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Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

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Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC's list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

BELTRÁN GUZMÁN, Jesús Alfredo (alias «Alfredito»; alias «El Mochomito»; alias «Tito»), México; Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1991; Lugar de nacimiento, Sinaloa, México; nacionalidad: México; Género Masculino; C.U.R.P. BEGJ910423HSLLZS02 (México) (individual) [ILÍCULO-DROGAS-EO14059].

MOSALLAT, Majid (árabe: مجید مسلط) (a.k.a. MOSLAT, Majid), Irán; Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1968; nacionalidad: Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 2291207180 (Irán) (persona física) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: EMPRESA TÉCNICA E INGENIERÍA ATBIN ISTA).

Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:

EMPRESA TÉCNICA Y DE INGENIERÍA ATBIN ISTA (en árabe: شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا) (también conocida como EMPRESA TÉCNICA ATBIN ISTA; también conocida como «AIT»), planta baja, lote 0, 1 calle Talash, calle principal, distrito de Eyvanki, condado de Garmsar, provincia de Semnan, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 25 de agosto de 2007; Documento Nacional de Identidad Nº 10860022615 (Irán); Número de registro 1673 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: EMPRESA DE TECNOLOGÍA CENTRÍFUGA DE IRÁN).

AZARAB INDUSTRIES CO. (en árabe: شرکت صنایع اذراب) (también conocida como AZAR AB INDUSTRIES COMPANY; también conocida como AZARAB INDUSTRIES LLP), No. 15, Molla Sadra Avenue, Vanak Square, Teherán 1991913981, Irán; Plaza Sanaat, Arak, Irán; Sitio web www.azarab.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Documento Nacional de Identidad Nº 10780042000 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE REACTORES DE PARS (en árabe: شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس) (también conocida como «SATRA PARS COMPANY»), Nº 221, Shams Building 7, Mollah Sadra Street, Vanak Square, Teherán 1993634316 Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de fundación de la organización: 17 de marzo de 2008; Documento Nacional de Identidad Nº 10103582395 (Irán); Número de registro 321054 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).

PEGAH ALUMINUM ARAK COMPANY (árabe: شرکت پگاه آلومینیوم اراک) (a.k.a. ALUMINUM PEGAH ARAK; a.k.a. PEGAH ALUMINUM COMPANY), Arak, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 11 de diciembre de 2008; Documento nacional de identidad Nº 10780122347 (Irán); Número de registro 8722 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: EMPRESA DE TECNOLOGÍA CENTRÍFUGA DE IRÁN).

THORIUM POWER COMPANY (en árabe: شرکت توریوم نیرو) (también conocida como THORIUM NIRU COMPANY), Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: julio de 2023; Tipo de organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).

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