Duro golpe contra organización criminal dedicada al lavado de dinero en Cali; así fue el operativo
Duro golpe contra organización criminal dedicada al lavado de dinero en Cali; así fue el operativo
Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original)
Entes de seguridad desarticulan organización dedicada al lavado de dinero. Se capturaron 8 individuos y se descubrieron 3 empresas fachadas. Como resultado de los controles hechos en el marco de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia, la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con Fiscalía General de la Nación, Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos HSI y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se logró la desarticulación de una banda dedicada al lavado de dinero con alta influencia en el Valle del Cauca.
Denominada”Fortaleza», la operación llevada a cabo por las autoridades se dio gracias a 11 actividades, entre las que se destaca una serie de allanamientos hechos en el 2024 y 2025, además de análisis periciales y contables. Como resultado de dichos operativos, se logró la aprehensión de bienes estimados en $5.000 millones de pesos.
Además, según las investigaciones, se descubrió que la organización criminal lavó una suma que equivale a los $13.000 millones de pesos en los últimos dos años. Durante su operación, dicha organización había logrado infiltrar y cooptar funcionarios públicos en el puerto de Buenaventura, lo que facilitaba el ingreso de mercancías, especialmente del sector calzado, desde el exterior.
Su modus operandi consistía en la no declaración de ingresos, lo que constituye una grave afectación a la economía nacional y el comercio legal dedicado a este sector.
Alias “Roberto” o “La R”, principal cabecilla de la organización
“Ocho personas fueron capturadas, las cuales tienen medida intramural por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, usurpación de propiedad intelectual e industrial y favorecimiento y facilitación de contrabando”, declaró el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, sobre los capturados en la operación “Fortaleza”.
Según el general Carlos Oviedo, alias “Roberto” o “La R”, principal cabecilla del grupo, tenía más de 15 años de experiencia en actividades delictivas de este tipo. “Habría adquirido numerosos lotes baldíos y construcción en viviendas ostentosas en lugares exclusivos de la ciudad de Cali”.
Ante el éxito de esta operación, las autoridades esperan seguir adelantando operativos que den con la captura de organizaciones criminales cuyas actividades ponen en peligro el bienestar de la economía local y regional.
