulta y descarga).
